Categoría: expresa Latinoamérica
Alexey Zhirovkin, alias «Alex Richter», fundador de Antares Trade, se refugia en República Dominicana tras huir de Rusia y ser acusado de diferentes estafas
La plataforma de inversiones Antares Trade ha eliminado su canal oficial de YouTube. En lo que parece ser un intento de enmascarar la segunda etapa […]
Señalan al empresario Ricardo Andrade Magro, residente en los Estados Unidos y propietario de la refinería petrolera Refit, por el presunto pago de sobornos en Brasil para boicotear a empresas competidoras
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno de la Agencia Nacional del […]
Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá
El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó […]
Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética
Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que una investigación ética descubrió que […]
Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay
Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay, Gail Gina González Yaluff, […]
Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro
En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en la alcaldía y el gobierno […]
Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado publica el manual “Sigan El Dinero” para ayudar a periodistas a buscar documentos y datos en América Latina
El primer manual de su tipo contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a registros e información en 19 países de América Latina. El Proyecto […]
José Salim Mattar Junior y Eugênio Pacelli Mattar, propietarios de la trasnacional de alquiler de automóviles Localiza, «compran» a candidatos a legisladores en Brasil para impulsar exenciones fiscales y otras leyes en beneficio de su negocio
A los 33 años, el diputado federal Lucas González, de Novo, busca la reelección. Para eso, tomó la mayor donación hasta ahora de José Salim […]
Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”
El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública […]
Masones peruanos Enrique Javier Mendoza Ramírez, Pablo Sánchez Velarde, Iván Sequeiros Vargas y Joel Siancas Ramírez son vinculados al caso de corrupción de Vladimiro Montesinos y a la persecución contra un activista anticorrupción
Por Humberto Armando Rodríguez Cerna | Opinión ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ MASON CORRUPTO Y MAFIOSO PRINCIPAL TESTAFERRO DEL PELIGROSO DELINCUENTE WLADIMIRO MONTESINOS TORRES SONIA TORRE […]
Exfiscales y exjueces de Guatemala que solicitaron asilo político en los Estados Unidos son señalados de haber incurrido en hechos de corrupción mientras desempeñaban sus funciones
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la […]
Fernando Villavicencio, ¿baluarte de la comunicación en Ecuador o fraude profesional?
El periodismo es un oficio que no hace concesiones con intereses particulares ni con instituciones ni con poderes de ninguna naturaleza. No así parece que […]
Quién es Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, por qué es apodado «El Abogado del Diablo» y cómo ahora está libre tras reconocer públicamente haber pagado miles de dólares en sobornos a jueces y fiscales para ganar casos judiciales en Bolivia
A bordo de un avión que lo llevaría en 2019 de Cochabamba hasta El Alto en Bolivia, Jhasmani Ramiro Torrico Leclere, más conocido como el […]
ONG APEDANICA: Fiscalía del Perú está descoordinada e ignora antecedentes de plagios y falsas autorías en tesis como la del presidente Pedro Castillo en la César Vallejo
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Dr. Zenón Chilcón Ramírez […]
Héctor Luis Yrimia, abogado argentino cómplice en las estafas internacionales del líder de Generación ZOE Leonardo Nelson Cositorto, es arrestado en Emiratos Árabes Unidos
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) arrestó en Emiratos Árabes Unidos al abogado argentino Héctor Luis Yrimia, exjuez y asesor legal de Generación ZOE.