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expresa Actualidad expresa Latinoamérica

Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética

martes, 27 septiembre, 2022martes, 27 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que

¿Gobierno de AMLO pone la diplomacia de México al servicio del crimen organizado trasnacional? Los escandalosos orígenes de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo y DECENTRA

lunes, 26 septiembre, 2022martes, 27 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios Destacadas

Por Montse Álvarez El 13 de mayo de 2022, Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes

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Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay

sábado, 24 septiembre, 2022sábado, 24 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de

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Bayer es condenada en los Estados Unidos al pago de $40 millones por sobornos y falsas declaraciones sobre riesgos de los medicamentos Trasylol, Avelox y Baycol

sábado, 24 septiembre, 2022sábado, 24 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

La farmacéutica Bayer está envuelta en otro escándalo. No contenta con tener casos abiertos como el de los daños provocados

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Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro

domingo, 18 septiembre, 2022domingo, 18 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en

expresa Actualidad expresa Historias expresa Panamá

La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo

viernes, 16 septiembre, 2022viernes, 16 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot) CIPER | Chile La filtración de más de 86 mil registros del bufete

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El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE

jueves, 15 septiembre, 2022jueves, 15 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron

expresa Actualidad expresa España expresa Historias

Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios

lunes, 12 septiembre, 2022lunes, 12 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Montse Álvarez Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época

expresa Actualidad expresa España expresa Historias expresa Venezuela

Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel

sábado, 10 septiembre, 2022sábado, 10 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para,

expresa Actualidad expresa Colombia expresa México expresa USA

Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, mexicano que admitió en los Estados Unidos fraude de valores a través de la firma My Trader Coin (MTCoin), continuaría operando sistema piramidal mediante Xifra Lifestyle, Decentra, Mi Primer Millón y otras firmas en Colombia y otros países

viernes, 9 septiembre, 2022viernes, 9 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Los detalles del acuerdo de fraude de valores de la firma My Trader Coin de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, con

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Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”

viernes, 9 septiembre, 2022viernes, 9 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio

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Masones peruanos Enrique Javier Mendoza Ramírez, Pablo Sánchez Velarde, Iván Sequeiros Vargas y Joel Siancas Ramírez son vinculados al caso de corrupción de Vladimiro Montesinos y a la persecución contra un activista anticorrupción

miércoles, 7 septiembre, 2022miércoles, 7 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Humberto Armando Rodríguez Cerna | Opinión ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ MASON CORRUPTO Y MAFIOSO PRINCIPAL TESTAFERRO DEL PELIGROSO DELINCUENTE

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Las inversiones de Giner Evgeny Lennorovich, un empresario ucraniano en la esfera de influencia de Putin, llegaron a España inadvertidamente y ahora expelen un extraño aroma que pocos notan

viernes, 26 agosto, 2022jueves, 15 septiembre, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Montse Álvarez Giner Evgeny Lennorovich es de origen ucraniano, pero pertenece al círculo de empresarios más cercano al presidente

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Quién es Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, por qué es apodado «El Abogado del Diablo» y cómo ahora está libre tras reconocer públicamente haber pagado miles de dólares en sobornos a jueces y fiscales para ganar casos judiciales en Bolivia

viernes, 26 agosto, 2022viernes, 26 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

A bordo de un avión que lo llevaría en 2019 de Cochabamba hasta El Alto en Bolivia, Jhasmani Ramiro Torrico

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Héctor Luis Yrimia, abogado argentino cómplice en las estafas internacionales del líder de Generación ZOE Leonardo Nelson Cositorto, es arrestado en Emiratos Árabes Unidos

jueves, 18 agosto, 2022jueves, 18 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) arrestó en Emiratos Árabes Unidos al abogado argentino Héctor Luis Yrimia, exjuez y

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¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos

martes, 16 agosto, 2022jueves, 18 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios Destacadas

Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias

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Farmacéuticas GlaxoSmithKline (GSK), Sanofi y Haleon sufren revés bursátil ante preocupaciones por demandas multimillonarias relativas a los posibles efectos cancerígenos del medicamento Zantac (Ranitidina)

sábado, 13 agosto, 2022sábado, 13 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

Las acciones de GSK (GSK.L) , Sanofi (SASY.PA) y Haleon (HLN.L) cayeron con fuerza el jueves 11 de agosto, luego

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Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez es arrestada por su vinculación con esquema de soborno promovido por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini

viernes, 5 agosto, 2022viernes, 5 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada el jueves por cargos de soborno vinculados al financiamiento de su

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Empresario Cesar Omaña indagado en aeropuerto de Miami sobre sus nexos con Leopoldo López, Danilo Diazgranados y la corrupción en la empresa Monómeros

jueves, 4 agosto, 2022jueves, 4 agosto, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Cocky de la Torre Los hechos hasta la fecha conocidos sobre la retención del empresario venezolano César Omaña por

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Bancumbre “Berzus” sus clientes: Los entresijos de la Fintech que ofrecía servicios financieros en Venezuela y ahora enfrenta acusaciones de fraude, estafa y una posible investigación de la FinCEN

sábado, 30 julio, 2022miércoles, 17 agosto, 2022 expresaSE 1 comentario Destacadas

Por Karem Galvez Desde el 19 de julio de 2022, la difusión de un vídeo en las redes sociales causó

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Carlos Sein Atachahua Espinoza, el peruano acusado de blanquear cantidades masivas de dinero del narcotráfico

viernes, 29 julio, 2022viernes, 29 julio, 2022 expresaSE 0 comentarios

Por Miguel Gutiérrez (El Comercio), Iván Ruiz (Infobae), Guillermo Draper (Búsqueda), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Milagros Salazar (Convoca), Gonzalo Torrico (Convoca),