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Eventual arribo de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno supondría un fuerte impulso para los ambiciosos planes expansionistas de Juan Carlos Escotet en España y el resto de Europa

domingo, 4 junio, 2023domingo, 4 junio, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Eva Cordero Uno de los grandes beneficiados con el hipotético ascenso de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del

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El vínculo entre Edmundo Kabchi y el Málaga CF, el equipo que cae en picada en el fútbol español: desde el fichaje de jugadores venezolanos hasta las sospechas de blanqueo

martes, 30 mayo, 2023martes, 30 mayo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Cocky de la Torre Edmundo Kabchi Zakia es un empresario venezolano-libanés que desde hace años participa en el negocio

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Un nuevo vídeo compromete a Dani Alves en caso de violación: El tocamiento, la herida… las pruebas que hunden al exfutbolista

viernes, 26 mayo, 2023viernes, 26 mayo, 2023 expresaSE 0 comentarios

El exjugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves sigue en prisión desde el pasado 20 de enero, acusado de violar

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Gustavo Eustache, el candidato del PP en Madrid que oculta su relación con el estafador venezolano José Trinidad Márquez

domingo, 21 mayo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Ewald Scharfenberg | Valentina Lares Armando.info Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que

expresa España expresa Historias expresa Venezuela

Edmundo Kabchi, empresario con un historial de negocios opacos en Venezuela, acentúa su presencia en el fútbol y en las inversiones inmobiliarias en España

lunes, 1 mayo, 2023lunes, 1 mayo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Edmundo Kabchi comienza a sonar, poco a poco, en el mundo del fútbol europeo. Hermano de Georges Kabchi, el presidente

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Quién es Kevin Hulbert y por qué lo acusan en España de chantajes en favor de promotores señalados de estafar a inversores de la plataforma Kuailian

martes, 28 marzo, 2023martes, 28 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Kevin Hulbert es un ex agente de la CIA que tuvo supuestamente una carrera en la agencia de inteligencia estadounidense,

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Telemundo contrata a la escort Samira Jalil para «La Casa de los Famosos» presentándola como estrella de la televisión española

domingo, 26 febrero, 2023domingo, 26 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Estrella Ferretti La Casa de los Famosos es un reality show de la cadena Telemundo que cuenta con varios

expresa España

Barçagate: Corrupción en el fútbol del Barcelona

viernes, 24 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por Carlos Perona Calvete The European Conservative | Traducción Apesar del protagonismo de sus dos grandes clubes, el Real Madrid

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Familia de Miguel Ángel Capriles, empresario venezolano que engordó su fortuna al amparo del chavismo, celebra otra boda de lujo

viernes, 24 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Mischka Capriles es una de las tres hijas del poderoso empresario inmobiliario venezolano Miguel Ángel Capriles, primo del político opositor

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La controversial historia tras los fundadores de Eliminalia

domingo, 19 febrero, 2023domingo, 19 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Pederastia, mentiras y cuentas opacas: la cara oculta del emprendedor Dídac Sánchez Por Alfredo Pascual | C. Otto 11/09/2015 El

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Las figuras detrás de Eliminalia también manejan negocios de subrogación acusados de tráfico de bebés

domingo, 19 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Por OCCRP Traducción Sus empresas están bajo investigación por organizar matrimonios ficticios, falsificar documentos para sacar bebés de contrabando de

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Nero Drinks Company, el fabricante de vodka propiedad de los esposos Johnny y Nicola Morrissey, arrestados en España por presunto blanqueo, pudiera ser embargado en Reino Unido

domingo, 29 enero, 2023domingo, 29 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Una empresa de vodka que se dice que es una fachada para una banda internacional de lavado de dinero está

expresa España expresa Venezuela

Acusan al ciudadano español Juan Antonio Sanso Comas de intentar perjudicar a la aerolínea venezolana Conviasa

viernes, 30 diciembre, 2022viernes, 30 diciembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El ciudadano español Juan Antonio Sanso Comas al parecer sería el responsable de una deuda de los alquileres en la

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Cómo el «consultor» Martín Rodil se convirtió en sospechoso en España en investigación sobre una red que prometía a exfuncionarios venezolanos ayudarlos a eludir cargos criminales

martes, 20 diciembre, 2022viernes, 13 enero, 2023 expresaSE 0 comentarios

Un trabajo colaborativo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en asocio con Univision Investiga y medios de

expresa España expresa USA

Las sospechas en España contra Martín Rodil, el consultor relacionado en los Estados Unidos a investigaciones contra exfuncionarios venezolanos corruptos

lunes, 19 diciembre, 2022lunes, 19 diciembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por ICIJ | MONCLOA.COM | ARMANDO.INFO En el submundo de las operaciones encubiertas, el venezolano Martín Rodil se hizo una

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La noble propuesta para atenuar la soledad en Nochebuena de los inquilinos de una residencia en España para personas de la tercera edad

viernes, 9 diciembre, 2022viernes, 9 diciembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El abandono de las residencias de ancianos durante los peores momentos de la pandemia de covid-19 nos recuerda que fueron

expresa España expresa USA

Con ayuda de una startup española familiares del fugitivo venezolano Pedro Luis Martín Olivares intentan hacerse invisibles en Internet pero se hacen más visibles a los ojos de la justicia federal estadounidense

lunes, 10 octubre, 2022lunes, 10 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Sidney Phillips La startup española IDN.tt intenta realizar una limpieza de imagen en la Internet sobre publicaciones de prensa

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Familiares del venezolano Pedro Luis Martín Olivares recurren a leyes europeas para ocultar su relación con el fugitivo de la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y blanqueo

miércoles, 5 octubre, 2022lunes, 10 octubre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Sidney Phillips Familiares del exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares, han recurrido a la startup española IDN.tt,

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Cantante Shakira será juzgada como sospechosa de fraude fiscal en España

viernes, 30 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Un juez español aprobó el martes un juicio contra la cantante pop colombiana Shakira por cargos de fraude fiscal. Los

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El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE

jueves, 15 septiembre, 2022jueves, 15 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron

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Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios

lunes, 12 septiembre, 2022lunes, 12 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Montse Álvarez Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época

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Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel

sábado, 10 septiembre, 2022sábado, 10 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para,

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Con BitBase, la vida nocturna española desembarca en el complicado mercado venezolano, vestida de criptomonedas y proponiéndose una arriesgada conquista

jueves, 1 septiembre, 2022jueves, 1 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Karem Galvez La empresa BitBase realiza gestiones ante las autoridades venezolanas, como parte de sus planes para la instalación

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Las inversiones de Giner Evgeny Lennorovich, un empresario ucraniano en la esfera de influencia de Putin, llegaron a España inadvertidamente y ahora expelen un extraño aroma que pocos notan

viernes, 26 agosto, 2022jueves, 15 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Montse Álvarez Giner Evgeny Lennorovich es de origen ucraniano, pero pertenece al círculo de empresarios más cercano al presidente

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ONG APEDANICA: Fiscalía del Perú está descoordinada e ignora antecedentes de plagios y falsas autorías en tesis como la del presidente Pedro Castillo en la César Vallejo

jueves, 18 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior

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Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

jueves, 4 agosto, 2022jueves, 4 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

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Se revelan nuevos detalles acerca de la riqueza de Pedro Luis Martín Olivares, el exjefe de inteligencia venezolano buscado por los Estados Unidos

viernes, 29 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Antonio María Delgado Miami Herald Y OCCRP | Traducción No muchos en Venezuela saben su nombre, pero a los

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Quién es Pedro Luis Martín Olivares, cómo es su actividad en España y por qué los Estados Unidos esperan lograr su arresto

viernes, 29 julio, 2022viernes, 29 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

Pedro Luis Martín Olivares es uno de los venezolanos por quienes históricamente los Estados Unidos han ofrecido una de las

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En bragas y con alas en el «ocaso de Victoria’s Secret»

miércoles, 27 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Ángeles Caballero | Opinión Me hubiera gustado ser un ángel de Victoria’s Secret y salir en el telediario una vez al

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Leonardo Montbrun Álvarez, venezolano CEO de la compañía Shasta, acusado de estafa, permanecería bajo arresto en Emiratos Árabes Unidos por cargos de lavado de dinero

miércoles, 13 julio, 2022miércoles, 13 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

Recientemente se ha revelado el paradero del venezolano Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, CEO de la compañía Shasta, denunciado en España

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APEDANICA solicita a la Agencia Española de Protección de Datos abrir expediente para recabar datos que permitan ejercer acciones legales contra la empresa de ciberseguridad israelí NSO Group tras casos de espionaje mediante el software Pegasus

martes, 12 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior

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