Daniel Thelesklaf: «Suiza no mide los riesgos en términos de blanqueo de capitales»

El ex-y primer director de la Oficina de Comunicación y Denuncia de Blanqueo de Dinero (MROS, por sus siglas en inglés), dio una entrevista en Gotham City. A raíz de su renuncia en junio, los Expedientes de la FinCEN y la actual revisión de la ley contra el blanqueo de capitales, Según Gotham City, Daniel Thelesklaf cree que Suiza no ha tomado la medida de los riesgos a los que se enfrenta como centro financiero internacional. Detalla estos factores de riesgo y explica por qué las enmiendas propuestas por las Cámaras para revisar la AMLA no cumplen con los requisitos del GAFI. También recuerda la fundación de la unidad suiza de información financiera en 1998, para recordar que en ese momento, incluso la Comisión Bancaria Federal se oponía a la obligación de informar.

Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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