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En la imagen, David Sharpe y Natasha Sharpe Después de más de una década como consultor financiero y administrador de
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Un informe completo publicado por una organización de defensa del consumidor sin fines de lucro detalló el enorme poder de Pfizer sobre los
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Han tenido potencial en la cancha, pero también problemas con la justicia. Varios han sido condenados por ciertos delitos o
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Por Karem Galvez Los negocios del venezolano Carlos Enrique Verdugo Gazdik se han diseminado por diferentes jurisdicciones, algunas de ellas
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Por Maggie Michael y Michael Hudson ICIJ | Traducción DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – Las torres de oficinas de vidrio y
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La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) ha concluido dos procedimientos adicionales que se centran en las relaciones
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El gigante de la banca de inversión JPMorgan Chase presentó una demanda de 162,2 millones de dólares contra Tesla y
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La prueba madre de las relaciones cercanas entre el empresario Álex Saab y la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, llegó a
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Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico de referencia en el tráfico de drogas en América Latina, compartiendo sus
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Suiza y Gran Bretaña están consolidando un compromiso de cinco años de trabajar más estrechamente, incluso en sus respectivas industrias
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Por Cocky de la Torre Los abogados del profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien
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By William Minter There are many ways in which the United States is not one country. I’m not referring to
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Antes de ser acusado en 2019 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el empresario colombiano Alex Saab se reunió
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Un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro será procesado ahora por cargos de lavado de dinero en un tribunal
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Por ICIJ | Traducción Incluso cuando los gobiernos de todo el mundo respondieron a los Pandora Papers con importantes reformas financieras ,
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Por Cocky de la Torre Una de las principales testigos protegidas en el proceso penal contra el empresario colombiano Alex
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Por Cocky de la Torre Mucho se ha dicho sobre el origen real de los padres de Alex Saab. Según
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El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y acusado de lavado de cientos de millones
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Por Isayen Herrera armando.info Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas
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Por Cocky de la Torre Durante los últimos días de su arresto en Cabo Verde, previos a su extradición, Alex
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Por Cocky de la Torre Jorge Guillermo Wurms Forero, a quien también se identifica como Jorge Guillermo Wuerms Forero, y
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Tras su extradición de Cabo Verde el sábado 16 de octubre pasado y poco después de su arribo al aeropuerto
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Por Sydney P. Freedberg, Agustín Armendáriz y Jesús Escudero ICIJ Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para
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A pesar de sus esfuerzos por mejorar su imagen, Suiza sigue siendo uno de los destinos favoritos de los cleptócratas
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Por Lola Solís El caso del Mayor General venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, arrestado el jueves 9 de septiembre pasado
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En la imagen, Moris Beracha Un empresario de Miami instó a una corte de apelaciones de Florida el jueves a
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La Policía Nacional española ha detenido el jueves 9 de septiembre por la noche en Madrid al ex general venezolano
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Un tribunal de Cabo Verde dictaminó el martes que un empresario cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro arrestado el año
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Por Lola Solís Con miras a su futura reelección, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intenta conformar una nueva
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El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab
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Pilatus Bank y el jefe de su departamento de Cumplimiento y Legal han sido acusados de lavado de dinero en
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