Información, opinión, actualidad, noticias internacionales y mucho más…
A pesar de sus esfuerzos por mejorar su imagen, Suiza sigue siendo uno de los destinos favoritos de los cleptócratas
Leer más
Los archivos de inteligencia sugieren que un ayudante de un importante separatista catalán buscó la ayuda de Rusia en la
Leer más
Pilatus Bank y el jefe de su departamento de Cumplimiento y Legal han sido acusados de lavado de dinero en
Leer más
Un banco privado suizo albergaba al menos 21 millones de dólares para Naman Wakil, un empresario venezolano acusado de lavado
Leer más
Hemos sido notificados sobre reclamos de derechos de autor contra algunas webs de prensa, que personas ajenas a Expresa han
Leer más
En la imagen, Igor Božović Las autoridades portuguesas extraditaron a dos hombres sospechosos de ser miembros de alto rango de
Leer más
Las autoridades europeas de competencia han iniciado una investigación en profundidad sobre los acuerdos fiscales holandeses de Nike, revelados por primera vez
Leer más
En la imagen, Enrico Crasso Un gerente de inversiones senior ahora acusado de la Secretaría de Estado del Vaticano engañó
Leer más
Peter de Vries no quería llevar escolta. Ni las amenazas de muerte que había recibido, ni haber sido incluido en
Leer más
Las acusaciones del Vaticano en un acuerdo inmobiliario agriado incluyen a un especialista suizo en lucha contra el lavado de
Leer más
Por Cecilia Anesi (IrpiMedia), Margherita Bettoni y Giulio Rubino (IrpiMedia) Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado
Leer más
Por Carlos Crespo armando.info Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como
Leer más
Thiago Frazao ha hecho un fuerte ascenso. Desde un simple asesor de clientes, el banquero ascendió en la carrera profesional
Leer más
Cerca de treinta millones de dólares fueron blanqueados en Suiza como parte del “asunto BANDES” que afectó al estatal Banco
Leer más
La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América espió a los principales políticos europeos, incluida la canciller
Leer más
Por Sebastian Rushworth MD | Opinión sebastianrushworth.com | Traducción Pobre Astra-Zeneca. La vacuna covid-19 que esperaban generaría una marea interminable
Leer más
Por Jay Weaver | Antonio María Delgado | Nathan Jaccard | Antonio Baquero OPENLUX armando.info Cuatro empresas en el Gran
Leer más
El banco privado suizo Julius Baer sacó a un equipo de banqueros privados especializados en latinoamericanos ricos de su rival
Leer más
En Suiza, como en el resto de Europa y en los Estados Unidos, la presión judicial y los intentos de
Leer más
En 2014, la firma Henley & Partners se preparó para recibir a una persona importante en Malta. El cliente llegaría
Leer más
Francisco Convit abandonó su intento de comprar un pasaporte maltés pocos meses después de desencadenar el proceso en 2014 con
Leer más
El domingo 18 de abril de 2021 se cumplieron dos años desde que Lyra McKee fue asesinada a tiros mientras informaba
Leer más
Por Valentina Lares armando.info Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de
Leer más
Un magistrado italiano emitió una orden de arresto contra Gianluigi Torzi, un corredor que está siendo investigado debido a su
Leer más
Goldman Sachs contratará a Gabriel Aractingi como director de banca privada en Oriente Medio y África del Norte. Aractingi, que
Leer más
El fondo soberano de Qatar es el mayor accionista del banco suizo Credit Suisse. Según informes, un miembro prominente de
Leer más
Alek Boyd infodio.com | Traducción Octubre 11, 2019 Infodio.com, 11 de octubre de 2018 : Este sitio puede informar que tanto Alex Saab
Leer más
Los cambios legislativos adoptados por el Parlamento de Suiza distan mucho de ser suficientes para combatir eficazmente el blanqueo de
Leer más
Por Lindita Cela occrp.org | Traducción Desde su apartamento con vistas a la pintoresca laguna de Narta en el sur
Leer más
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a decir no a los máximos accionistas de Banca Privada
Leer más
Febrero de 2006, frontera franco-española. Un hombre de negocios de Valais con afición a la lucha es arrestado por un cheque. Se
Leer más