Categoría: expresa Europa
Bloomberg Businessweek: El príncipe Andrés ayudó a un reservado banco de Luxemburgo a atraer a clientes escasos
No es muy divertido en estos días ser el príncipe Andrés, octavo en la línea de sucesión al trono británico. El año pasado fue castigado por […]
Los bancos más grandes de Bélgica proponen sistema para compartir información sobre sospechas de lavado de dinero
Bajo fuego por fallas en la lucha contra el lavado de dinero, un grupo de los bancos más grandes de Bélgica propuso la creación de […]
Armando.info: Amsterdam fue la estación final del dinero del Metro de Caracas
Joseph Poliszuk armando.info Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, […]
Unilever es acusada de fraude fiscal en Francia tras mudar parte de sus operaciones a Suiza
La administración tributaria francesa acusó de fraude fiscal a Unilever Francia tras una reestructuración a favor de su filial en Suiza. En 2013, la multinacional […]
Las barreras suizas contra el blanqueo de capitales están llenas de agujeros
Por Martin Kenney* fcpablog.com | Traducción A pesar de comenzar a abrir su sistema bancario, que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el […]
Daniel Thelesklaf: “Suiza no mide los riesgos en términos de blanqueo de capitales”
El ex-y primer director de la Oficina de Comunicación y Denuncia de Blanqueo de Dinero (MROS, por sus siglas en inglés), dio una entrevista en […]
Societe Generale hizo la vista gorda ante trama irregular de empresario paquistaní en Reino Unido
Durante casi veinte años, el poderoso empresario paquistaní Ghouse Akbar depositó parte de su fortuna en Gran Bretaña en nombre de su tía. Conveniente para […]
Autoridades fiscales francesas indagan en las cuentas suizas de propietario de la marca Territoire Redskins
Si bien su empresa enfrentaba importantes dificultades que la llevaron a una reorganización judicial, Serge Meyer Aboujedid, cofundador de Territoire Redskins, una marca francesa de […]
Suiza colabora con España en investigación sobre fortuna de la familia Carceller
En la imagen, Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce La salva de la apelación habrá sido en vano: las autoridades fiscales españolas […]
Suiza investiga al multimillonario estadounidense Robert Brockman, acusado de fraude fiscal
Se trata del mayor caso de evasión fiscal de un particular relacionado con los Estados Unidos: el empresario Robert Brockman está acusado de haber ocultado […]
Esquema de impuestos atrae a Italia a ricos del mundo
La escuela y el patio de recreo del mundo”, como lo describió uno de los personajes de EM Forster: ciudades llenas del mejor arte y […]
Inicia juicio en Suiza contra Kastriot Gashi por fraude financiero de Vaud Premier Investment
Prometió a sus clientes buenos rendimientos e inversiones locales. Pero Kastriot Gashi llevó a su empresa a la quiebra y continuó operando a pesar de […]
Italia investiga si petróleo del Estado Islámico ha sido refinado por la empresa Saras
Según los informes, el petróleo del Estado Islámico ha sido refinado en Cerdeña por la empresa italiana Saras. Esta última, así como dos líderes, están […]
Armando.info: El defensor de los malqueridos se apunta al equipo de Nicolás Maduro
En la imagen, Sarosh Zaiwalla Julett Pineda armando.info Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado […]
El Bendura Bank de Liechtenstein en el centro de nueva controversia por demanda de exempleada y luego del escándalo con fondos venezolanos
El 27 de octubre pasado comenzó un importante proceso judicial en el Principado de Liechtenstein. Una exlíder de un equipo de Europa del Este arrastró […]