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Los casos de corrupción que investigaba el periodista Rafael Moreno antes de ser asesinado en Colombia

martes, 18 abril, 2023martes, 18 abril, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Paloma Dupont de Dinechin Armando.info Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por

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expresa Historias expresa Latinoamérica 

Las denuncias contra la minería ilegal en el Departamento de Córdoba en Colombia por las que mafias acabaron con la vida del periodista Rafael Moreno

martes, 18 abril, 2023martes, 18 abril, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Aïda Delpuech Armando.info En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes

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expresa Historias expresa Latinoamérica 

Las sospechas y teorías sobre la relación del dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con la agencia antidrogas DEA

viernes, 14 abril, 2023viernes, 14 abril, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes Muchas son las dudas en República Dominicana acerca de la relación que el traficante Fulvio Moya Hernández

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Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» como denominador común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana

miércoles, 29 marzo, 2023miércoles, 29 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante

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Investigación revela detalles del contrabando ilegal de oro por alimentos entre Venezuela y Brasil

martes, 28 marzo, 2023martes, 28 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Joseph Poliszuk | M.ª de Los Ángeles Ramírez | Eduardo Goulart armando.info Un caso de contrabando de oro que

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expresa Europa expresa Latinoamérica expresa Venezuela 

Cómo a través de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) fueron canalizados millones de dólares de esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica

jueves, 23 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios

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expresa Historias expresa Latinoamérica 

Las dudas y claves que evidencian la relación de Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con el narcotráfico y diferentes crímenes

jueves, 16 febrero, 2023jueves, 16 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes Existen distintas preguntas no aclaradas en torno al dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández, conocido con el alias

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Rubén David Cherres Faggioni, el empresario con un pasado ligado al narcotráfico ahora vinculado al alto Gobierno de Ecuador

miércoles, 15 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Rubén David Cherres Faggioni era en alguna época Rubén Antonio Cherres Faggioni. Con este último nombre compró una empresa en

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La impune presencia en Argentina del multimillonario británico Joe Lewis

domingo, 12 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Alejandro Olmos Gaona | Opinión Aunque la justicia, no debería inclinarse a favor de los privilegiados, la realidad muestra

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Familiares del dominicano Fulvio Moya Hernández en los Estados Unidos pudieran ser clave para nuevas investigaciones de la DEA contra «El Patrón de Pimentel»

miércoles, 8 febrero, 2023miércoles, 8 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes El traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El Patrón de Pimentel”, no habría podido construir su imperio en

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expresa Latinoamérica 

Familia Veggi, implicada en el tráfico de mercurio para la minería ilegal en Brasil, es nuevamente impactada tras revelación de audios en los que el exconcejal Arnoldo Silva Veggi confiesa amaño de licitaciones en São Paulo

domingo, 5 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Audios obtenidos por la Policía Federal de Brasil, en la denominada “Operación Hermes” muestran una conversación entre empresarios del estado

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«Este Lemann (Jorge Paulo) fue vendido como el epítome de un hombre de negocios exitoso en el planeta Tierra… Era un tipo que hablaba en contra de la corrupción… y luego comete un fraude…» que puede llegar a más de USD 7.000 millones

domingo, 5 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Los empresarios Marcel Telles y Beto Sicupira llegaron a Brasil para evaluar personalmente el caso Americanas. Ahora, el tercer socio

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expresa Actualidad expresa Historias expresa Latinoamérica 

Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» ahora «moviendo lo kilo» en República Dominicana con la ayuda de su esposa e hijo mientras intentaría utilizar a la DEA para defender su «plaza»

viernes, 3 febrero, 2023viernes, 3 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes Durante más de dos décadas, el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández ha ido paulatinamente haciéndose un nombre

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Con empresas fachada, fundaciones y balas, Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» construyó su imperio en República Dominicana

lunes, 30 enero, 2023lunes, 30 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes El ciudadano dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández ha sabido ganarse bien el alias de «El Patrón de

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Los sucesos y la entrevista que delataron la relación del dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con el tráfico de droga y el blanqueo antes de ser catalogado como «infiltrado» de la DEA

viernes, 27 enero, 2023lunes, 30 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En el mes de julio del año 2011, la hermana del ciudadano Fulvio Silvestre Moya Hernández ofreció

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«El Patrón de Pimentel» Fulvio Moya Hernández diversifica sus negocios en República Dominicana a través de su casa de cambio D’Moya Cambio mientras la DEA sigue sus pasos

sábado, 21 enero, 2023sábado, 21 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En la ciudad dominicana de Pimentel, provincia de Duarte, el nombre de Fulvio Silvestre Moya Hernández es

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Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» volvió a despertar el interés de las autoridades dominicanas en 2017 en operativo contra tráfico de drogas y blanqueo

viernes, 20 enero, 2023viernes, 20 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En el mes de mayo del año 2017, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de

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Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel», prófugo habitual de las autoridades dominicanas y objetivo ineludible de la DEA

jueves, 19 enero, 2023jueves, 19 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En el mes de agosto del año 2013, se presentó de forma voluntaria a una comisaría de

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Quién es Fulvio Silvestre Moya Hernández y por qué la DEA le sigue los pasos

martes, 17 enero, 2023martes, 17 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes Desde hace años, la policía dominicana y la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por su

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Alex Richter (Alexey Zhirovkin) vuelve a engañar a inversores de sus fraudulentos esquemas de inversiones Antares Trade y Alcor Trade tras refugiarse en República Dominicana

sábado, 22 octubre, 2022sábado, 22 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Alexey Zhirovkin, quien se ha hecho llamar con el alias de «Alex Richter«, parece haber completado la estafa de salida

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Productor discográfico estadounidense Sergio George se une con Gil Shavit, empresario sentenciado por blanquear sobornos de Odebrecht, para crear en Perú la disquera Chim Pum Music

domingo, 16 octubre, 2022domingo, 23 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El productor discográfico y pianista estadounidense Sergio George es motivo de atención en los medios de comunicación de Perú, por

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Revelan cómo Francisley Valdevino da Silva, el brasileño apodado «Bitcoin Sheik» o «El Jeque de Bitcoin», movió parte del dinero que estafó a inversores de varios países

miércoles, 12 octubre, 2022jueves, 13 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Francisley Valdevino da Silva, apodado “El Jeque de Bitcoin”, movió al menos BRL 4 millones en bitcoin a casas de

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Farley Felipe de Araújo da Silva, un empresario ostentoso en líos con la justicia brasileña, socio silencioso en Brasil del Amazon Bank

domingo, 9 octubre, 2022domingo, 9 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El empresario brasileño Farley Felipe de Araújo da Silva, dueño en Brasil de cinco empresas en Manaos y dos más

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Alexey Zhirovkin, alias «Alex Richter», fundador de Antares Trade, se refugia en República Dominicana tras huir de Rusia y ser acusado de diferentes estafas

miércoles, 5 octubre, 2022miércoles, 5 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

La plataforma de inversiones Antares Trade ha eliminado su canal oficial de YouTube. En lo que parece ser un intento

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Señalan al empresario Ricardo Andrade Magro, residente en los Estados Unidos y propietario de la refinería petrolera Refit, por el presunto pago de sobornos en Brasil para boicotear a empresas competidoras

viernes, 30 septiembre, 2022viernes, 30 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil  investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno

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Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá

viernes, 30 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos

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Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética

martes, 27 septiembre, 2022martes, 27 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que

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Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay

sábado, 24 septiembre, 2022sábado, 24 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de

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Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro

domingo, 18 septiembre, 2022domingo, 18 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en

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Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado publica el manual “Sigan El Dinero” para ayudar a periodistas a buscar documentos y datos en América Latina

domingo, 11 septiembre, 2022domingo, 11 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El primer manual de su tipo contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a registros e información en 19 países

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José Salim Mattar Junior y Eugênio Pacelli Mattar, propietarios de la trasnacional de alquiler de automóviles Localiza, «compran» a candidatos a legisladores en Brasil para impulsar exenciones fiscales y otras leyes en beneficio de su negocio

domingo, 11 septiembre, 2022domingo, 11 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

A los 33 años, el diputado federal Lucas González, de Novo, busca la reelección. Para eso, tomó la mayor donación

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