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Con empresas fachada, fundaciones y balas, Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» construyó su imperio en República Dominicana

lunes, 30 enero, 2023lunes, 30 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes El ciudadano dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández ha sabido ganarse bien el alias de «El Patrón de

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Los sucesos y la entrevista que delataron la relación del dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con el tráfico de droga y el blanqueo antes de ser catalogado como «infiltrado» de la DEA

viernes, 27 enero, 2023lunes, 30 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En el mes de julio del año 2011, la hermana del ciudadano Fulvio Silvestre Moya Hernández ofreció

expresa Historias expresa Latinoamérica

«El Patrón de Pimentel» Fulvio Moya Hernández diversifica sus negocios en República Dominicana a través de su casa de cambio D’Moya Cambio mientras la DEA sigue sus pasos

sábado, 21 enero, 2023sábado, 21 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En la ciudad dominicana de Pimentel, provincia de Duarte, el nombre de Fulvio Silvestre Moya Hernández es

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Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» volvió a despertar el interés de las autoridades dominicanas en 2017 en operativo contra tráfico de drogas y blanqueo

viernes, 20 enero, 2023viernes, 20 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En el mes de mayo del año 2017, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de

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Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel», prófugo habitual de las autoridades dominicanas y objetivo ineludible de la DEA

jueves, 19 enero, 2023jueves, 19 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes En el mes de agosto del año 2013, se presentó de forma voluntaria a una comisaría de

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Quién es Fulvio Silvestre Moya Hernández y por qué la DEA le sigue los pasos

martes, 17 enero, 2023martes, 17 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ginette Reyes Desde hace años, la policía dominicana y la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por su

expresa Actualidad expresa Latinoamérica

Alex Richter (Alexey Zhirovkin) vuelve a engañar a inversores de sus fraudulentos esquemas de inversiones Antares Trade y Alcor Trade tras refugiarse en República Dominicana

sábado, 22 octubre, 2022sábado, 22 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Alexey Zhirovkin, quien se ha hecho llamar con el alias de «Alex Richter«, parece haber completado la estafa de salida

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Productor discográfico estadounidense Sergio George se une con Gil Shavit, empresario sentenciado por blanquear sobornos de Odebrecht, para crear en Perú la disquera Chim Pum Music

domingo, 16 octubre, 2022domingo, 23 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El productor discográfico y pianista estadounidense Sergio George es motivo de atención en los medios de comunicación de Perú, por

expresa Latinoamérica

Revelan cómo Francisley Valdevino da Silva, el brasileño apodado «Bitcoin Sheik» o «El Jeque de Bitcoin», movió parte del dinero que estafó a inversores de varios países

miércoles, 12 octubre, 2022jueves, 13 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Francisley Valdevino da Silva, apodado “El Jeque de Bitcoin”, movió al menos BRL 4 millones en bitcoin a casas de

expresa Latinoamérica

Farley Felipe de Araújo da Silva, un empresario ostentoso en líos con la justicia brasileña, socio silencioso en Brasil del Amazon Bank

domingo, 9 octubre, 2022domingo, 9 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El empresario brasileño Farley Felipe de Araújo da Silva, dueño en Brasil de cinco empresas en Manaos y dos más

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Alexey Zhirovkin, alias «Alex Richter», fundador de Antares Trade, se refugia en República Dominicana tras huir de Rusia y ser acusado de diferentes estafas

miércoles, 5 octubre, 2022miércoles, 5 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

La plataforma de inversiones Antares Trade ha eliminado su canal oficial de YouTube. En lo que parece ser un intento

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Señalan al empresario Ricardo Andrade Magro, residente en los Estados Unidos y propietario de la refinería petrolera Refit, por el presunto pago de sobornos en Brasil para boicotear a empresas competidoras

viernes, 30 septiembre, 2022viernes, 30 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno

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Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá

viernes, 30 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos

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Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética

martes, 27 septiembre, 2022martes, 27 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que

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Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay

sábado, 24 septiembre, 2022sábado, 24 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de

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Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro

domingo, 18 septiembre, 2022domingo, 18 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en

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Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado publica el manual “Sigan El Dinero” para ayudar a periodistas a buscar documentos y datos en América Latina

domingo, 11 septiembre, 2022domingo, 11 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El primer manual de su tipo contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a registros e información en 19 países

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José Salim Mattar Junior y Eugênio Pacelli Mattar, propietarios de la trasnacional de alquiler de automóviles Localiza, «compran» a candidatos a legisladores en Brasil para impulsar exenciones fiscales y otras leyes en beneficio de su negocio

domingo, 11 septiembre, 2022domingo, 11 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

A los 33 años, el diputado federal Lucas González, de Novo, busca la reelección. Para eso, tomó la mayor donación

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Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”

viernes, 9 septiembre, 2022viernes, 9 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio

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Masones peruanos Enrique Javier Mendoza Ramírez, Pablo Sánchez Velarde, Iván Sequeiros Vargas y Joel Siancas Ramírez son vinculados al caso de corrupción de Vladimiro Montesinos y a la persecución contra un activista anticorrupción

miércoles, 7 septiembre, 2022miércoles, 7 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Humberto Armando Rodríguez Cerna | Opinión ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ MASON CORRUPTO Y MAFIOSO PRINCIPAL TESTAFERRO DEL PELIGROSO DELINCUENTE

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Exfiscales y exjueces de Guatemala que solicitaron asilo político en los Estados Unidos son señalados de haber incurrido en hechos de corrupción mientras desempeñaban sus funciones

sábado, 3 septiembre, 2022sábado, 3 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su

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Fernando Villavicencio, ¿baluarte de la comunicación en Ecuador o fraude profesional?

lunes, 29 agosto, 2022lunes, 29 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

El periodismo es un oficio que no hace concesiones con intereses particulares ni con instituciones ni con poderes de ninguna

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Quién es Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, por qué es apodado «El Abogado del Diablo» y cómo ahora está libre tras reconocer públicamente haber pagado miles de dólares en sobornos a jueces y fiscales para ganar casos judiciales en Bolivia

viernes, 26 agosto, 2022viernes, 26 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

A bordo de un avión que lo llevaría en 2019 de Cochabamba hasta El Alto en Bolivia, Jhasmani Ramiro Torrico

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ONG APEDANICA: Fiscalía del Perú está descoordinada e ignora antecedentes de plagios y falsas autorías en tesis como la del presidente Pedro Castillo en la César Vallejo

jueves, 18 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior

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Héctor Luis Yrimia, abogado argentino cómplice en las estafas internacionales del líder de Generación ZOE Leonardo Nelson Cositorto, es arrestado en Emiratos Árabes Unidos

jueves, 18 agosto, 2022jueves, 18 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) arrestó en Emiratos Árabes Unidos al abogado argentino Héctor Luis Yrimia, exjuez y

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Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez es arrestada por su vinculación con esquema de soborno promovido por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini

viernes, 5 agosto, 2022viernes, 5 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada el jueves por cargos de soborno vinculados al financiamiento de su

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Carlos Sein Atachahua Espinoza, el peruano acusado de blanquear cantidades masivas de dinero del narcotráfico

viernes, 29 julio, 2022viernes, 29 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Miguel Gutiérrez (El Comercio), Iván Ruiz (Infobae), Guillermo Draper (Búsqueda), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Milagros Salazar (Convoca), Gonzalo Torrico (Convoca),