El fiscal de Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína por parte de una red de delincuencia organizada búlgara. El banco suizo rechazó las acusaciones tanto contra él como contra uno de sus ex banqueros.
Según finews.com, el fiscal general de Suiza acusó al banco con sede en Zúrich en relación con una investigación de 12 años sobre el tráfico de drogas y el lavado de dinero de las ganancias, dijo el fiscal en un comunicado el jueves. Un ex ejecutivo de Credit Suisse no identificado, así como dos presuntos miembros de la organización criminal también fueron acusados, dijo el fiscal general.
Investigadores suizos dijeron que un ex luchador de élite búlgaro comenzó a construir una red de tráfico de cocaína entre América del Sur y Europa poco después del 2000. El banco está acusado de “no tomar todas las medidas organizativas que eran razonables y requeridas para prevenir el lavado de activos ay bajo el control de la organización criminal. »
El caso parece centrarse en Evelin Banev, el «rey de la cocaína» de Bulgaria. Banev fue condenado por primera vez por tráfico de drogas en 2013 en Sofía. El fiscal general suizo, que no identificó a Banev por su nombre, dijo que los sospechosos clave son un luchador búlgaro que durante un tiempo vivió y trabajó como trabajador en el Valais de Suiza, así como su empleador.
Con el tiempo, el fiscal amplió la investigación, denominada «Bulco», para incluir a un exbanquero y personas cercanas a los dos sospechosos, incluida una ex esposa, hermana, confidente y asesor financiero, y un ejecutivo de Credit Suisse.
El fiscal alega un esquema de lavado relativamente simple: las ganancias de la droga, a menudo en billetes de euro, se ingresaron en cuentas suizas controladas por el sindicato del crimen y luego, a su vez, pasaron a la circulación legal para comprar bienes raíces en Bulgaria y Suiza. La ex ejecutiva de Credit Suisse, una mujer, ayudó a lavar más de 104 millones de francos suizos, según la acusación.
Supervisó las transacciones a pesar de los «fuertes indicios» de que los fondos fueron mal habidos y obstaculizaron los intentos de denunciar actividades sospechosas a MROS, una unidad de delitos financieros dedicada al lavado de dinero. También ayudó activamente al sindicato del crimen al introducir millones en las llamadas estructuras crediticias consecutivas, que ocultaban el origen de los fondos, alegó el fiscal.
El banco dijo que estaba asombrado por los cargos: “El banco rechaza las acusaciones sobre supuestas deficiencias organizativas y tiene la intención de defenderse enérgicamente”, dijo en su propio comunicado . Los funcionarios suizos y el regulador financiero pueden ordenar a Credit Suisse que devuelva las ganancias, y el tribunal penal puede imponer una multa de hasta 5 millones de francos suizos ($ 5,7 millones).
La investigación en el banco se centra en presuntos delitos entre 2004 y 2008. Se amplió para incluir a dos ex empleados de Credit Suisse y, desde 2013, incluye acusaciones de que las defensas del banco eran inadecuadas. El banco dijo que «está convencido de que su ex empleado es inocente» y señaló que se había abandonado una investigación sobre un segundo empleado.
Bulco es la última investigación suiza en la que se engancha Credit Suisse, donde Thomas Gottstein asumió el cargo de director ejecutivo hace diez meses. El fiscal suizo también está investigando las transacciones del banco en Mozambique , donde estalló un escándalo por la financiación de una flota pesquera.
Credit Suisse está en la mira de un oligarca y excliente que exige daños civiles por un banquero deshonesto. El banco también está bajo escrutinio regulatorio por un escándalo de espionaje que promovió la salida de varios altos ejecutivos, incluido el ex CEO Tidjane Thiam en febrero.
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