Categoría: expresa Europa
Bancos son llamados a comparecer ante la justicia suiza
El 17 de diciembre, la Procuraduría General de la República (MPC) anunció han presentado su acusación contra Credit Suisse. El segundo banco más grande del país es […]
Bancos suizos continúan aceptando dinero sucio de Venezuela y los países más pobres del mundo
Una vez fue un rico país productor de petróleo, pero Venezuela es ahora uno de los países más pobres de América Latina. Casi toda la […]
Suiza es criticada por fallas en la prevención del blanqueo de dinero
Suiza puede estar mejor protegida contra la corrupción que otros países, pero está rezagada en la lucha contra el lavado de dinero, según Transparencia Internacional. […]
Magnate de la minería Beny Steinmetz fue condenado en Ginebra a 5 años de prisión por soborno y falsificación de documentos
Al final de un juicio muy concurrido, el empresario franco-israelí Beny Steinmetz ha sido declarado culpable de soborno a un funcionario público extranjero y falsificación […]
Nueve arrestados en Andorra por estafa internacional con divisas virtuales
Un ‘trader’ español residente en el Principado y su grupo de colaboradores en la creación de contenidos para viralizar a través de las redes y […]
Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
Con los jefes de los bancos europeos discutiendo abiertamente la consolidación, es hora de que Credit Suisse desempolve un viejo libro de propuestas y mire […]
Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo
Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con clientes políticamente expuestos en el […]
Suiza acusa a Credit Suisse en un caso de lavado de dinero de red búlgara
Credit Suisse Group AG fue acusado por los fiscales suizos el jueves por presuntamente no evitar el lavado de dinero a través del banco por […]
Suizo UBS contrata a exbanquero de su archirrival Credit Suisse para impulsar negocio crediticio
UBS ha contratado a un conocido banquero privado de su archirrival suizo. El problema puede tener algo que ver con la red de contactos de […]
Expresidente de banco de Liechtenstein regresa a su puesto tras ser absuelto de cargos en caso de abuso de información privilegiada
El ex supervisor de Liechtensteinische Landesbank está listo para tomar el timón nuevamente, siete semanas después de que se retiró en medio de una investigación […]
Suiza acusa al banco Credit Suisse de blanqueo de dinero de red narcotraficante búlgara
El fiscal de Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína por parte de una red de delincuencia organizada búlgara. […]
Sospechoso de la Hermandad Musulmana y multimillonario saudí estarían vinculados a las mismas empresas offshore, según un informe austriaco
Scilla Alecci ICIJ | Traducción Una de las 30 personas en Austria sospechosas de ser miembros del grupo fundamentalista islámico Hermandad Musulmana era el director de […]
“Paradise Papers” revelan conexión de multimillonario saudí con la organización islamista Hermanos Musulmanes
Los “Paradise Papers” revelan una red de empresas extraterritoriales centradas en un empresario saudí. Las instituciones filantrópicas de los alrededores también financian estudios islámicos. Según […]
Investigación a la mafia italiana muestra la exposición de los bancos a un supuesto plan de lavado masivo
Scilla Alecci ICIJ | Traducción Las autoridades italianas investigaron a un empresario sospechoso de lavar miles de millones de dólares para socios de la mafia que […]
Grandes bancos ayudaron a acumular millones al estafador Sergey Kapustin hasta 2017
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ayudó a mover millones de dólares para un estafador de Nueva […]