Categoría: expresa Europa
Corporate Europe Observatory: Las normas de la UE sobre puertas giratorias no son adecuadas para su propósito
Por Corporate Europe Observatory, corporateeurope.org | Traducción Varios escándalos recientes de puertas giratorias muestran la debilidad de las normas de personal de la UE sobre […]
Armando.info: Un banco oculto en el radar sirvió a los «bolichicos»
María Antonieta Segovia armando.info El foco estaba puesto en los grandes bancos suizos, mientras Alejandro Betancourt y su primo, Pedro Trebbau López, movían dinero a […]
Alemania solicitó el arresto de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, tras escándalo de los Panama Papers
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción Alemania ha emitido órdenes de arresto contra los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca más de cuatro años después […]
Infodio: Más sobre las aventuras de Diego Salazar en París: Luc Brossollet, abogado de Dominic de Villepin, envía una amenaza
Alek Boyd infodio.com | Traducción Siguiendo la ” fina tradición ” de intentar silenciar el periodismo de investigación, hoy recibimos una amenaza (ver pdf a continuación) de […]
Las controvertidas “fábricas” de empresas fantasmas buscan un papel en la limpieza de la reputación del Reino Unido
Simon Bowers ICIJ | Traducción Un grupo comercial que representa a empresas que se especializan en secreto corporativo ha estado presionando al gobierno británico para […]
Justicia de los Estados Unidos solicitó cooperación a Suiza para investigar negocios alimentarios corruptos de empresa en Venezuela
Continúan las investigaciones sobre malversación de fondos relacionadas con el programa de ayuda alimentaria de Venezuela. Después de Liechtenstein, es el turno de Estados Unidos […]
Jefe de cumplimiento del banco LGT en Liechtenstein renunció tras escándalo de Banca Credinvest en Suiza, relacionado con fondos de la corrupción en Venezuela
Johannes Pfister, jefe de cumplimiento de LGT, con sede en Liechtenstein, renunciará, dijo un portavoz a finews.com. «Johannes Pfister ha dimitido por motivos personales no […]
Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en el Banque Cramer & Cie relacionado con los casos Petrobras-Odebrecht
La fiscalía federal ha abierto una investigación contra Banque Cramer & Cie, con sede en Ginebra, Suiza. Las autoridades confirmaron esto al portal de investigación […]
Universidad asociada con la represión uigur en China firma asociación con Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Reino Unido
En la imagen, la Universidad de Tsinghua en Beijing La Universidad de Exeter ha firmado una asociación con una universidad china, cuyos académicos han sido […]
Regulador financiero sancionó en Suiza a Banca Credinvest por sus tratos con boligarcas venezolanos
El regulador financiero de Suiza dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero en los bancos extraterritoriales. Sancionó a […]
El Danske Bank en Estonia sacudido por escándalo de “fábricas” de empresas fantasmas
Simon Bowers, Karrie Kehoe y Holger Roonemaa ICIJ | Traducción El banquero estonio estaba frenético: un denunciante dentro del banco sospechaba que nueve empresas anónimas, […]
Tribunal holandés ordenó la remoción de socio comercial clave de Isabel dos Santos en espera de investigación
Will Fitzgibbon y Douglas Dalby ICIJ | Traducción Un tribunal holandés congeló los activos de Exem Energy BV, una empresa propiedad de Sindika Dokolo, esposo […]
Armando.info: Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Ewald Scharfenberg armando.info Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre […]
Millonario ruso Rishat Safin es condenado en Suiza por emplear a inmigrantes indocumentados y mal pagados para actividades domésticas
Rishat Safin, un multimillonario que hizo su fortuna en el petróleo, acaba de ser condenado por la fiscalía de Ginebra por haber contratado a rusos […]
Registros desclasificados revelan presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con paramilitares y el narcotráfico
Michael Evans | Traducción National Security Archive, The George Washington University Bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula con un temido bloque paramilitar, […]