Denuncian violación a la libertad de prensa en Hong Kong tras arresto de ejecutivos del periódico Apple Daily
La policía de seguridad nacional de Hong Kong arrestó a dos ejecutivos y tres miembros del personal de noticias de
Leer más
expresa Mundo
Aruba se promociona como un lugar de encanto para inversionistas extranjeros, pero la realidad dice todo lo contrario
Por Cocky de la Torre El Gobierno de Aruba ha iniciado una feroz campaña publicitaria, que buscaría captar la atención
Leer más
Infodio: Impuestos, G7 y el botín del mundo en desarrollo
Por Alek Boyd infodio.com | Traducción Según Reuters : «Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones grandes y ricas alcanzaron un acuerdo
Leer más
Elio Livi y Roberto Rincón, los venezolanos implicados en un nuevo escándalo de posible pago de sobornos a altos cargos de Aruba en 2015 mediante banco en España
Por Karem Galvez Según información y un documento revelado por el medio de comunicación de la isla caribeña de Aruba,
Leer más
Trust Investing, la compañía centro de sospechas por prácticas engañosas y posible fraude piramidal mediante el uso de criptodivisas
Un esquema de inversión en criptomonedas oscuro y controvertido está despertando preocupación en la comunidad hispana, ya que ofrece rendimientos
Leer más
Carlos Verdugo Gazdix, un empresario arrestado en 2017 en España a pedido de Venezuela por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año
Por Karem Galvez El 3 de mayo de 2017 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de
Leer más
El cómodo resort donde el colombiano Alex Saab permanece arrestado en Cabo Verde
Por Roberto Deniz armando.info Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal
Leer más
Julius Baer adelanta expansión reclutando a banqueros de su rival Credit Suisse
El banco privado suizo Julius Baer sacó a un equipo de banqueros privados especializados en latinoamericanos ricos de su rival
Leer más
Periodistas siguen siendo víctimas de censura en el mundo por denunciar delitos de cuello blanco
En Suiza, como en el resto de Europa y en los Estados Unidos, la presión judicial y los intentos de
Leer más
Situación política de Venezuela la excluiría del reparto de $ 650 mil millones del Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional no entregará $ 5 mil millones de derechos especiales de giro a Venezuela para reforzar sus
Leer más
¿Violó sanciones internacionales la firma israelí Cellebrite vendiendo equipos de piratería telefónica a Venezuela?
Cellebrite es una empresa israelí de inteligencia digital que proporciona herramientas para la recopilación, el análisis y la gestión de
Leer más
Givova, una marca de escándalos deportivos
Cocky de la Torre La marca italiana Givova, que viste a equipos deportivos en algunos países del mundo, ha estado
Leer más
Baltasar Garzón, abogado de causas perdidas y delincuentes de cuello blanco
Baltasar Garzón es un abogado español. Forma parte de la defensa legal de Alex Saab, empresario ligado con la trama
Leer más
Autoridades fiscales israelíes solicitan asistencia suiza en investigación a empresarios
Las autoridades fiscales suizas han recibido solicitudes de asistencia mutua de la Autoridad Fiscal de Israel (ITA) con respecto a
Leer más
Transparencia Internacional: La mayoría de las empresas de defensa del mundo hacen poco para combatir la corrupción
Transparencia Internacional reveló el martes que casi tres cuartas partes de las empresas de defensa más grandes del mundo muestran
Leer más
Armando.info: El joropo del dragón – Parte 1 / 2
Por armando.info Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en
Leer más
Armando.info: Trueque soñado para China, deuda de pesadilla para Venezuela
Por María Antonieta Segovia armando.info A cambio de la promesa de una astronómica cantidad de mineral de hierro, China giró
Leer más
Empresas de Luxemburgo añaden evidencia a investigaciones sobre corrupción en Brasil
En la imagen, Inês Maria y Aecio Neves, con Antonio Anastasia, en un acto político en octubre de 2011. ¿Qué
Leer más
Firma offshore vinculada al gobernador del banco central del Líbano vendió acciones a banco que regula
En la imagen, Riad Salame Una empresa vinculada al gobernador del banco central del Líbano compró una participación en la
Leer más
Escándalo de corrupción en las Islas Vírgenes Británicas amenaza su reputación de «confiable» paraíso fiscal
Las Islas Vírgenes Británicas se están recuperando de un escándalo de corrupción que amenaza con poner patas arriba la reputación
Leer más
Los vídeos a favor de Alex Saab: Cómo y quiénes se encargan de difundirlos
Cocky de la Torre Poco a poco se han ido agotando las instancias para la defensa del colombiano Alex Saab,
Leer más
Cabo Verde desconoce el estatus diplomático de Alex Saab y vuelve a negar su liberación
Cocky de la Torre Cabo Verde ha notificado a los abogados del empresario Alex Saab, quienes habían apelado a la
Leer más
La publicidad pagada de Alex Saab que algunos medios se han negado a aceptar
Cocky de la Torre Los encargados de la defensa de Alex Saab han desplegado una campaña en favor de su
Leer más
Esto es lo que está cambiando después de que FinCEN Files sacudiera el mundo de la banca
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson
Leer más
UBS y otros bancos emigran silenciosamente de Hong Kong
Los meses de disturbios y la nueva ley de seguridad en Hong Kong están pasando factura: ha comenzado un cambio
Leer más
Las medidas implementadas en todo el mundo contra la actividad financiera ilícita tras las revelaciones de los FinCEN Files
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson
Leer más
Luis Felipe Baca Arbulu, un banquero poco conocido en las transacciones corruptas de Alex Saab
En la imagen, Alex Saab Un nombre que ha pasado casi desapercibido en la trama de corrupción de Alex Saab
Leer más
Después de Luanda Leaks y las acusaciones contra Isabel dos Santos, un imperio multimillonario cae, pero sus facilitadores continúan
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. En
Leer más
«Paradise Papers» revelan conexión de multimillonario saudí con la organización islamista Hermanos Musulmanes
Los «Paradise Papers» revelan una red de empresas extraterritoriales centradas en un empresario saudí. Las instituciones filantrópicas de los alrededores
Leer más
Los negocios de un parlamentario libanés y su hijo con venezolanos implicados en escándalos de corrupción
En la imagen, Moustafa El Husseini Días después del 17 de octubre de 2019, estalló el movimiento de protesta, el
Leer más
Musikilu Mojeed, de guerrero por la justicia social en la escuela secundaria a exponer esquemas de corrupción de miles de millones de dólares
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación colabora con cientos de miembros en todo el mundo. Cada uno de
Leer más