Categoría: expresa Actualidad
Empresario intenta nueva acción de demanda en Florida contra el venezolano Moris Beracha y otros antiguos socios
En la imagen, Moris Beracha Un empresario de Miami instó a una corte de apelaciones de Florida el jueves a revivir sus reclamos contra exsocios […]
Policía española arrestó al exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, sobre quien pesa medida de extradición a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico
La Policía Nacional española ha detenido el jueves 9 de septiembre por la noche en Madrid al ex general venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, que […]
Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario Alex Saab a los Estados Unidos
Un tribunal de Cabo Verde dictaminó el martes que un empresario cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro arrestado el año pasado en el país de […]
¿Dolores Delgado con un pie fuera de la Fiscalía General del Estado español? ¿Qué consecuencias pudiera tener para Baltasar Garzón su hipotética salida?
Por Lola Solís Con miras a su futura reelección, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intenta conformar una nueva coalición política. Pero antes debe […]
Ramón Carretero Napolitano, el panameño vinculado a gigantescas tramas corruptas en Venezuela
El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab en Panamá. Alex Saab es […]
Ejecutivos del Pilatus Bank son acusados en Malta de lavado de dinero tras escándalo del banco en los Estados Unidos
Pilatus Bank y el jefe de su departamento de Cumplimiento y Legal han sido acusados de lavado de dinero en Malta, luego de que se […]
Testimonios revelan cómo los talibanes se financiaron en Afganistán con dinero estadounidense
Por Alan Macleod | @AlanRMacLeod MintPress News | Traducción El conflicto en Afganistán, al menos para Estados Unidos, parece haber terminado. Esencialmente admitiendo la derrota, los […]
Néstor Tarazona Enciso, el criador de caballos arrestado en Colombia por lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes de México
Un famoso criador de caballos colombiano fue arrestado por liderar una banda de lavado de dinero que servía al Cartel de Sinaloa y al Cartel […]
Glaidson Acácio dos Santos, el exmesero arrestado en Brasil por estafa piramidal con criptomonedas luego que su esposa Mirelis Yoseline Díaz lograra huir a Miami
Detenido el pasado miércoles 25 de agosto, acusado de organizar un esquema de pirámide financiera, de 38 años de edad, Glaidson Acácio dos Santos planeaba […]
El origen de NSO Group, creador del software espía Pegasus y por qué es solo la punta del iceberg
Khadija Ismayilova aprendió hace mucho tiempo a ser paranoica. Según un reporte de Ilya Lozovsky para el Proyecto de denuncia de la corrupción y el […]
Fianza entregada por el empresario venezolano Naman Wakil a una corte en Florida para su liberación alcanza una cifra récord
¿Es esto un récord? El empresario venezolano Naman Wakil transfiere 21 millones de dólares de una cuenta suiza para obtener una fianza que lo libere […]
Niegan libertad bajo fianza al empresario de Miami Jorge Nóbrega, acusado en los Estados Unidos de violar sanciones a Venezuela
A un empresario de Miami acusado de prestar servicio a la flota de aviones de combate rusos de Venezuela en violación de las sanciones de […]
Legisladores proponen investigación sobre corrupción del gigante brasileño JBS y los hermanos Wesley y Joesley Batista antes de que adquieran más empresas estadounidenses
Los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos pidieron al Departamento del Tesoro en una carta que revisara de cerca […]
Antonio Intriago, propietario de la empresa de Miami implicada en el asesinato del presidente Jovenel Moise, acusa a exmagistrada de Haití de planificar la operación magnicida
En la imagen, Antonio Intriago y Windelle Coq-Thelot El contratista de seguridad con sede en Miami que contrató a los mercenarios colombianos en el centro […]
Arrestan en Miami al empresario venezolano Naman Wakil bajo cargos de lavado de dinero
Durante la última década, el rico venezolano Naman Wakil ha viajado por todo el mundo en busca de negocios mientras vivía con su familia en […]