Tribunal holandés ordenó la remoción de socio comercial clave de Isabel dos Santos en espera de investigación

jueves, 24 septiembre, 2020 expresaSE 0 comentarios

Will Fitzgibbon y Douglas Dalby
ICIJ | Traducción

Un tribunal holandés congeló los activos de Exem Energy BV, una empresa propiedad de Sindika Dokolo, esposo de la multimillonaria empresaria angoleña Isabel dos Santos, en medio de acusaciones de corrupción y malversación de fondos.

La Cámara de Empresas de la Corte de Apelaciones de Ámsterdam dictaminó congelar las acciones que Exem adquirió en 2006 cuando compró una lucrativa participación del 40% en una empresa conjunta, Esperaza, del gigante energético estatal de Angola, Sonangol.

El tribunal también ordenó la destitución de Mario Silva, un socio comercial clave de Dos Santos y representante de Exem, del directorio de Esperaza y confiscó futuros pagos de dividendos a la empresa, en espera del resultado de su investigación.

Exem obtiene dividendos gracias a su participación en el gigante energético portugués Galp. Aunque las acciones de Galp se cotizan ahora a aproximadamente la mitad de su valor de enero , la participación todavía vale alrededor de 400 millones de dólares y la compañía tiene un historial de fuertes pagos de dividendos.

Los documentos judiciales holandeses incluyeron este diagrama sobre la relación entre las entidades involucradas en un controvertido acuerdo de participación que ahora se está investigando.

En enero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación detalló los orígenes de la adquisición de Galp en Luanda Leaks , una investigación sobre cómo la hija mayor del ex gobernante angoleño José Eduardo dos Santos había amasado una fortuna en uno de los países más pobres del mundo.

ICIJ mostró cómo Sonangol había financiado la compra de Exem a Esperaza de una participación en Galp, por $ 99 millones, acordando un pago por adelantado de solo $ 15 millones y el resto vence en diciembre de 2017.

En 2016, dos Santos fue nombrado director de Sonangol. Al año siguiente, aceptó que Exem reembolsara su deuda en moneda angoleña. Meses después de que fuera despedida en noviembre de 2017 tras la destitución de su padre del poder, su sucesor devolvió el dinero a Exem, argumentando que la deuda debería haberse saldado en euros.

Sonangol contrató abogados en enero que pidieron al tribunal que se pronunciara en los Países Bajos, un paraíso fiscal clave para dos Santos y Dokolo.

Los abogados de Sonangol expresaron su satisfacción con el fallo.

“Esto permite que Esperaza ya no sufra la injerencia de Isabel dos Santos pero sobre todo, es un elemento de peso para resaltar el sistema puesto en marcha por quien se ha convertido en la mujer más rica de África para desviar dinero de su país”, dijeron. dijo en un comunicado a los periodistas, y agregó que la decisión tendría un impacto significativo en los muchos procedimientos que se están llevando a cabo actualmente en todo el mundo.

«¿Por qué le daría el 40% de algo que acaba de comprar al yerno del entonces presidente?» uno de los abogados de Sonangol, Emmanuel Gaillard, dijo a ICIJ por teléfono después del veredicto en Amsterdam. «No hay una posible razón legítima para hacer eso».

Gaillard también dijo que Luanda Leaks había ayudado a Sonangol a conectar los puntos.

“El hecho de que estos documentos sean de dominio público es increíblemente útil, ya que de otro modo no tendríamos forma de averiguarlo”, dijo.

Dos Santos ha negado constantemente cualquier irregularidad, insistiendo en que es víctima de una «caza de brujas política».

«No ha habido hallazgos de irregularidades por parte de Exem, Mario Silva o Sindika Dokolo», dijo Exem en un comunicado después de la decisión del jueves, y agregó que continuaría interactuando con la corte y confiaba en un resultado positivo.

A principios de esta semana, los fiscales holandeses también anunciaron que la investigación de Luanda Leaks había ayudado a iniciar una investigación criminal sobre Exem.