Categoría: expresa Europa
Proceso judicial por blanqueo de fondos venezolanos permanece paralizado en Andorra
Por Valentina Lares armando.info Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el […]
Juez italiano emitió orden de arresto contra el corredor financiero Gianluigi Torzi tras acusaciones de fraude en compra de propiedad para el Vaticano en Londres
Un magistrado italiano emitió una orden de arresto contra Gianluigi Torzi, un corredor que está siendo investigado debido a su participación en la controvertida compra […]
Goldman Sachs recurre a exbanquero privado de UBS
Goldman Sachs contratará a Gabriel Aractingi como director de banca privada en Oriente Medio y África del Norte. Aractingi, que tiene su sede en Ginebra, […]
Credit Suisse en aprietos con inversores de fondo multimillonario
El fondo soberano de Qatar es el mayor accionista del banco suizo Credit Suisse. Según informes, un miembro prominente de la familia gobernante también perdió […]
La Guardia di Finanza de Italia investiga a Camilla Fabri, pareja de Alex Saab, por lavado de dinero
Alek Boyd infodio.com | Traducción Octubre 11, 2019 Infodio.com, 11 de octubre de 2018 : Este sitio puede informar que tanto Alex Saab como Abelardo de la Espriella […]
Cambios legislativos en Suiza siguen siendo insuficientes para combatir el blanqueo de capitales
Los cambios legislativos adoptados por el Parlamento de Suiza distan mucho de ser suficientes para combatir eficazmente el blanqueo de capitales, según la organización no […]
Desde una mansión de Miami, un presunto mafioso amasa una fortuna albanesa
Por Lindita Cela occrp.org | Traducción Desde su apartamento con vistas a la pintoresca laguna de Narta en el sur de Albania, Jorgaq Subashi, de […]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima demanda de hermanos Cierco, accionistas de Banca Privada de Andorra, contra Comisión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a decir no a los máximos accionistas de Banca Privada de Andorra (BPA), el hermanos […]
La red suiza del “Rey de la coca” Evelin Banev
Febrero de 2006, frontera franco-española. Un hombre de negocios de Valais con afición a la lucha es arrestado por un cheque. Se encuentran escondidos en su coche […]
Autoridades fiscales israelíes solicitan asistencia suiza en investigación a empresarios
Las autoridades fiscales suizas han recibido solicitudes de asistencia mutua de la Autoridad Fiscal de Israel (ITA) con respecto a aproximadamente 120 ciudadanos israelíes y […]
Oficina contra delitos financieros de Reino Unido exige a empresas invertir en cumplimiento
La principal agencia de investigación de delitos económicos del Reino Unido ha tomado medidas para enfatizar la necesidad de que las empresas inviertan en programas […]
Lo que el viento se llevó: La familia Macri de Argentina utilizó empresas luxemburguesas para cosechar 70 millones de dólares
Los datos del registro UBO de Luxemburgo pueden ayudar a desbloquear una investigación sobre los lucrativos negocios de la familia Macri en seis parques eólicos. […]
El exministro chavista Rafael Ramírez entre Italia y Mónaco
Cocky de la Torre Existe discrepancias acerca del paradero de Rafael Ramírez, exministro de petróleo de Hugo Chávez. Mientras unos han señalado que se encuentra […]
Tribunal Federal suizo falla contra Credit Suisse en escándalo de espionaje
El Tribunal Federal de Suiza desestimó el intento de Credit Suisse de sacar a un investigador de Quinn Emanuel de una investigación regulatoria suiza sobre […]
OpenLux revela secretos de Luxemburgo como paraíso fiscal para fortunas dudosas de todo el mundo
Luxemburgo es un país pequeño, oficialmente un Gran Ducado, que se asienta en apenas más de 2.500 kilómetros cuadrados de tierra encajada entre Alemania, Francia […]