Categoría: expresa Actualidad
¿En qué consistieron las gestiones del profesor Bruce Bagley para el empresario Alex Saab y cómo intentó justificar el dinero que recibió del barranquilllero?
Por Cocky de la Torre Los abogados del profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien es procesado en los Estados […]
Pandora Papers reveal how the United States has been turning into another tax haven
By William Minter There are many ways in which the United States is not one country. I’m not referring to red states versus blue states, […]
Documentos judiciales muestran detalles de reunión del empresario Alex Saab con agentes federales estadounidenses mucho antes de su extradición
Antes de ser acusado en 2019 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el empresario colombiano Alex Saab se reunió con las autoridades estadounidenses para […]
Corte estadounidense pospone hasta el 15 de noviembre la nueva audiencia del caso Alex Saab
Un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro será procesado ahora por cargos de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami el 15 […]
Periodistas que han revelado los Pandora Papers enfrentan reacción violenta de distintos gobiernos del mundo por investigar el secreto financiero
Por ICIJ | Traducción Incluso cuando los gobiernos de todo el mundo respondieron a los Pandora Papers con importantes reformas financieras , otros gobiernos y sus partidarios […]
Cynthia Certain se convierte en “testigo estrella” en el proceso en los Estados Unidos contra Alex Saab mientras denuncia el secuestro de su hijo menor a manos de su exesposo
Por Cocky de la Torre Una de las principales testigos protegidas en el proceso penal contra el empresario colombiano Alex Naín Saab Morán en los […]
La verdad sobre el falso origen libanés de Alex Saab y la conexión del barranquillero con la organización palestina Hamás
Por Cocky de la Torre Mucho se ha dicho sobre el origen real de los padres de Alex Saab. Según personas familiarizadas con el asunto, […]
Abogados exigen a corte estadounidense limitar el acceso de medios y reporteros a las audiencias del juicio a Alex Saab
El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y acusado de lavado de cientos de millones de dólares provenientes de negocios […]
Pandora Papers revelan detalles de las compañías offshore de la empresaria venezolana Norka Luque
Por Isayen Herrera armando.info Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas […]
Alex Saab estaba seguro que regresaría a Venezuela: Inéditos detalles de la operación relámpago que permitió la extradición del colombiano a los Estados Unidos
Por Cocky de la Torre Durante los últimos días de su arresto en Cabo Verde, previos a su extradición, Alex Saab les dijo algo revelador […]
Jorge Wurms Forero, un abogado sospechoso de ser testaferro y figura clave en la estructura de negocios y financiera de Alex Saab
Por Cocky de la Torre Jorge Guillermo Wurms Forero, a quien también se identifica como Jorge Guillermo Wuerms Forero, y de quien algunas referencias señalan […]
Se difunden las primeras imágenes de la llegada a Miami del empresario Alex Saab tras su extradición de Cabo Verde a los Estados Unidos
Tras su extradición de Cabo Verde el sábado 16 de octubre pasado y poco después de su arribo al aeropuerto de Miami, se difundieron en […]
Cómo el bufete de abogados más grande de los Estados Unidos lleva la riqueza mundial a los paraísos fiscales
Por Sydney P. Freedberg, Agustín Armendáriz y Jesús Escudero ICIJ Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para administrar empresas en la ciudad […]
Public Eye critica con una guía satírica cómo el sistema financiero suizo ha estado al servicio de cleptócratas de todo el mundo
A pesar de sus esfuerzos por mejorar su imagen, Suiza sigue siendo uno de los destinos favoritos de los cleptócratas de todo el mundo. Su […]
¿Protegió el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán al exjefe de espías venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios mientras trataba de impedir su arresto en España?
Por Lola Solís El caso del Mayor General venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, arrestado el jueves 9 de septiembre pasado en España, se caracteriza por […]