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Por Carlos Crespo armando.info El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional,
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Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida
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Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los
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El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia
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Por Marcos David Valverde armando.info El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por
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Por Patricia Marcano | Roberto Deniz armando.info Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente
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Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más
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Por Victor Amaya armando.info Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública
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Por Joseph Poliszuk armando.info En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna,
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PoFergus Shiel (ICIJ) armando.info La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos,
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Por Valentina Lares armando.info El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de
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Por Isabel Guerrero y Cecilia Anesi armando.info Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus
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Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de
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Por Ewald Scharfenberg armando.info El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones
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Por Cocky de la Torre En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de
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Por Karem Galvez Luis Alberto Benshimol Chonchol es un miembro prominente de la comunidad judía en Caracas. Es conocido por
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Por Carlos Crespo armando.info Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la
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Por Karem Galvez El general venezolano Alexis Maneiro Gómez, ahora en condición de retiro, es definido como toda una «caja
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Caracas alguna vez pareció un vistazo del futuro de América Latina. Según un reporte de Tony Frangie Mawad y Andrew
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Por Virginia López Glass | Opinión The New York Times | Traducción Hace unos años, Venezuela estaba experimentando una escasez
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El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab
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Un venezolano de nombre Iker Lugo es acusado de estar implicado en extorsiones en España. Según la web Prensa América,
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Carlos Enrique Gabaldón, esposo de Isabella Reyna y quien fuera representante de la empresa petrolera colombiana Trenaco, fue uno de
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Por: David Tarazona, Andrea Rincón y Andrés Pacheco de Cuestión Pública en alianza con CONNECTAS cuestionpublica.com Cuestión Pública y CONNECTAS
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Por Cocky de la Torre Noel Vera Sandoval fue juez 42 penal de Caracas en los años 90’s. Vera fue
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En la imagen, Gustavo y Oswaldo Cisneros Por Estrella Ferretti La familia Cisneros llegó a Venezuela huyendo de la dictadura
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Por Cocky de la Torre El exagente federal estadounidense Frank Holder, quien hoy se desempeña en el campo privado ofreciendo
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Un acuerdo en el que el Gobierno venezolano canjeó su participación en una refinería en República Dominicana para liquidar la
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Por Carlos Crespo armando.info No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener
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El Gobierno de Venezuela ha tenido que usar a un pequeño banco en Puerto Rico como intermediario para algunas operaciones
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