Carlos Enrique Verdugo Gazdik, el venezolano con una red offshore en paraísos fiscales que intenta disfrazarse de una multinacional estadounidense para censurar en la Internet su dudoso pasado

Por Karem Galvez

Los negocios del venezolano Carlos Enrique Verdugo Gazdik se han diseminado por diferentes jurisdicciones, algunas de ellas paraísos fiscales, dejando un halo de opacidad alrededor de Verdugo.

El sombrío pasado del empresario, de nacionalidad española adquirida, tiende a desvanecerse en la Internet, gracias a compañías expertas en censura, que lo retratan como artista, pintor, escultor y teórico de arte español.

Pero las ansias de censura han ido más lejos. Ya no solo se trata de la creación de falsos perfiles sobre Verdugo Gazdik. Ahora también incluyen quejas a proveedores de alojamiento en línea, como una en la que Plavica, compañía propiedad en Venezuela de Verdugo, reclama el uso de su marca sin autorización, asegurando poseer derechos sobre la patente nº 2131432, registrada supuestamente ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO) en los Estados Unidos. Con semejante declaración, Plavica usurpa un número de registro que en realidad pertenece a la multinacional estadounidense JOHNSON & JOHNSON CORPORATION NEW JERSEY y que según la USPTO, está destinado a proteger la propiedad intelectual de la creación de un tipo de botellas, tarros o frascos con lados abultados, salientes o redondeados; matraces con lados abultados o salientes y frascos con lados abultados o salientes.

Con la engañosa afirmación se busca forzar a proveedores de alojamiento web a retirar contenidos en los que se explica el verdadero pasado de Verdugo Gazdik, accionista en Venezuela de Tarveca, empresa con la que recibió un total de $156 millones preferenciales, a través de los cupos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) otorgados por el Gobierno Nacional de Venezuela, dinero que fue invertido en la compra de Plavica, una fábrica de vidrios automotrices.

Según un reporte de la web El Cooperante, enriqueciéndose con los movimientos de sus empresas, Verdugo pronto se hizo propietario de una vida llena de lujos que eran financiados por los ingresos ilícitos de la empresa.

El 20 de julio del año 2016, la diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Karin Salanova (del partido Primero Justicia / Aragua), denunció ante la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento venezolano, a la empresa Plavica por ilícitos cambiarios, pues con documentación en mano aseguró que eran injustificables los altos montos otorgados para importaciones no realizadas.

El 3 de mayo de 2019 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, adscritos a la base Carabobo de la División Nacional Investigaciones de la Policía Internacional, y autoridades españolas detuvieron a Carlos Verdugo Gazdik en Barcelona, España.

El hombre poseía notificación roja por Interpol y se encontraba solicitado por el Juzgado Primero de Control, de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Durante las investigaciones de campo se pudo comprobar que Verdugo Gazdik, se encontraba investigado por los delitos de estafa, hurto calificado y daño a la propiedad.

Un rastro trasnacional

El nombre de Carlos Enrique Verdugo Gazdik puede ser ubicado en la base de datos de los Paradise Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). El listado incluye estructuras offshore, usadas en algunos casos por sus administradores para el ocultamiento de riquezas o la evasión de impuestos, entre otros propósitos. Desde la misma fecha, específicamente el 31 de enero de 2014, Gazdik figura como director gerente de cuatro entidades en Aruba, jurisdicción considerada por la Unión Europea hasta 2019 como un paraíso fiscal. Las compañías de Verdugo Gazdik, incluidas en los registros de corporaciones de Aruba desde el 19 de diciembre de 2013, son: PEARL MILESTONE HOLDING VBA, LAND GLASS DISTRIBUTOR (ARUBA) VBA, VENUS FLOWER DEVELOPMENT VBA y PACIFIC TRETON REAL ESTATE & CONSTRUCTION VBA. En todas, la dirección de registro es la misma: Italiestraat 30, Oranjestad West.

En Panamá Carlos Enrique Verdugo Gazdik figura como director o presidente de las compañías CARVECA IMPORT GROUP,S.A. (inactiva); LAND GLASS GROUP, INC. y LAND GLASS GROUP & ACCESORIOS, INC. En las dos últimas se repite el nombre de Irene Stanziola como directora.

En España, particularmente en Barcelona, Carlos Verdugo Gazdik ha estado vinculado a la firma MAXWAY CORP SL, que oferta servicios de realización de trabajos de aislamiento o blindaje mediante ensamblaje de vidrios entre si, con o sin cámara de aire, taller de carpintería de aluminios y pvc, fabricación de ventanas y puertas, etc…. Pero también a las compañía CARVECA INDUSTRIAL SL y CARVECA IMPORT GROUP SL.

MAXWAY CORP SL y CARVECA INDUSTRIAL SL comparten el mismo propósito. La segunda de ambas tiene como dirección la Av Diagonal 662-664, Modulo C P, Barcelona, España.

Las razones del arresto en Venezuela del empresario Carlos Enrique Verdugo Gazdik

Mientras que en Venezuela el nombre de Verdugo, quien ha centrado su actividades principalmente en el estado Aragua, se asocia con la compañías Plavica Auto Center, C.A. y Auto Parabrisas y Accesorios Tarveca, C.A. y la Automotriz Ruvemaca, está última ya desaparecida. En el pasado el empresario fue socio comercial de compañía de telefonía Telcel, con el sistema de ubicación satelital de vehículos Ubicar. En el país suramericano las compañías de Verdugo han sido objeto de diferentes demandas y embargos.

Los datos acerca del empresario son lo suficientemente sospechosos como para que las autoridades de España investiguen posibles inconsistencias en las finanzas del venezolano y en sus declaraciones al fisco.

Carlos Verdugo Gazdik, un empresario arrestado en 2017 en España a pedido de Venezuela por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año

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