Cómo la despiadada pandilla irlandesa de los Kinahan encontró un hogar lejos de casa en Dubái y un enemigo en la Casa Blanca
En la imagen: Daniel Kinahan En el mundo del boxeo, Daniel Kinahan tiene un gran impacto, ya que manejó algunos
Leer más
expresa Actualidad
Espionaje a autoridades del Gobierno español hace apuntar sospechas a las asesorías del argentino Leo Glesser a líderes del “process” independentista catalán y a Marruecos
Por Lola Solís El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí de armas cibernéticas NSO Group, continúa causando controversia en
Leer más
Más de una decena de heridos deja tiroteo en el metro de Nueva York
Un tiroteo se desató este martes en una estación del metro de Nueva York, con al menos 13 personas heridas
Leer más
Congresista republicano David Madison Cawthorn revela cómo recibió invitaciones a orgías y a consumir cocaína por parte de otros miembros del congreso estadounidense
El expresidente Donald Trump solía llamar a Washington, DC, ‘El Pantano’, pero un legislador republicano dice que es más como
Leer más
Rastreador de activos rusos revela las propiedades en el mundo de oligarcas y facilitadores de Rusia
Por OCCRP | Traducción Una parte considerable de la riqueza de Rusia ha sido desviada del extranjero por políticos corruptos y
Leer más
Carl Herrera Alleyne. El hombre que todo lo ocultaba: Una historia sobre evasión fiscal, fraude, incesto, violaciones y violencia en la trastienda de un idolatrado exbasquebolista de la NBA
Por Karem Galvez El 11 de marzo de 2022 el influencer Luis Arroyo publicaba en su Twitter @ELCHILI, un listado
Leer más
Carl Herrera. La inédita y escandalosa historia de abusos sexuales intrafamiliares y abandono tras una antigua estrella de baloncesto de la NBA
Por Karem Galvez Era la noche del lunes 12 de mayo de 2014 y acababa de finalizar un partido de
Leer más
Minera suiza Solway es acusada de contaminar el lago más grande de Guatemala con la extracción de níquel
Por Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción
Leer más
Petrolera española Repsol contrató a empresas sin personal capacitado o sancionadas por el Estado peruano para limpiar derrame petrolero en Perú
La petrolera española Repsol contrató a un total de 61 empresas para intervenir y limpiar el derrame de más de
Leer más
Políticos corruptos de todo el mundo y sus familiares tuvieron cuentas en Credit Suisse
Una filtración revelada el domingo 20 de febrero por varios medios de comunicación de todo el planeta ha puesto al
Leer más
¿Qué es Suisse Secrets? Todo lo que se debe saber sobre la filtración bancaria suiza
1. ¿Qué es Suisse Secrets? Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes
Leer más
Cuenta de Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas Santaella en el Credit Suisse mediante una firma en Panamá es motivo de múltiples dudas
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella, casados desde 2004, son dos de las personas que tuvieron cuenta abierta en la
Leer más
Damian Augusto Elissalt, un empresario con una red de firmas offshore y controvertidas relaciones con el ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández
En la imagen: Damian Augusto Elissalt y Aníbal Fernández Triunfa como agente inmobiliario en Estados Unidos. Figura en sociedades de
Leer más
Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado enfrenta proceso de extradición a los Estados Unidos tras ser arrestado en Honduras por conspirar para traficar toneladas de droga
La policía hondureña arrestó el martes 15 de febrero al expresidente Juan Orlando Hernández a pedido de Estados Unidos, que
Leer más
Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado participó en conspiración para traficar más de 500 toneladas de droga, según acusación de los Estados Unidos
Los estados Unidos acusan al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien entregó el cargo a finales de enero
Leer más
Investigación revela cómo BP hizo «la vista gorda» ante la corrupción en proyecto de gas en Azerbaiyán
Por Khadija Sharife (OCCRP) | Mehriban Mammadova (OCCRP) | Caroline Henshaw (OCCRP) OCCRP | Traducción Los documentos filtrados muestran que
Leer más
Revelan contenido de documentos sobre cómo el exministro dominicano Miguel Octavio Vargas, el empresario argentino José Gordo Valero y el venezolano Majed Khalil Majzoub han intentado borrar su pasado en la Internet
En febrero de 2021, Qurium, una organización que brinda servicios de alojamiento web seguro para organizaciones de derechos humanos y
Leer más
Glaidson Acácio dos Santos, el «Faraón de Bitcoin» en Brasil, es acusado de multimillonaria estafa piramidal mediante la firma GAS Consulting & Technology y vinculado con asesinatos
En abril, la policía federal de Brasil irrumpió en el helipuerto de un hotel boutique junto al mar en el
Leer más
Leonardo Nelson Cositorto, de «gurú» de las criptomonedas a estafador piramidal con su Generación Zoe y Zoe Capital
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay, Carlos Arregui, informó que
Leer más
El contenido del informe parlamentario en Ecuador que relaciona al empresario colombiano Alex Saab con exportaciones ficticias y operaciones fraudulentas mediante el sistema financiero SUCRE
El informe fue aprobado a las seis de la tarde del lunes 13 de diciembre de 2021 y para el
Leer más
Autoridades estadounidenses arrestaron en Panamá a Mario Antonio Palacios, sospechoso del asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse
Un presunto miembro del grupo involucrado en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido arrestado por las
Leer más
Asesinos de Jamal Khashoggi permanecerían libres viviendo en residencias de lujo en Arabia Saudita, según testigo
Al menos tres miembros de un escuadrón de asalto saudí condenados por el reino por asesinar a Jamal Khashoggi viven
Leer más
Reza Zarrab, alias «Richard Ferrari», el blanqueador de dinero turco-iraní que mantiene una vida lujosa en Miami mientras persisten sospechas de su relación con actividades criminales tras su colaboración con autoridades estadounidenses
Por Kelly Bloss, Tom Stocks, Kevin G. Hall, Daniela Castro y Karina Shedrofsky (OCCRP), Adam Klasfeld (Law & Crime) y
Leer más
The UK is home to hundreds of millions of pounds in the hands of oligarchs and corrupt state officials
By Adam Bychawski | Thomas Rowley openDemocracy Oligarchs and officials from former Soviet republics with high levels of corruption have
Leer más
Acciones de Tecnoglass SA, compañía de los colombianos Christian Daes y José Daes, se desploman en el mercado de valores del NASDAQ tras investigación que revela nuevas sospechas sobre sus nexos con el Cartel de Cali
El jueves 9 de diciembre, el exitoso paso de la empresa barranquillera Tecnoglass SA, por la bolsa de valores de
Leer más
ICIJ pone a disposición nuevo buscador que permite acceder a registros de los Pandora Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó un buscador para acceder a gran parte de la información de los Papeles
Leer más
Consultor venezolano Alejandro Cardot reveló detalles del multimillonario escándalo financiero de Bridging Finance y los esposos Natasha y David Sharpe en Canadá
En la imagen, David Sharpe y Natasha Sharpe Después de más de una década como consultor financiero y administrador de
Leer más
ONG estadounidense Public Citizen acusa a Pfizer de maximizar sus ganancias intimidando a gobiernos para que acepten malos contratos
Un informe completo publicado por una organización de defensa del consumidor sin fines de lucro detalló el enorme poder de Pfizer sobre los
Leer más
Futbolistas internacionales en el centro de escándalos
Han tenido potencial en la cancha, pero también problemas con la justicia. Varios han sido condenados por ciertos delitos o
Leer más
Carlos Enrique Verdugo Gazdik, el venezolano con una red offshore en paraísos fiscales que intenta disfrazarse de una multinacional estadounidense para censurar en la Internet su dudoso pasado
Por Karem Galvez Los negocios del venezolano Carlos Enrique Verdugo Gazdik se han diseminado por diferentes jurisdicciones, algunas de ellas
Leer más
Los Pandora Papers revelan el papel de firmas de los Emiratos Árabes Unidos en flujos de dinero offshore en el mundo
Por Maggie Michael y Michael Hudson ICIJ | Traducción DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – Las torres de oficinas de vidrio y
Leer más