OpenLux revela secretos de Luxemburgo como paraíso fiscal para fortunas dudosas de todo el mundo

Luxemburgo es un país pequeño, oficialmente un Gran Ducado, que se asienta en apenas más de 2.500 kilómetros cuadrados de tierra encajada entre Alemania, Francia y Bélgica.

Entonces, ¿por qué es el segundo destino más grande del mundo para el capital extranjero?

Secreto.

Según el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP por sus siglas en inglés), los activistas dicen que tiene uno de los sistemas financieros más opacos del mundo, y durante años ha sido un paraíso fiscal notorio, acusado de ser parte de un “eje de elusión fiscal” en Europa. Combinado con la estabilidad derivada de estar en el corazón de la Unión Europea, esto la convierte en un imán para inversores de todo el mundo.

Para diciembre de 2019, habían invertido 5,06 billones de dólares en inversiones de cartera en Luxemburgo, más que en Japón, Alemania o el Reino Unido. En un país de menos de 650.000 habitantes, de los cuales solo alrededor de la mitad son luxemburgueses nativos, ahora hay 140.000 empresas.

Los extranjeros que abren empresas en Luxemburgo suelen hacerlo por una razón: “para desconectarse de sus participaciones”, explica Gabriel Zucman, profesor asociado de la Universidad de California, Berkeley, que estudia los paraísos fiscales.

“Ese es el servicio clave que brinda este segmento de la industria financiera: desconectar a las personas de sus activos, crear opacidad financiera y dificultar la investigación de las autoridades”.

Después de años de presión por parte de la UE, Luxemburgo finalmente acordó en 2018 crear una base de datos que revelaría los beneficiarios finales finales (UBO) de todas las empresas registradas dentro de sus fronteras.

El registro UBO se estableció en marzo de 2019, pero tiene una falla crítica: no permite búsquedas por el nombre de un propietario, solo por el nombre de la empresa o el número de registro. Esto hace que sea mucho más difícil para los periodistas y miembros del público determinar quién es el propietario de qué.

El nuevo registro de beneficiarios reales de Luxemburgo permite a los usuarios buscar por nombre de empresa o número de registro, pero no por propietario.

Alex Cobham, un economista que dirige la Red de Justicia Fiscal, dijo que esto socavaba todo el objetivo del registro: crear más responsabilidad y transparencia sobre las personas detrás de las empresas.

«Parece que Luxemburgo, en cambio, ha hecho que los datos sean demasiado difíciles de acceder y no ha logrado garantizar que los beneficiarios finales de sangre caliente sean identificados directamente».

Pero el periódico francés Le Monde logró raspar el sitio web del registro y obtener 3,3 millones de documentos, que cubren más de 140.000 empresas con sede en Luxemburgo. Luego los compartió con OCCRP y otros socios informantes en todo el mundo, lo que nos permitió profundizar en las personas que realmente se benefician de estas empresas.

Desde hace tiempo se sabe que Luxemburgo es un paraíso para la evasión fiscal, pero nuestro rastreo a través de la base de datos de OpenLux reveló algunos nombres que nos sorprendieron: estafadores, un traficante de armas, figuras del crimen organizado, oligarcas y familiares de figuras políticas de todo el mundo. capaz de abrir empresas en Luxemburgo, aparentemente sin levantar banderas rojas.

Las empresas de Luxemburgo podrían abrirse por razones totalmente legítimas. Pero en algunos casos, encontramos empresas que se utilizaron para ocultar, mover y blanquear millones en dinero, acciones y otros activos.

Ahora, en una serie de historias que se centran en estas empresas y sus propietarios, OCCRP y sus socios están tratando de volver a dibujar algunas de las conexiones cortadas por la opacidad y la deslocalización, para vincular a las personas con sus participaciones financieras, cuando es de interés público. para hacerlo.

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