Categoría: expresa USA
José Aguirre Moreno y Latinpro Insurance: ¿Lujos y guardaespaldas financiados por presunto desfalco al Obamacare?
Por Eloísa Suárez hable.se En el opulento paisaje del sur de Florida, donde el sol no solo dora la arena sino también forja particulares fortunas […]
Cómo el exviceministro venezolano Rafael Jiménez Dan financió el éxito de Bad Bunny y Karol G con fondos dudosos
La historia detrás de dos de los artistas más populares del género urbano, Bad Bunny y Karol G, tiene un capítulo oscuro que involucra a […]
Sergio Fogel Kaplan es objeto de escándalo por demanda e Nueva York contra su fintech uruguaya dLocal por fraude de valores
La empresa uruguaya dLocal, que se dedica a facilitar los pagos internacionales para el comercio electrónico, enfrenta una demanda colectiva en la Justicia de Estados Unidos […]
Julio Herrera Velutini pide cambiar de juez en Puerto Rico en el caso en su contra por sobornos
El caso que involucra al banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark T. Rossini ha tenido un […]
Smartmatic implicada en Miami en caso de soborno a exfuncionario electoral de Filipinas
Andrés Bautista, quien fue administrador electoral en Filipinas, enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en un plan de […]
Denuncias contra CenterPoint Energy por poner en riesgo a comunidad en Houston con planta de almacenamiento de gas y nuevo gasoducto
Con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y las manos entrelazadas, la Iniciativa Comunitaria de Southwest Crossing comienza cada reunión con una oración: “Por favor, […]
La boda de la hija de Luis Miguel: Las polémicas acerca de Danilo Diazgranados Salvatierra, el empresario con el que se casa Michelle Salas en Italia
Por Estrella Ferretti Luis Miguel, conocido como El Sol de México, ha anunciado oficialmente la extensión de su gira mundial para 2024. Después del gran […]
Cómo el exbeisbolista venezolano Omar Vizquel González se libró de una demanda por acoso sexual contra un joven autista gracias a un acuerdo confidencial
Por Cocky de la Torre El exjugador de ligas mayores y manager de béisbol venezolano Omar Enrique Vizquel González logró un acuerdo confidencial con el […]
Fiscalía de Italia investiga a abogado de Miami por intento de pago de comisiones ilícitas a funcionarios colombianos
Un contrato multimillonario entre Italia y Colombia para la compra de equipos militares ha desatado un escándalo de corrupción internacional que involucra a un exprimer […]
Emiro Antonio Urdaneta, el CEO de Powerpay4u señalado de engañar a miles de personas con falsos planes de inversión
Muchos emprendedores latinos han caído en la trampa de Emiro Urdaneta, un supuesto empresario y mentor que ofrece planes de inversión y asesoría para crear […]
El fraude de Toller Stern Financial: cómo una empresa de Miami se llevó los ahorros de cientos de venezolanos
Muchos venezolanos que buscaban una oportunidad de inversión segura y rentable se vieron engañados por una empresa de Miami que les ofreció grandes dividendos, pero […]
Los hermanos Carmelo, Levin y Horacio De Grazia, vinculados a negocios oscuros entre Venezuela y los Estados Unidos
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a […]
Familia de Mario Villarroel Lander creó entramado empresarial en Florida mientras el abogado se desempeñaba como presidente de la Cruz Roja venezolana
Por Cocky de la Torre La destitución de la directiva de la Cruz Roja Venezolana por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado […]
Exfuncionario venezolano Luis Carlos De León entregó a fiscales estadounidenses $18 millones que mantenía en Suiza tras declararse culpable de participación en trama corrupta
Luis Carlos de León Pérez, exdirector financiero de La Electricidad de Caracas, transfirió $18 millones de un banco suizo como parte de su acuerdo de […]
La imagen que la alcaldesa Christi Fraga no quiere que los ciudadanos de Doral conozcan del padre de su jefa de gabinete Marion Villarroel (a.k.a. Marion Troitino)
Por Eva Cordero | Opinión La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, es una reconocida política cubanoamericana que se ha opuesto al régimen castrista y a […]
