Categoría: expresa Latinoamérica
La impune presencia en Argentina del multimillonario británico Joe Lewis
Por Alejandro Olmos Gaona | Opinión Aunque la justicia, no debería inclinarse a favor de los privilegiados, la realidad muestra que los que detentan el […]
Familiares del dominicano Fulvio Moya Hernández en los Estados Unidos pudieran ser clave para nuevas investigaciones de la DEA contra «El Patrón de Pimentel»
Por Ginette Reyes El traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El Patrón de Pimentel”, no habría podido construir su imperio en República Dominicana sin la ayuda […]
Familia Veggi, implicada en el tráfico de mercurio para la minería ilegal en Brasil, es nuevamente impactada tras revelación de audios en los que el exconcejal Arnoldo Silva Veggi confiesa amaño de licitaciones en São Paulo
Audios obtenidos por la Policía Federal de Brasil, en la denominada “Operación Hermes” muestran una conversación entre empresarios del estado de Mato Grosso, sobre posible […]
«Este Lemann (Jorge Paulo) fue vendido como el epítome de un hombre de negocios exitoso en el planeta Tierra… Era un tipo que hablaba en contra de la corrupción… y luego comete un fraude…» que puede llegar a más de USD 7.000 millones
Los empresarios Marcel Telles y Beto Sicupira llegaron a Brasil para evaluar personalmente el caso Americanas. Ahora, el tercer socio de 3G Capital, Jorge Paulo […]
Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» ahora «moviendo lo kilo» en República Dominicana con la ayuda de su esposa e hijo mientras intentaría utilizar a la DEA para defender su «plaza»
Por Ginette Reyes Durante más de dos décadas, el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández ha ido paulatinamente haciéndose un nombre en el municipio Pimentel, de […]
Con empresas fachada, fundaciones y balas, Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» construyó su imperio en República Dominicana
Por Ginette Reyes El ciudadano dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández ha sabido ganarse bien el alias de «El Patrón de Pimentel». En el año 2000, […]
Los sucesos y la entrevista que delataron la relación del dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con el tráfico de droga y el blanqueo antes de ser catalogado como «infiltrado» de la DEA
Por Ginette Reyes En el mes de julio del año 2011, la hermana del ciudadano Fulvio Silvestre Moya Hernández ofreció declaraciones al moderador de Sin […]
«El Patrón de Pimentel» Fulvio Moya Hernández diversifica sus negocios en República Dominicana a través de su casa de cambio D’Moya Cambio mientras la DEA sigue sus pasos
Por Ginette Reyes En la ciudad dominicana de Pimentel, provincia de Duarte, el nombre de Fulvio Silvestre Moya Hernández es sinónimo de dinero, pero también […]
Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» volvió a despertar el interés de las autoridades dominicanas en 2017 en operativo contra tráfico de drogas y blanqueo
Por Ginette Reyes En el mes de mayo del año 2017, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana, ocupó varias propiedades […]
Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel», prófugo habitual de las autoridades dominicanas y objetivo ineludible de la DEA
Por Ginette Reyes En el mes de agosto del año 2013, se presentó de forma voluntaria a una comisaría de la policía de República Dominicana, […]
Quién es Fulvio Silvestre Moya Hernández y por qué la DEA le sigue los pasos
Por Ginette Reyes Desde hace años, la policía dominicana y la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés), han lidiado […]
Alex Richter (Alexey Zhirovkin) vuelve a engañar a inversores de sus fraudulentos esquemas de inversiones Antares Trade y Alcor Trade tras refugiarse en República Dominicana
Alexey Zhirovkin, quien se ha hecho llamar con el alias de “Alex Richter“, parece haber completado la estafa de salida de su más reciente esquema […]
Productor discográfico estadounidense Sergio George se une con Gil Shavit, empresario sentenciado por blanquear sobornos de Odebrecht, para crear en Perú la disquera Chim Pum Music
El productor discográfico y pianista estadounidense Sergio George es motivo de atención en los medios de comunicación de Perú, por el lanzamiento de la disquera […]
Revelan cómo Francisley Valdevino da Silva, el brasileño apodado «Bitcoin Sheik» o «El Jeque de Bitcoin», movió parte del dinero que estafó a inversores de varios países
Francisley Valdevino da Silva, apodado “El Jeque de Bitcoin”, movió al menos BRL 4 millones en bitcoin a casas de bolsa luego de bloquear los […]
Farley Felipe de Araújo da Silva, un empresario ostentoso en líos con la justicia brasileña, socio silencioso en Brasil del Amazon Bank
El empresario brasileño Farley Felipe de Araújo da Silva, dueño en Brasil de cinco empresas en Manaos y dos más en Río de Janeiro, está […]