Categoría: expresa Actualidad
Asesinos de Jamal Khashoggi permanecerían libres viviendo en residencias de lujo en Arabia Saudita, según testigo
Al menos tres miembros de un escuadrón de asalto saudí condenados por el reino por asesinar a Jamal Khashoggi viven y trabajan “en un alojamiento […]
Reza Zarrab, alias “Richard Ferrari”, el blanqueador de dinero turco-iraní que mantiene una vida lujosa en Miami mientras persisten sospechas de su relación con actividades criminales tras su colaboración con autoridades estadounidenses
Por Kelly Bloss, Tom Stocks, Kevin G. Hall, Daniela Castro y Karina Shedrofsky (OCCRP), Adam Klasfeld (Law & Crime) y Allie Pitchon (Miami Herald) OCCRP […]
The UK is home to hundreds of millions of pounds in the hands of oligarchs and corrupt state officials
By Adam Bychawski | Thomas Rowley openDemocracy Oligarchs and officials from former Soviet republics with high levels of corruption have purchased more than £2bn worth […]
Acciones de Tecnoglass SA, compañía de los colombianos Christian Daes y José Daes, se desploman en el mercado de valores del NASDAQ tras investigación que revela nuevas sospechas sobre sus nexos con el Cartel de Cali
El jueves 9 de diciembre, el exitoso paso de la empresa barranquillera Tecnoglass SA, por la bolsa de valores de Nasdaq, se vio truncado con […]
ICIJ pone a disposición nuevo buscador que permite acceder a registros de los Pandora Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó un buscador para acceder a gran parte de la información de los Papeles de Pandora. A través de […]
Consultor venezolano Alejandro Cardot reveló detalles del multimillonario escándalo financiero de Bridging Finance y los esposos Natasha y David Sharpe en Canadá
En la imagen, David Sharpe y Natasha Sharpe Después de más de una década como consultor financiero y administrador de fondos, Alejandro Cardot tenía la […]
ONG estadounidense Public Citizen acusa a Pfizer de maximizar sus ganancias intimidando a gobiernos para que acepten malos contratos
Un informe completo publicado por una organización de defensa del consumidor sin fines de lucro detalló el enorme poder de Pfizer sobre los gobiernos del mundo, arrojando luz […]
Futbolistas internacionales en el centro de escándalos
Han tenido potencial en la cancha, pero también problemas con la justicia. Varios han sido condenados por ciertos delitos o investigados. Algunos, están o han […]
Carlos Enrique Verdugo Gazdik, el venezolano con una red offshore en paraísos fiscales que intenta disfrazarse de una multinacional estadounidense para censurar en la Internet su dudoso pasado
Por Karem Galvez Los negocios del venezolano Carlos Enrique Verdugo Gazdik se han diseminado por diferentes jurisdicciones, algunas de ellas paraísos fiscales, dejando un halo […]
Los Pandora Papers revelan el papel de firmas de los Emiratos Árabes Unidos en flujos de dinero offshore en el mundo
Por Maggie Michael y Michael Hudson ICIJ | Traducción DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – Las torres de oficinas de vidrio y acero y los hoteles de […]
Autoridad financiera suiza impone medidas y prohibiciones a Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y Banca Zarattini & Co. tras confirmar violación a las normas contra el blanqueo en cuentas relacionadas con Venezuela
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) ha concluido dos procedimientos adicionales que se centran en las relaciones comerciales venezolanas. En estos, constató […]
JPMorgan Chase demandó a Elon Musk por más de $162 millones tras controversial tuit del fundador de Tesla en 2018
El gigante de la banca de inversión JPMorgan Chase presentó una demanda de 162,2 millones de dólares contra Tesla y su fundador, Elon Musk, por […]
Empresario Alex Saab y exsenadora Piedad Córdoba realizaron viaje en 2013 a Ecuador en avión de empresa investigada por uso de aeronaves para tráfico de drogas
La prueba madre de las relaciones cercanas entre el empresario Álex Saab y la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, llegó a las manos de la Comisión […]
Profesor estadounidense Bruce Bagley es sentenciado a seis meses de prisión por su participación en trama de blanqueo vinculada al empresario colombiano Alex Saab
Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico de referencia en el tráfico de drogas en América Latina, compartiendo sus conocimientos con el Congreso, periodistas, […]
Suiza y Reino Unido intentan consolidar un eje financiero común
Suiza y Gran Bretaña están consolidando un compromiso de cinco años de trabajar más estrechamente, incluso en sus respectivas industrias financieras emblemáticas, según el principal […]