Banco Sparkasse es multado en Malta con € 217.000 por infracciones contra el lavado de dinero en transacciones relacionadas con Venezuela
Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera «serias deficiencias» en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero.
Según un reporte del medio maltés Times of Malta, el banco con sede en Sliema llegó a los titulares en 2018 por su papel en la aprobación de transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversiones Portmann Capital como parte de un supuesto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela utilizando fondos malversados de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.
Portmann tuvo sus operaciones suspendidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por su papel en el esquema de 500 millones de euros, que aún no ha procesado localmente.
La FIAU dijo que se identificaron serias deficiencias en relación con la obligación del banco de analizar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes. Dijo que la falta de escrutinio de las transacciones de manera apropiada se observó en varias instancias, incluidos los pagos que en ocasiones excedieron € 1 millón.
En otros casos, las transacciones no coincidían con el perfil del cliente.
Según la FIAU, Sparkasse no cuestionó tales cantidades voluminosas ni intentó obtener más información sobre los pagos de sus clientes.
Se descubrió que Sparkasse había llevado a cabo solo controles básicos de cuentas mantenidas por ciertas empresas de servicios de inversión. Además, la FIAU descubrió que Sparkasse no pudo recopilar datos sobre la fuente de riqueza y el tamaño estimado de las transacciones, sino que confió en la información que le proporcionaron otras entidades.
El sector bancario de Malta se ha enfrentado a unos pocos años tumultuosos, y tres bancos han retirado sus licencias del Banco Central Europeo desde 2017.
Las autoridades ahora están luchando para evitar una lista gris dañina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El año pasado, la FIAU multó a Satabank con un récord de € 3 millones por una serie de fracasos contra el lavado de dinero y la licencia del banco ha sido retirada.
En noviembre de 2018, se retiró su licencia de Pilatus Bank debido a las sospechas de lavado de dinero en el banco y el arresto de su presidente por cargos de lavado de dinero en los EE. UU.
Nemea Bank fue puesto bajo administración por la MFSA en 2016.
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