Jefe de cumplimiento del banco LGT en Liechtenstein renunció tras escándalo de Banca Credinvest en Suiza, relacionado con fondos de la corrupción en Venezuela

Johannes Pfister, jefe de cumplimiento de LGT, con sede en Liechtenstein, renunciará, dijo un portavoz a finews.com. «Johannes Pfister ha dimitido por motivos personales no relacionados con su papel en LGT», dijo.

Su partida es repentina e inmediata. “Ya no trabaja en LGT”, agregó el portavoz. Un portavoz de Pfister no hizo comentarios.

La medida se produce poco después de que finews.com investigara su pasado profesional. Pfister supervisó el cumplimiento en Banca Credinvest hasta 2014, según dos fuentes. Fue despedido por el banco en el otoño de 2014, dijo el abogado de Credinvest, Fulvio Pelli.

Credinvest surgió la semana pasada como el tercer banco en ser sancionado por el regulador financiero de Suiza, Finma. Los accionistas del banco privado con sede en Lugano incluyen a Alejandro Betancourt y, hasta poco después de que fuera acusado de lavado de dinero en los EE. UU., como informó finews.com el jueves.

finews.com no tiene indicios de que Pfister estuviera directamente involucrado en el escándalo de PDVSA de Credinvest. Finma dijo que encontró evidencia de fallas en el banco suizo desde 2013 hasta 2017, que incluye un año en que Pfister supervisó el departamento de cumplimiento. Sus indicios de renuncia LGT perdió la confianza en él después de que el asunto Credinvest salió a la luz públicamente hace dos semanas.

Betancourt pertenece a un grupo de jóvenes empresarios bien conectados que se enriquecieron bajo el Gobierno de Hugo Chávez. Docenas de bancos suizos y de Liechtenstein atendían a los «bolichicos», incluido Julius Baer. Credit Suisse también fue sancionada, en 2018, por morosidad en la lucha contra el soborno de dinero de PDVSA en sus cuentas.

La partida de Pfister apuntala el simbolismo del escándalo para los administradores de patrimonio de Suiza y Liechtenstein, y Credinvest representa una pequeña pieza de rompecabezas en los $ 1.5 billones que, según estimaciones de “infodio”, desaparecieron de las arcas de PDVSA entre 2002 y 2014. El sitio web está dedicado a hacer una crónica del soborno en Venezuela. empresa de petróleo y gas controlada por el estado.

Pfister enumera su ocupación desde 2011 hasta 2015 como socio legal y de cumplimiento en un «nuevo proyecto bancario suizo» sin nombre en Zurich y en Lugano, en su perfil profesional en línea. Lo describe como «un experto en cumplimiento con visión de futuro (sic) comercialmente consciente y calificado profesionalmente con 20 años de experiencia en la industria».

Se unió a LGT como jefe de cumplimiento de delitos financieros en junio de 2015, un mes después de que Credinvest lo despidiera. En mayo, fue ascendido a jefe general de cumplimiento del banco con sede en Vaduz, según el perfil.