Cómo la despiadada pandilla irlandesa de los Kinahan encontró un hogar lejos de casa en Dubái y un enemigo en la Casa Blanca
En la imagen: Daniel Kinahan En el mundo del boxeo, Daniel Kinahan tiene un gran impacto, ya que manejó algunos
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expresa Mundo
Facción acapara el millonario presupuesto comunicacional del “interinato” de Juan Guaidó en Venezuela a cargo de Freddy Guevara
Por Eunice Olmo | Opinión El «interinato» opositor venezolano se ha reorganizado nuevamente alrededor de la figura de Juan Guaidó,
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Los banqueros rusos barajaron la riqueza personal en el extranjero mucho antes de las últimas sanciones, según muestran los Pandora Papers
Por Scilla Alecci ICIJ | Traducción A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma
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La historia de Heather Morgan, la rapera que se convirtió en sospechosa de un fraude de más de $4.000 millones junto a su marido Ilya Lichtenstein
Forbes revela cómo una autoproclamada gurú del marketing de un pequeño pueblo de Estados Unidos y su esposo se convirtieron
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Rastreador de activos rusos revela las propiedades en el mundo de oligarcas y facilitadores de Rusia
Por OCCRP | Traducción Una parte considerable de la riqueza de Rusia ha sido desviada del extranjero por políticos corruptos y
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Firma financiera fue multada en Malta por no advertir sobre transacciones sospechosas de compañía del venezolano Isaac Moisés Sultán Cohen
Una empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU
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Baker McKenzie, una firma de referencia para las empresas vinculadas al Kremlin, ahora dice que se va de Rusia
Por Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker
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CEO de Telegram promete privacidad en las comunicaciones de usuarios ucranianos ante persistentes dudas
El cofundador multimillonario nacido en Rusia de la aplicación de mensajería Telegram les ha dicho a los usuarios ucranianos que
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Cómo, mediante engaños, millonarios de todo el mundo tratan de desaparecer de la Internet su oscuro pasado
Qurium es una organización que entrega servicios de alojamiento web seguro a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación
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Los jefes de espías de distintos países que aterrizaron en el Credit Suisse
Por OCCRP | Daraj | Süddeutsche Zeitung | NDR armando.info Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas
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Políticos corruptos de todo el mundo y sus familiares tuvieron cuentas en Credit Suisse
Una filtración revelada el domingo 20 de febrero por varios medios de comunicación de todo el planeta ha puesto al
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Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, otro venezolano en la filtración de los Suisse Secrets
Por Infobae | La Nación | armando.info Si acordó aceptar esa condición a cambio de beneficios procesales para colaborar con
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¿Qué es Suisse Secrets? Todo lo que se debe saber sobre la filtración bancaria suiza
1. ¿Qué es Suisse Secrets? Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes
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La historia de cómo el colombiano Alex Saab se convirtió en informante de agencias federales estadounidenses
La audiencia era privada. Los abogados de Álex Saab tenían todo planeado para llevarle, el miércoles pasado, una atractiva oferta
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Damian Augusto Elissalt, un empresario con una red de firmas offshore y controvertidas relaciones con el ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández
En la imagen: Damian Augusto Elissalt y Aníbal Fernández Triunfa como agente inmobiliario en Estados Unidos. Figura en sociedades de
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Las narcorelaciones del venezolano Pedro Luis Martín Olivares
Por Sidney Phillips Un avión Beech 400, propiedad del empresario Ernesto Fraga, otrora propietario en Venezuela de Agroisleña, una compañía
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Investigación revela cómo BP hizo «la vista gorda» ante la corrupción en proyecto de gas en Azerbaiyán
Por Khadija Sharife (OCCRP) | Mehriban Mammadova (OCCRP) | Caroline Henshaw (OCCRP) OCCRP | Traducción Los documentos filtrados muestran que
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Imágenes satelitales permiten identificar la ubicación de pistas de aterrizaje clandestinas al servicio de la minería ilegal en Venezuela
Por Joseph Poliszuk | M.ª Antonieta Segovia | M.ª de los Ángeles Ramírez armando.info A partir de imágenes satelitales y
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El saqueo de fondos públicos haitianos en la época del exdictador Jean-Claude Duvalier conduce hasta Canadá
En la imagen: Jean-Claude Duvalier y Frantz Merceron Los Duvalier, que gobernaron Haití durante casi 30 años, se enriquecieron desviando
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Cómo Venezuela ha encontrando formas de evitar las sanciones petroleras
Por Kenneth Rapoza | Opinión Forbes | Traducción Donde hay voluntad, hay una manera, y cuando el petróleo es su
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Los hechos tras el incendio en la mansión de Pornhub
Poco antes de la medianoche del domingo 25 de abril de 2021, el copropietario de Pornhub, Feras Antoon, yacía en
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TV Azteca salpicada en México por acusaciones de blanqueo contra reality show vinculado a la organización narcotraficante Unión Tepito
El reality show de TV Azteca ‘Enamorándonos’ y el cártel de la Ciudad de México, mejor conocido como la Unión
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Escándalo de lavado de dinero en Turquía con el uso de videojuegos mediante la plataforma Twitch, propiedad de Amazon
En noviembre de 2021, Twitch, propiedad de Amazon, estuvo en medio de una fuerte polémica tras descubrirse que una gran
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Autoridades estadounidenses arrestaron en Panamá a Mario Antonio Palacios, sospechoso del asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse
Un presunto miembro del grupo involucrado en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido arrestado por las
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Asesinos de Jamal Khashoggi permanecerían libres viviendo en residencias de lujo en Arabia Saudita, según testigo
Al menos tres miembros de un escuadrón de asalto saudí condenados por el reino por asesinar a Jamal Khashoggi viven
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Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos reconoce pérdidas ocasionadas a inversionistas mediante fraude del venezolano Efraín Betancourt Jr. y Sky Group USA, LLC
Después de que su madre se sometiera a una cirugía cerebral por cáncer el año pasado, Andrés Zorrilla necesitaba desesperadamente
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ICIJ pone a disposición nuevo buscador que permite acceder a registros de los Pandora Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó un buscador para acceder a gran parte de la información de los Papeles
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Infodio: ¿Twitter está ayudando e incitando a los criminales venezolanos buscados?
Por Alek Boyd infodio.com | Traducción Diciembre 3; 2021 Los últimos días, la cuenta de Twitter de este sitio se bloqueó
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El Caribe ha servido para blanquear dineros opacos del exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa que pasaron por Andorra
Por Valentina Lares | Nathan Jaccard armando.info Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del
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Consultor venezolano Alejandro Cardot reveló detalles del multimillonario escándalo financiero de Bridging Finance y los esposos Natasha y David Sharpe en Canadá
En la imagen, David Sharpe y Natasha Sharpe Después de más de una década como consultor financiero y administrador de
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Futbolistas internacionales en el centro de escándalos
Han tenido potencial en la cancha, pero también problemas con la justicia. Varios han sido condenados por ciertos delitos o
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