Suiza acusa a Credit Suisse en un caso de lavado de dinero de red búlgara

Credit Suisse Group AG fue acusado por los fiscales suizos el jueves por presuntamente no evitar el lavado de dinero a través del banco por parte de clientes y empleados, en un caso que se remonta a más de una década.

Según The Wall Street Journal, la oficina del fiscal general suizo dijo que Credit Suisse en Zurich no cumplió con las disposiciones contra el lavado de dinero o las propias reglas internas del banco entre 2004 y 2008 para abrir y monitorear las cuentas de los clientes. Alegó que esas y otras fallas en los controles del prestamista permitieron a una organización criminal búlgara lavar dinero a través del banco durante esos años con la ayuda de un ejecutivo bancario. La organización presuntamente reclutó a un luchador búlgaro y a otros en su órbita para operaciones de transporte de drogas y lavado de dinero.

El ex ejecutivo de Credit Suisse, que no fue identificado, fue acusado de lavado de dinero agravado por presuntamente ayudar a la organización búlgara y ocultar el origen criminal de los activos en transacciones en Credit Suisse. Otros dos individuos no identificados, que según los fiscales eran miembros de la organización búlgara, también fueron acusados. Suiza inició un proceso penal en 2008.

Credit Suisse dijo que estaba asombrado de ser acusado y refutó las acusaciones, incluso sobre “supuestas deficiencias organizativas”. Dijo que está convencido de que el ex empleado, que dejó el banco en 2007, es inocente.

Dijo que abogados y consultores externos habían revisado sus sistemas contra el lavado de dinero durante los años de investigación y encontraron que su estructura organizativa era “correcta y apropiada” durante el período investigado por los fiscales. Dijo que esos expertos encontraron que los fiscales alegaban deficiencias basadas en reglas y principios que no se aplicaban en ese momento.