Categoría: expresa Europa
La industria de materias primas pierde atractivo para bancos europeos
Cuando Marc Rich necesitó $ 100 millones para comprar petróleo iraní y poner en marcha lo que se convertiría en el mayor comerciante de materias primas del […]
“Public First” en el centro de escándalo en Reino Unido por contrato sin licitación que obtuvo de agencia de exámenes Ofqual
Una empresa dirigida por asociados a largo plazo de Michael Gove y Dominic Cummings ha estado trabajando entre bastidores con la agencia de exámenes Ofqual […]
Armando.info: La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro
En la imagen, Alex Saab y Lorenzo Antonelli Roberto Deniz armando.info Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera […]
Pontegadea, rama inmobiliaria del fundador de Zara, Amancio Ortega, es acusada de utilizar “tácticas de intimidación” contra solicitudes de reducción de alquiler en tiendas de Reino Unido
En la imagen, Amancio Ortega Pontegadea, la rama inmobiliaria de Inditex, la empresa matriz del minorista Zara, ha sido acusada de intimidar a los minoristas […]
Banco Sparkasse es multado en Malta con € 217.000 por infracciones contra el lavado de dinero en transacciones relacionadas con Venezuela
Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera “serias […]
Suiza extiende investigación sobre la red búlgara del “Rey de la Coca”
En la imagen Evelin Banev La Fiscalía Federal de Suiza revela que el Tribunal Penal Federal (TPF) rechazó las apelaciones del “rey de la coca” […]
Contundentes pruebas contra el nacionalista catalán Jordi Pujol confirman que aceptó sobornos
La fiscalía española ha estado investigando las cuentas secretas del político catalán Jordi Pujol durante casi ocho años. El fiscal de Madrid, José de la […]
El regulador bancario europeo investigará acusaciones contra Isabel dos Santos reveladas en los Luanda Leaks
En la imagen, Isabel dos Santos La Autoridad Bancaria Europea investigará las revelaciones contenidas en Luanda Leaks , una investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre […]
Suiza cooperará con autoridades portuguesas en caso contra Henrique Granadeiro, exgerente de Portugal Telecom
Las autoridades portuguesas recibirán la información bancaria de Henrique Granadeiro, exgerente de Portugal Telecom, y sus tres hijos. Según Gotham City, así lo decidió el […]
Investigan a exejecutivo del banco ruso Promsvyazbank por posible lavado de dinero en Suiza
Después del National Bank Trust o el banco Otkritie, es el turno del banco ruso Promsvyazbank (PSB), en una investigación sobre el desvío de parte […]
Tribunal suizo desestima impugnación del banco UBS contra envío de datos de clientes a las autoridades fiscales de Francia
UBS ya no será informado ni podrá impugnar los datos de los clientes que las autoridades fiscales suizas entregan a las contrapartes en Francia que […]
Infodio: Wilmer Ruperti acusa a Rafael Ramírez, Baldo Sanso de extorsión
En la imagen, Wilmer Ruperti, Rafael Ramírez Alek Boyd infodio.com | Traducción Actualmente hay un caso en disputa en los tribunales de Londres, en el que […]
Gérald Follonier es sentenciado a 20 meses de prisión en Suiza por fraude
El cofundador del grupo LSK con Dominique Strauss-Kahn (exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional), Thierry Leyne, quien murió en 2014, había extraído 2.6 millones de […]
Ron Haque Sikder, accionista de CNN Money Suiza, es acusado de torturar a banquero en Bangladesh
Se dice que Ron Haque Sikder, accionista de CNN Money Switzerland (CNN Money Suiza ), intentó asesinar a un banquero en Bangladesh. Procedente de una […]
Suiza abrió investigación criminal contra la transnacional Glencore por sus actividades en la República Democrática del Congo
Suiza ha abierto una investigación de corrupción sobre el gigante minero y de productos básicos Glencore y sus actividades en la República Democrática del Congo. […]