Categoría: expresa Actualidad
Carl Herrera. La inédita y escandalosa historia de abusos sexuales intrafamiliares y abandono tras una antigua estrella de baloncesto de la NBA
Por Karem Galvez Era la noche del lunes 12 de mayo de 2014 y acababa de finalizar un partido de básquetbol próximo a las semifinales […]
Minera suiza Solway es acusada de contaminar el lago más grande de Guatemala con la extracción de níquel
Por Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción Olga Marina Ché Ponce no […]
Petrolera española Repsol contrató a empresas sin personal capacitado o sancionadas por el Estado peruano para limpiar derrame petrolero en Perú
La petrolera española Repsol contrató a un total de 61 empresas para intervenir y limpiar el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en […]
Políticos corruptos de todo el mundo y sus familiares tuvieron cuentas en Credit Suisse
Una filtración revelada el domingo 20 de febrero por varios medios de comunicación de todo el planeta ha puesto al descubierto las cuentas de 30.000 […]
¿Qué es Suisse Secrets? Todo lo que se debe saber sobre la filtración bancaria suiza
1. ¿Qué es Suisse Secrets? Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo. Según OCCRP, más […]
Cuenta de Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas Santaella en el Credit Suisse mediante una firma en Panamá es motivo de múltiples dudas
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella, casados desde 2004, son dos de las personas que tuvieron cuenta abierta en la entidad financiera suiza Credit Suisse. Él […]
Damian Augusto Elissalt, un empresario con una red de firmas offshore y controvertidas relaciones con el ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández
En la imagen: Damian Augusto Elissalt y Aníbal Fernández Triunfa como agente inmobiliario en Estados Unidos. Figura en sociedades de Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes […]
Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado enfrenta proceso de extradición a los Estados Unidos tras ser arrestado en Honduras por conspirar para traficar toneladas de droga
La policía hondureña arrestó el martes 15 de febrero al expresidente Juan Orlando Hernández a pedido de Estados Unidos, que busca su extradición para ser […]
Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado participó en conspiración para traficar más de 500 toneladas de droga, según acusación de los Estados Unidos
Los estados Unidos acusan al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien entregó el cargo a finales de enero tras ocho años en el […]
Investigación revela cómo BP hizo “la vista gorda” ante la corrupción en proyecto de gas en Azerbaiyán
Por Khadija Sharife (OCCRP) | Mehriban Mammadova (OCCRP) | Caroline Henshaw (OCCRP) OCCRP | Traducción Los documentos filtrados muestran que dos empresas estatales de Azerbaiyán […]
Revelan contenido de documentos sobre cómo el exministro dominicano Miguel Octavio Vargas, el empresario argentino José Gordo Valero y el venezolano Majed Khalil Majzoub han intentado borrar su pasado en la Internet
En febrero de 2021, Qurium, una organización que brinda servicios de alojamiento web seguro para organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, recibió un […]
Glaidson Acácio dos Santos, el “Faraón de Bitcoin” en Brasil, es acusado de multimillonaria estafa piramidal mediante la firma GAS Consulting & Technology y vinculado con asesinatos
En abril, la policía federal de Brasil irrumpió en el helipuerto de un hotel boutique junto al mar en el estado de Río de Janeiro, […]
Leonardo Nelson Cositorto, de “gurú” de las criptomonedas a estafador piramidal con su Generación Zoe y Zoe Capital
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay, Carlos Arregui, informó que se encuentran analizando las actividades […]
El contenido del informe parlamentario en Ecuador que relaciona al empresario colombiano Alex Saab con exportaciones ficticias y operaciones fraudulentas mediante el sistema financiero SUCRE
El informe fue aprobado a las seis de la tarde del lunes 13 de diciembre de 2021 y para el mediodía del martes 14 de […]
Autoridades estadounidenses arrestaron en Panamá a Mario Antonio Palacios, sospechoso del asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse
Un presunto miembro del grupo involucrado en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido arrestado por las autoridades estadounidenses luego de ser […]