Regulador financiero sancionó en Suiza a Banca Credinvest por sus tratos con boligarcas venezolanos

El regulador financiero de Suiza dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero en los bancos extraterritoriales. Sancionó a un tercer banco privado suizo por tratos con “bolichicos” venezolanos.

Finma está sancionando a Banca Credinvest por sus tratos con clientes venezolanos, dijo en un comunicado el martes. El pequeño banco privado con sede en Lugano debe cortar todos los vínculos con Venezuela y tiene prohibido aceptar nuevos clientes de alto riesgo durante tres años, luego de una investigación sobre supuestos casos de corrupción en PDVSA.

Según un reporte de finews.com, el caso no es muy diferente de las fuertes sanciones impuestas a Julius Baer y, en 2018, a Credit Suisse por sus tratos en el plan de sobornos en la compañía estatal de petróleo y gas de Venezuela, excepto que la investigación del regulador con sede en Berna trajo a un prominente venezolano, Alejandro Betancourt. Finma no mencionó a Betancourt, quien sigue siendo un accionista de menos del cinco por ciento en Credinvest, en la sanción.

En Credinvest, los banqueros no identificaron adecuadamente a los clientes o beneficiarios reales de los fondos para monitorear suficientemente sus transacciones y se demoraron en reportar irregularidades a MROS, una unidad especial para delitos, cuando lo sospechaban, dijo Finma. Un portavoz de Credinvest reconoció la sanción y dijo que las medidas solicitadas por Finma permitirán al banco controlar mejor los riesgos.

Finma usó el caso para resaltar nuevamente que su campaña de más de cuatro años contra el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos en los bancos privados suizos. “Finma sigue señalando el lavado de dinero como un riesgo importante para la industria de servicios financieros suiza”, dijo. La semana pasada, un ex combatiente del crimen del MROS señaló que el sistema suizo no está bien equipado para lidiar con PDVSA e instó a una actualización.

Además de Venezuela , bancos suizos como UBS y Credit Suisse se han visto envueltos en escándalos en Petrobras, Odebrecht, 1MDB, FIFA y en los Papeles de Panamá. “Por lo tanto, Finma ha centrado sus actividades de supervisión contra el lavado de dinero en cómo las instituciones manejan estos casos internacionales de lavado de dinero” , dijo el regulador, encabezado por el banquero británico-suizo-UBS Mark Branson .

En realidad, Finma no puede hacer mucho más de lo que es: los legisladores suizos se han mostrado reticentes a perfeccionar las leyes contra el lavado de dinero, como escribió finews.com en julio . El proyecto de ley para extender las reglas a la industria legal, que con frecuencia trabaja en conjunto con los bancos privados en el negocio de clientes súper ricos, fue suspendido recientemente por el parlamento suizo.

PDVSA representa un soborno de proporciones épicas: aproximadamente $ 1,5 billones desaparecieron de las arcas de la empresa entre 2002 y 2014, según el sitio web de investigación « Infodio », que narra la corrupción venezolana. Numerosos senderos conducen a los bancos offshore de Suiza y Liechtenstein, como informó finews.com el mes pasado .

El saqueo se contrapone a la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y el desempleo creado durante el gobierno del actual presidente Nicolás Maduro . Los fiscales suizos se han visto obstaculizados en sus investigaciones debido a que Maduro se aferra al poder, lo que significa que Venezuela no tiene ningún incentivo para brindar asistencia legal sobre el soborno.