Categoría: expresa Europa
Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez
La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no […]
Kanye West y Bianca Censori protagonizaron escena de sexo oral durante paseo en lancha por Venecia
No es la primera vez que Kanye West (46) y Bianca Censori (28) dan que hablar por sus actitudes provocadoras. La pareja, que se conoció […]
Fiscalía de Italia investiga a abogado de Miami por intento de pago de comisiones ilícitas a funcionarios colombianos
Un contrato multimillonario entre Italia y Colombia para la compra de equipos militares ha desatado un escándalo de corrupción internacional que involucra a un exprimer […]
Aarón Elías Castro Pulgar comenta sobre los mejores futbolistas de Europa según las estadísticas
El Conferencista Aarón Elías Castro Pulgar es también un apasionado del fútbol y ha elaborado una lista con los mejores jugadores de las 5 mejores […]
¿Qué hacían 23 espías israelíes e italianos en un lago del norte de Italia? El enigma del barco hundido en el lago Mayor
Un naufragio en un lago del norte de Italia ha despertado la curiosidad de los medios de comunicación italianos, que sospechan que los pasajeros del […]
Senado estadounidense revela cómo Credit Suisse sirvió a clientes nazis
Un informe del Senado de los Estados Unidos acusa a Credit Suisse de no investigar adecuadamente las denuncias de que el banco había atendido a […]
El negocio entre Venezuela y Bielorrusia que terminó causando pérdidas al país suramericano
Por Valentina Lares | David González | Ales Yarashevich Armando.info No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad […]
Charles-Henry de Beaumont, el asesor que gestionó en Suiza los patrimonios de adineradas figuras asociadas a la corrupción en Venezuela
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero francés que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela. Nació en Saint […]
Cómo a través de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) fueron canalizados millones de dólares de esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. […]
Yenny Coromoto Pulgar León comenta detalles sobre un nuevo hotel que prevén inaugurar en la Ciudad del Vaticano
Yenny Coromoto Pulgar León señala que un nuevo hotel abrirá sus puertas en la Ciudad del Vaticano y promete ser diferente al resto. Estará ubicado […]
La controversial historia tras los fundadores de Eliminalia
Pederastia, mentiras y cuentas opacas: la cara oculta del emprendedor Dídac Sánchez Por Alfredo Pascual | C. Otto 11/09/2015 El Confidencial Dídac Sánchez es el […]
Las figuras detrás de Eliminalia también manejan negocios de subrogación acusados de tráfico de bebés
Por OCCRP Traducción Sus empresas están bajo investigación por organizar matrimonios ficticios, falsificar documentos para sacar bebés de contrabando de Ucrania y comerciar con niños […]
Jorge Elías Castro Fernández detalla por qué genera tanto interés la fortuna de la expareja de un famoso líder ruso
Jorge Elías Castro Fernández recuerda que el 6 de junio de 2013, Vladímir Putin y su entonces esposa, Lyudmila Alexandrovna-Putina, asistieron a la presentación del ballet La Esmeralda, en el […]
Revelan millonaria propiedad perteneciente en Londres a Rashad Abdullayev, hijo de expresidente de estatal petrolera de Azerbaiyán, tras escándalo de costoso reloj robado en España
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad […]
¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich?
Por Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich, que utilizaron acciones estadounidenses como […]
