¿Qué hacían 23 espías israelíes e italianos en un lago del norte de Italia? El enigma del barco hundido en el lago Mayor
Un naufragio en un lago del norte de Italia ha despertado la curiosidad de los medios de comunicación italianos, que
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expresa Europa
Senado estadounidense revela cómo Credit Suisse sirvió a clientes nazis
Un informe del Senado de los Estados Unidos acusa a Credit Suisse de no investigar adecuadamente las denuncias de que
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El negocio entre Venezuela y Bielorrusia que terminó causando pérdidas al país suramericano
Por Valentina Lares | David González | Ales Yarashevich Armando.info No bastó con que el régimen del ‘último dictador de
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Charles-Henry de Beaumont, el asesor que gestionó en Suiza los patrimonios de adineradas figuras asociadas a la corrupción en Venezuela
Charles-Henry Du Boscq de Beaumont es un asesor financiero francés que ha trabajado con fortunas surgidas durante la era chavista
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Cómo a través de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) fueron canalizados millones de dólares de esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios
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Yenny Coromoto Pulgar León comenta detalles sobre un nuevo hotel que prevén inaugurar en la Ciudad del Vaticano
Yenny Coromoto Pulgar León señala que un nuevo hotel abrirá sus puertas en la Ciudad del Vaticano y promete ser
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María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro chavista Haiman El Troudi, encontró en Europa un refugio para los sobornos pagados por Odebrecht
Una investigación del Ministerio Público de Venezuela develó años atrás una trama criminal del exministro chavista Haiman El Troudi que
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La controversial historia tras los fundadores de Eliminalia
Pederastia, mentiras y cuentas opacas: la cara oculta del emprendedor Dídac Sánchez Por Alfredo Pascual | C. Otto 11/09/2015 El
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Las figuras detrás de Eliminalia también manejan negocios de subrogación acusados de tráfico de bebés
Por OCCRP Traducción Sus empresas están bajo investigación por organizar matrimonios ficticios, falsificar documentos para sacar bebés de contrabando de
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Jorge Elías Castro Fernández detalla por qué genera tanto interés la fortuna de la expareja de un famoso líder ruso
Jorge Elías Castro Fernández recuerda que el 6 de junio de 2013, Vladímir Putin y su entonces esposa, Lyudmila Alexandrovna-Putina, asistieron a la
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Revelan millonaria propiedad perteneciente en Londres a Rashad Abdullayev, hijo de expresidente de estatal petrolera de Azerbaiyán, tras escándalo de costoso reloj robado en España
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial.
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¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich?
Por Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich,
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Nero Drinks Company, el fabricante de vodka propiedad de los esposos Johnny y Nicola Morrissey, arrestados en España por presunto blanqueo, pudiera ser embargado en Reino Unido
Una empresa de vodka que se dice que es una fachada para una banda internacional de lavado de dinero está
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Mijaíl Marátovich Fridman, oligarca ruso arrestado en Londres, fue acusado en Rusia de haber participado en trama de corrupción para privatizar lujosos inmuebles estatales
Mijaíl Marátovich Fridman, multimillonario inversor rusoisraelí fue arrestado el 1 de diciembre en Londres por lavado de dinero y luego
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Mediante ardides legales y a la fuerza, el empresario Evgeny Giner y el ala inmobiliaria de VS Energy, se apoderaron de hoteles y centros comerciales en Ucrania
Por Montse Álvarez La tarde del 24 de noviembre de 2006, policías armados allanaron las instalaciones del Hotel Rus en
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Cómo antiguos miembros una organización criminal en Moscú se apropiaron ilegalmente de empresas en Ucrania
Por Montse Álvarez Sergei Chemezov, el empresario a quien, en el mes de marzo de 2022, le fue retenido en
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La conversión de Evgeny Giner, de miembro de la organización del crimen organizado Lipetsk Khokhols en Moscú a acaudalado hombre de negocios
Por Montse Álvarez A mediados de la década de 1990’s, el ahora multimillonario empresario ucraniano, Evgeny Lennorovich Giner, presidente del
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Roman Ziemian, cofundador del esquema piramidal FutureNet, es arrestado en Italia tras ganar Copa Shell en el Ferrari Challenge
Roman Ziemian, cofundador de FutureNet, una compañía dedicada al mercadeo multinivel de contenidos multimedia, ha sido arrestado en Italia. FutureNet
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Italia investiga a Pfizer por multimillonaria evasión de impuestos
El Gobierno italiano está investigando a Pfizer por presuntamente eludir 1200 millones de euros (~1200 millones de dólares estadounidenses) en
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Syngenta, el campeón mundial «agrotóxico» que cubre sus prácticas mediante lobby en la Unión Europea
Por Corporate Europe Observatory Traducción Mientras el gigante agroquímico Syngenta llega a las noticias sobre su herbicida extremadamente tóxico Paraquat,
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Yenny Coromoto Pulgar León enumera algunas de las profesionales de la gastronomía más exitosas de Europa
Yenny Coromoto Pulgar León señala que una cocina es como una orquesta en la que nada debe desafinar. En el
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Yenny Coromoto Pulgar León explicó detalles del viaje a Francia de una famosa diseñadora de moda
Yenny Coromoto Pulgar León asegura que desde que se confirmara la ruptura entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Falcó ha
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Pfizer, su presidente ejecutivo Albert Bourla y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el centro del “mayor escándalo de corrupción en la historia de la humanidad”
Un miembro croata del Parlamento Europeo declaró en Twitter el miércoles 12 de octubre que la compra por parte de
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¿Qué le oculta el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, a la Unión Europea sobre la mayor compra de vacunas contra la COVID-19?
Después de que un informe de auditoría sobre la estrategia de adquisición de vacunas COVID-19 de la Comisión Europea descubriera
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Leonardo González Dellán, el venezolano asociado a esquemas corruptos que consiguió «comprar» un pasaporte chipriota
Por Isabel Guerrero armando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años
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El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron
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Con la etiqueta #PrinceofPegging, se enciende controversia en las redes ante rumores de infidelidad y gustos sexuales del príncipe William
El “asunto del Príncipe William” saltó a la cima de la lista de tendencias de Twitter después de que una
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Abogado de víctimas acusa a fiscal búlgaro de no tomar medidas contra implicados en criptoestafa de Onecoin, mientras estos continúan operando en Europa, América Latina y el sudeste asiático
En la imagen: Ruja Ignatova Un abogado que representa a las víctimas del esquema Ponzi de bitcoin de Onecoin, Jonathan
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Los visados dorados de Portugal para las esposas de dos funcionarios vinculados a la corrupción en Venezuela
En la imagen: Haiman El Troudi Por Micael Pereira armando.info Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal
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Los banqueros rusos barajaron la riqueza personal en el extranjero mucho antes de las últimas sanciones, según muestran los Pandora Papers
Por Scilla Alecci ICIJ | Traducción A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma
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Principe Andrew Albert Christian («Andrés de York») figura en nuevo escándalo por relación con Selman Turk, exbanquero turco implicado en estafa
El príncipe Andrés de York seguirá apareciendo de una u otra manera en la vida social. Pese a que el
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