Documentos judiciales muestran detalles de reunión del empresario Alex Saab con agentes federales estadounidenses mucho antes de su extradición

Antes de ser acusado en 2019 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el empresario colombiano Alex Saab se reunió con las autoridades estadounidenses para proporcionar información de inteligencia sobre el gobierno venezolano.

Según The Associated Press, los documentos de un caso relacionado con el profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Miami, arrestado por lavado de dinero vinculado a Saab, revelaron que el encargado de la red de productos Clap en Venezuela, había realizado pagos a abogados en Estados Unidos que le acompañaban a reuniones con funcionarios policiales de ese país.

Bagley habría recibido casi 3 millones de dólares en pagos hechos por Alex Saab. Su abogado argumentó que gran parte de este dinero había sido enviado a la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, como un método bancario para ocultar la compensación a los abogados estadounidenses. Su rol en la supuesta red de corrupción habría sido entonces menor.

Los fondos para Bagley, que comenzó a recibir depósitos de 200.000 dólares mensuales, provenían de una supuesta compañía de alimentos en los Emiratos Árabes Unidos y luego desde una cuenta en Suiza.

Alex Saab proporcionó inteligencia sobre el gobierno de Maduro en reuniones secretas con las fuerzas del orden de EE. UU. Antes de ser acusado en 2019 de lavado de dinero, según nuevos documentos en un caso relacionado contra el profesor de @univmiami Bruce Bagley.

 

Joshua Goodman
@APjoshgoodman

“La preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de estos pagos, sino que los individuos y el gobierno de Venezuela los descubrieran (…) Saab estuvo de acuerdo en que su conexión financiera pondría nerviosas a muchas personas importantes en Venezuela, considerando sus estrechos vínculos con algunos funcionarios del gobierno allí. Por la misma razón, Saab no pudo pagar directamente a sus abogados en Estados Unidos”, fue parte de la declaración de Peter Quijano, abogado de Bagley, en un memorando de sentencia.

Según un reporte de Raylí Luján para Bloomberg Línea, aunque no se detalla que temas eran discutidos específicamente en estos encuentros, en la explicación de Bagley, que se relaciona con el testimonio de otras tres personas familiarizadas con el proceso de investigación, se menciona a la policía federal de EE.UU., incluyendo agentes de la administración de Control de Drogas.

Bagley, que también se le conoce por su apodo de Boli, ha estado relacionado igualmente con conexiones entre narcotraficantes y abogados de defensores en Estados Unidos. Antes de su arresto, había sido un gran experto en el crimen organizado en América Latina. Hoy espera la sentencia de un tribunal federal en Manhattan.

Por su parte, el abogado de Saab, Henry Bell, no ha ofrecido comentarios al respecto, solicitados por AP.

Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y luego de un año y tres meses fue extraditado a Estados Unidos, pese a los intentos por parte del gobierno venezolano para evitarlo. Saab fue calificado de diplomático y desde entonces, Venezuela ha invertido hasta 170.000.000 de dólares en su defensa.

 

Alguien debe estar molesto. Se eliminó un expediente judicial que describe las reuniones secretas previas a la acusación entre Alex Saab y funcionarios estadounidenses para proporcionar información sobre el gobierno de Venezuela. Un juez pidió que se volviera a presentar el documento. Se eliminaron todos los detalles sensibles.

Esta es la página 16 del memorando de sentencia presentado por el acusado Bruce Bagley, antes y después de que se hicieran más redacciones después de la presentación.

Y aquí hay una referencia a las instrucciones del juez que salieron horas después de que los documentos se cargaran en Pacer.

 

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Alex Saab, a través de su abogado, dice que las acusaciones de que cooperó con Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela son «totalmente falsas». El abogado David Rivkin dijo que todas las actividades de Saab contaron con la bendición total del gobierno de Maduro. Sin embargo, no niega las reuniones con funcionarios estadounidenses.

 

Joshua Goodman
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