Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en el Banque Cramer & Cie relacionado con los casos Petrobras-Odebrecht

viernes, 9 octubre, 2020viernes, 9 octubre, 2020 expresaSE 0 comentarios

La fiscalía federal ha abierto una investigación contra Banque Cramer & Cie, con sede en Ginebra, Suiza. Las autoridades confirmaron esto al portal de investigación de habla francesa «Gotham City» y la agencia «AWP». Investigadores federales acusan al banco de organización interna deficiente, lo que permitió que ocurriera lavado de dinero en el instituto.

Según finews.ch, las acusaciones están relacionadas con el caso masivo Petrobras-Odebrecht que involucra a la petrolera estatal brasileña. Presumiblemente, los jefes de la compañía de energía pusieron millones de dólares en los bolsillos de los políticos a cambio de lucrativos contratos.

Suiza juega un papel importante en el asunto de la corrupción internacional; La Fiscalía Federal trabaja con las autoridades penales brasileñas desde 2014 y ha abierto alrededor de 40 procesos, incluidos los contra los bancos J. Safra Sarasin y PKB.

Según el informe de “Gotham City”, la sucursal de Cramer en Lugano es el foco de la investigación; el banco es propiedad de la empresa de inversiones Norinvest, con sede en Ginebra.

Los supuestos delitos se remontan a algunos años atrás. Como el «Financial Times» británico citó originalmente los archivos en 2015, un ex gerente de Petrobras y varios brasileños con conexiones con la compañía petrolera Cramer-Banker se reunieron en Italia en 2011. Tras el nombramiento, una sociedad offshore, beneficiaria de ese ex cuadro de Petrobras, abrió cuentas con Cramer.

El periódico británico escribió en ese momento que los institutos HSBC Suiza, Pictet, Lombard Odier, Julius Baer y Cramer estaban involucrados en el caso.

De los archivos KYC, que también están disponibles para el portal, parece que el banco no esperaba ningún riesgo de lavado de dinero de ese cliente. Quizás porque no era una persona políticamente expuesta. Pero el mismo cuadro admitió más tarde ante las autoridades penales que habían transferido sobornos a cuentas de siete bancos suizos diferentes.

Los superiores de la ex gerencia también mantenían cuentas con Cramer a través de compañías extraterritoriales, continuó el informe.

Para el instituto de Ginebra, la investigación llega en un momento bastante inconveniente. Cramer está trabajando en una revisión completa del modelo comercial y cambió a todo el equipo de administración el año pasado. En la primera mitad de 2020, el banco ha encontrado su camino de regreso.