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La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma), con sede en Berna, concluyó una investigación sobre 30 bancos suizos durante
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La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) ha concluido dos procedimientos adicionales que se centran en las relaciones
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Suiza y Gran Bretaña están consolidando un compromiso de cinco años de trabajar más estrechamente, incluso en sus respectivas industrias
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Credit Suisse Group AG cerró la cuenta del artista y disidente chino Ai Weiwei debido a la falta de documentación,
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Se sabía que las tentaciones petroleras del mercader colombiano y de su paisano y socio, Álvaro Pulido Vargas, se habían
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José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1
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Ha pasado casi un mes desde que el proyecto de derechos humanos Gulagu.net publicó una serie de videoclips explosivos que muestran el
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Por Cocky de la Torre Una de las principales testigos protegidas en el proceso penal contra el empresario colombiano Alex
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¿El mayor fraude fiscal de la historia? Una investigación de El Confidencial y otros 14 medios, junto a la Universidad
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Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida
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Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los
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El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia
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Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más
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Por Valentina Lares armando.info El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de
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2020 fue un año excepcional para Trafigura. Un “ desempeño espectacular ” que demuestra que esta empresa comercial ha resistido hasta ahora la
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Por Isabel Guerrero y Cecilia Anesi armando.info Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus
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Pilatus Bank y el jefe de su departamento de Cumplimiento y Legal han sido acusados de lavado de dinero en
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Un banco privado suizo albergaba al menos 21 millones de dólares para Naman Wakil, un empresario venezolano acusado de lavado
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Hemos sido notificados sobre reclamos de derechos de autor contra algunas webs de prensa, que personas ajenas a Expresa han
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En la imagen, Igor Božović Las autoridades portuguesas extraditaron a dos hombres sospechosos de ser miembros de alto rango de
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Las autoridades europeas de competencia han iniciado una investigación en profundidad sobre los acuerdos fiscales holandeses de Nike, revelados por primera vez
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En la imagen, Enrico Crasso Un gerente de inversiones senior ahora acusado de la Secretaría de Estado del Vaticano engañó
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Peter de Vries no quería llevar escolta. Ni las amenazas de muerte que había recibido, ni haber sido incluido en
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Las acusaciones del Vaticano en un acuerdo inmobiliario agriado incluyen a un especialista suizo en lucha contra el lavado de
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Por Cecilia Anesi (IrpiMedia), Margherita Bettoni y Giulio Rubino (IrpiMedia) Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado
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Por Carlos Crespo armando.info Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como
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Thiago Frazao ha hecho un fuerte ascenso. Desde un simple asesor de clientes, el banquero ascendió en la carrera profesional
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Cerca de treinta millones de dólares fueron blanqueados en Suiza como parte del “asunto BANDES” que afectó al estatal Banco
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La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América espió a los principales políticos europeos, incluida la canciller
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