¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich?
Por Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich,
Leer másPor Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich,
Leer másUna empresa de vodka que se dice que es una fachada para una banda internacional de lavado de dinero está
Leer másMijaíl Marátovich Fridman, multimillonario inversor rusoisraelí fue arrestado el 1 de diciembre en Londres por lavado de dinero y luego
Leer másPor Montse Álvarez La tarde del 24 de noviembre de 2006, policías armados allanaron las instalaciones del Hotel Rus en
Leer másPor Montse Álvarez Sergei Chemezov, el empresario a quien, en el mes de marzo de 2022, le fue retenido en
Leer másPor Montse Álvarez A mediados de la década de 1990’s, el ahora multimillonario empresario ucraniano, Evgeny Lennorovich Giner, presidente del
Leer másRoman Ziemian, cofundador de FutureNet, una compañía dedicada al mercadeo multinivel de contenidos multimedia, ha sido arrestado en Italia. FutureNet
Leer másEl Gobierno italiano está investigando a Pfizer por presuntamente eludir 1200 millones de euros (~1200 millones de dólares estadounidenses) en
Leer másPor Corporate Europe Observatory Traducción Mientras el gigante agroquímico Syngenta llega a las noticias sobre su herbicida extremadamente tóxico Paraquat,
Leer másYenny Coromoto Pulgar León señala que una cocina es como una orquesta en la que nada debe desafinar. En el
Leer másYenny Coromoto Pulgar León asegura que desde que se confirmara la ruptura entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Falcó ha
Leer másUn miembro croata del Parlamento Europeo declaró en Twitter el miércoles 12 de octubre que la compra por parte de
Leer másDespués de que un informe de auditoría sobre la estrategia de adquisición de vacunas COVID-19 de la Comisión Europea descubriera
Leer másPor Isabel Guerrero armando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años
Leer másPor Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron
Leer másEl “asunto del Príncipe William” saltó a la cima de la lista de tendencias de Twitter después de que una
Leer másEn la imagen: Ruja Ignatova Un abogado que representa a las víctimas del esquema Ponzi de bitcoin de Onecoin, Jonathan
Leer másEn la imagen: Haiman El Troudi Por Micael Pereira armando.info Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal
Leer másPor Scilla Alecci ICIJ | Traducción A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma
Leer másEl príncipe Andrés de York seguirá apareciendo de una u otra manera en la vida social. Pese a que el
Leer másLa Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido está investigando a un grupo de compañías de seguros londinenses por
Leer másBebieron ron y bailaron al ritmo de un radiocasete con música electropop rusa a todo volumen en la sala de
Leer másUna empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU
Leer másNervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales.
Leer másPor Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker
Leer másPor Anibal Pedrique armando.info Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los
Leer másEl cofundador multimillonario nacido en Rusia de la aplicación de mensajería Telegram les ha dicho a los usuarios ucranianos que
Leer másPor Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción
Leer másEn todo el mundo, las noticias sobre el aumento de las bajas y la destrucción a causa de la invasión
Leer másPor OCCRP | Daraj | Süddeutsche Zeitung | NDR armando.info Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas
Leer másLos reyes franceses encontraron el refugio ideal para su riqueza: una ciudad-estado enclavada entre los Alpes nevados y las aguas
Leer más