Gabriel Abusada James, el empresario que estafó en Venezuela y huyó a Perú, no sin antes pasearse por un paraíso fiscal
Desde 2017 la justicia de Venezuela ha seguido un complicado proceso penal por estafa y asociación para delinquir, en el
Leer más
expresa Latinoamérica
Quién es José Carlos Grimberg Blum, el empresario vinculado al corrupto exasesor presidencial Vladimiro Montesinos sometido a procesos penales en Perú
En 2013 el Tribunal Constitucional de Perú ratificó una condena contra José Carlos Grimberg Blum, empresario vinculado al corrupto exasesor
Leer más
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú recibe solicitud de APEDANICA sobre resoluciones contra el político peruano César Acuña Peralta
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Leer más
Leonardo Nelson Cositorto es arrestado en República Dominicana, a pedido de Argentina, por encabezar gigantesca estafa piramidal
El lunes 4 de abril se confirmó el arresto del empresario Leonardo Nelson Cositorto en República Dominicana. El líder de
Leer más
Latin University of Theology of California, la extraña “universidad” que otorga títulos universitarios express en Guatemala
Por Bill Barreto no-ficcion.com En una modesta construcción de dos niveles que alberga varios locales comerciales, como una agencia de
Leer más
Investigan en Reino Unido la posible participación de Jardine Lloyd Thompson y otras compañías de seguros londinenses en tramas de soborno y corrupción en Ecuador
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido está investigando a un grupo de compañías de seguros londinenses por
Leer más
República Dominicana reclama a Astrazeneca retrasos en la entrega de vacunas contra la Covid-19 tras haber suscrito contrato ventajoso para la farmacéutica
Un contrato que generó las recientes quejas del presidente dominicano Luis Abinader sobre el “incumplimiento” por parte de la farmacéutica
Leer más
Fernando Capace Esquifi, el coronel venezolano vinculado con una trama internacional de lavado de dinero surgida en Argentina
Por Andrés Ballesteros |@gilmourde9 200monos.blogspot.com El grupo de Whatsapp Buenos Aires, que integraban el falso abogado (Marcelo D’alessio), el ex
Leer más
Exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela permitieron a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido lavar millones de dólares
El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones. En Estados
Leer más
ONG española APEDANICA ofrece colaboración a las fiscalías de Argentina y Panamá en torno a casos de censura en la internet
Para Fiscal Enrique Gavier (rogando su muy especial atención al ANEXO) en Fiscalía de Córdoba Fiscalía de Instrucción de Casos Complejos
Leer más
Minera suiza Solway es acusada de contaminar el lago más grande de Guatemala con la extracción de níquel
Por Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción
Leer más
Petrolera española Repsol contrató a empresas sin personal capacitado o sancionadas por el Estado peruano para limpiar derrame petrolero en Perú
La petrolera española Repsol contrató a un total de 61 empresas para intervenir y limpiar el derrame de más de
Leer más
Se conocen nuevos documentos que confirmarían la relación de negocios entre la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y el empresario Alex Saab
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba sí tuvo negocios con el empresario Álex Saab, preso en los Estados Unidos. Al menos
Leer más
Se derrumba la pirámide de estafas de Leonardo Nelson Cositorto en Argentina, mientras el argentino buscaría nuevas víctimas para su Generación Zoe en Colombia
En Colombia se están consolidando algunos grupos de una supuesta oportunidad de negocio a través de una empresa llamada Generación
Leer más
Nueva demanda colectiva en Brasil contra Glaidson Acácio dos Santos «El Faraón de Bitcoin» reclama el pago de más de $3 mil millones a cientos de miles de víctimas de estafa piramidal
GAS Consultoria , una empresa en Brasil propiedad de Glaidson Acácio dos Santos, conocida como el «El Faraón de Bitcoin»
Leer más
Francisco José Carrasquero Rodríguez, un venezolano en la ruta de comisiones de negocios entre Argentina y Venezuela
Por Infobae | La Nación | OCCRP Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o
Leer más
Damian Augusto Elissalt, un empresario con una red de firmas offshore y controvertidas relaciones con el ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández
En la imagen: Damian Augusto Elissalt y Aníbal Fernández Triunfa como agente inmobiliario en Estados Unidos. Figura en sociedades de
Leer más
Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado enfrenta proceso de extradición a los Estados Unidos tras ser arrestado en Honduras por conspirar para traficar toneladas de droga
La policía hondureña arrestó el martes 15 de febrero al expresidente Juan Orlando Hernández a pedido de Estados Unidos, que
Leer más
Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado participó en conspiración para traficar más de 500 toneladas de droga, según acusación de los Estados Unidos
Los estados Unidos acusan al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien entregó el cargo a finales de enero
Leer más
Ecuador fue otro de los centros de operaciones del narcotraficante venezolano Pedro Luis Martín Olivares
Por Sidney Phillips El venezolano Pedro Luis Martín Olivares, por quien el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha
Leer más
Revelan contenido de documentos sobre cómo el exministro dominicano Miguel Octavio Vargas, el empresario argentino José Gordo Valero y el venezolano Majed Khalil Majzoub han intentado borrar su pasado en la Internet
En febrero de 2021, Qurium, una organización que brinda servicios de alojamiento web seguro para organizaciones de derechos humanos y
Leer más
Juan Carlos Bidegaín, ministro de Gobernación e hijo de la ministra de Educación de El Salvador, nació el mismo día en dos países distintos
Un enigma de ubicuidad rodea el pasado del ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegaín Hananía. Documentos obtenidos
Leer más
Nuevo ministro de seguridad de Honduras cuenta con reconocida experiencia en la lucha contra el narcotráfico y pudiera convertirse en una piedra en el zapato para el expresidente Juan Orlando Hernández
Cinco años después de huir de Honduras bajo amenazas, el exjefe de la policía nacional Ramón Sabillon fue nominado el
Leer más
El sufrimiento de los indígenas en Colombia no acabó tras el final de la conquista española
Colombia es un país difícil de definir. Es tan andino como caribeño, tan mestizo como afro, tan privilegiado como inhóspito.
Leer más
Periodista aseguró que el narcotraficante César Emilio Peralta, alias «César El Abusador», le reveló indicios de cómo financió presuntamente la campaña del expresidente dominicano Danilo Medina
La periodista de origen dominicano Carol Pérez, residente en Colombia, afirmó que le realizó una entrevista al narcotraficante César Emilio
Leer más
Glaidson Acácio dos Santos, el «Faraón de Bitcoin» en Brasil, es acusado de multimillonaria estafa piramidal mediante la firma GAS Consulting & Technology y vinculado con asesinatos
En abril, la policía federal de Brasil irrumpió en el helipuerto de un hotel boutique junto al mar en el
Leer más
Desde 2018 investigan en República Dominicana a un grupo de venezolanos en un caso de fraude bancario
La Fiscalía del Distrito Nacional en la República Dominicana, se encuentra desde 2018 apoderada de una investigación a través de
Leer más
Leonardo Nelson Cositorto, de «gurú» de las criptomonedas a estafador piramidal con su Generación Zoe y Zoe Capital
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay, Carlos Arregui, informó que
Leer más
El contenido del informe parlamentario en Ecuador que relaciona al empresario colombiano Alex Saab con exportaciones ficticias y operaciones fraudulentas mediante el sistema financiero SUCRE
El informe fue aprobado a las seis de la tarde del lunes 13 de diciembre de 2021 y para el
Leer más
Hallan en Ecuador rastros del financiamiento del empresario Alex Saab a campañas políticas y de su relación con el banquero Ricardo Montilla y la entidad venezolana Mi Banco
El lujoso Gulfstream GLF4 adecuado para 10 pasajeros tomó pista a las 10 de la mañana del aeropuerto El Dorado
Leer más
APEDANICA advierte sobre censura en Google de contenidos relacionados con América haciendo uso inadecuado del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior
Leer más