¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich?
Por Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich,
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expresa Europa
Nero Drinks Company, el fabricante de vodka propiedad de los esposos Johnny y Nicola Morrissey, arrestados en España por presunto blanqueo, pudiera ser embargado en Reino Unido
Una empresa de vodka que se dice que es una fachada para una banda internacional de lavado de dinero está
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Mijaíl Marátovich Fridman, oligarca ruso arrestado en Londres, fue acusado en Rusia de haber participado en trama de corrupción para privatizar lujosos inmuebles estatales
Mijaíl Marátovich Fridman, multimillonario inversor rusoisraelí fue arrestado el 1 de diciembre en Londres por lavado de dinero y luego
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Mediante ardides legales y a la fuerza, el empresario Evgeny Giner y el ala inmobiliaria de VS Energy, se apoderaron de hoteles y centros comerciales en Ucrania
Por Montse Álvarez La tarde del 24 de noviembre de 2006, policías armados allanaron las instalaciones del Hotel Rus en
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Cómo antiguos miembros una organización criminal en Moscú se apropiaron ilegalmente de empresas en Ucrania
Por Montse Álvarez Sergei Chemezov, el empresario a quien, en el mes de marzo de 2022, le fue retenido en
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La conversión de Evgeny Giner, de miembro de la organización del crimen organizado Lipetsk Khokhols en Moscú a acaudalado hombre de negocios
Por Montse Álvarez A mediados de la década de 1990’s, el ahora multimillonario empresario ucraniano, Evgeny Lennorovich Giner, presidente del
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Roman Ziemian, cofundador del esquema piramidal FutureNet, es arrestado en Italia tras ganar Copa Shell en el Ferrari Challenge
Roman Ziemian, cofundador de FutureNet, una compañía dedicada al mercadeo multinivel de contenidos multimedia, ha sido arrestado en Italia. FutureNet
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Italia investiga a Pfizer por multimillonaria evasión de impuestos
El Gobierno italiano está investigando a Pfizer por presuntamente eludir 1200 millones de euros (~1200 millones de dólares estadounidenses) en
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Syngenta, el campeón mundial «agrotóxico» que cubre sus prácticas mediante lobby en la Unión Europea
Por Corporate Europe Observatory Traducción Mientras el gigante agroquímico Syngenta llega a las noticias sobre su herbicida extremadamente tóxico Paraquat,
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Yenny Coromoto Pulgar León enumera algunas de las profesionales de la gastronomía más exitosas de Europa
Yenny Coromoto Pulgar León señala que una cocina es como una orquesta en la que nada debe desafinar. En el
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Yenny Coromoto Pulgar León explicó detalles del viaje a Francia de una famosa diseñadora de moda
Yenny Coromoto Pulgar León asegura que desde que se confirmara la ruptura entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Falcó ha
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Pfizer, su presidente ejecutivo Albert Bourla y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el centro del “mayor escándalo de corrupción en la historia de la humanidad”
Un miembro croata del Parlamento Europeo declaró en Twitter el miércoles 12 de octubre que la compra por parte de
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¿Qué le oculta el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, a la Unión Europea sobre la mayor compra de vacunas contra la COVID-19?
Después de que un informe de auditoría sobre la estrategia de adquisición de vacunas COVID-19 de la Comisión Europea descubriera
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Leonardo González Dellán, el venezolano asociado a esquemas corruptos que consiguió «comprar» un pasaporte chipriota
Por Isabel Guerrero armando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años
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El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron
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Con la etiqueta #PrinceofPegging, se enciende controversia en las redes ante rumores de infidelidad y gustos sexuales del príncipe William
El “asunto del Príncipe William” saltó a la cima de la lista de tendencias de Twitter después de que una
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Abogado de víctimas acusa a fiscal búlgaro de no tomar medidas contra implicados en criptoestafa de Onecoin, mientras estos continúan operando en Europa, América Latina y el sudeste asiático
En la imagen: Ruja Ignatova Un abogado que representa a las víctimas del esquema Ponzi de bitcoin de Onecoin, Jonathan
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Los visados dorados de Portugal para las esposas de dos funcionarios vinculados a la corrupción en Venezuela
En la imagen: Haiman El Troudi Por Micael Pereira armando.info Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal
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Los banqueros rusos barajaron la riqueza personal en el extranjero mucho antes de las últimas sanciones, según muestran los Pandora Papers
Por Scilla Alecci ICIJ | Traducción A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma
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Principe Andrew Albert Christian («Andrés de York») figura en nuevo escándalo por relación con Selman Turk, exbanquero turco implicado en estafa
El príncipe Andrés de York seguirá apareciendo de una u otra manera en la vida social. Pese a que el
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Investigan en Reino Unido la posible participación de Jardine Lloyd Thompson y otras compañías de seguros londinenses en tramas de soborno y corrupción en Ecuador
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido está investigando a un grupo de compañías de seguros londinenses por
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Turistas rusos regresan a su país en un escenario de conflicto bélico tras vacaciones en Venezuela
Bebieron ron y bailaron al ritmo de un radiocasete con música electropop rusa a todo volumen en la sala de
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Firma financiera fue multada en Malta por no advertir sobre transacciones sospechosas de compañía del venezolano Isaac Moisés Sultán Cohen
Una empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU
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Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro venezolano que se convirtió en millonario mediante una trama intercontinental de sobornos
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales.
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Baker McKenzie, una firma de referencia para las empresas vinculadas al Kremlin, ahora dice que se va de Rusia
Por Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker
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Cornelia ‘Thea’ Hoogenstei, una inmigrante en Venezuela que conocía quién delató a Ana Frank
Por Anibal Pedrique armando.info Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los
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CEO de Telegram promete privacidad en las comunicaciones de usuarios ucranianos ante persistentes dudas
El cofundador multimillonario nacido en Rusia de la aplicación de mensajería Telegram les ha dicho a los usuarios ucranianos que
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Minera suiza Solway es acusada de contaminar el lago más grande de Guatemala con la extracción de níquel
Por Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción
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Reseñas de restaurantes en Google están siendo utilizadas para compartir noticias sobre el conflicto en Ucrania con ciudadanos rusos
En todo el mundo, las noticias sobre el aumento de las bajas y la destrucción a causa de la invasión
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Los jefes de espías de distintos países que aterrizaron en el Credit Suisse
Por OCCRP | Daraj | Süddeutsche Zeitung | NDR armando.info Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas
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Cómo el secreto bancario en Suiza permitió un sistema financiero mundial desigual
Los reyes franceses encontraron el refugio ideal para su riqueza: una ciudad-estado enclavada entre los Alpes nevados y las aguas
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