La Guardia di Finanza de Italia investiga a Camilla Fabri, pareja de Alex Saab, por lavado de dinero

Alek Boyd
infodio.com | Traducción
Octubre 11, 2019

Infodio.com, 11 de octubre de 2018 :

Este sitio puede informar que tanto Alex Saab como Abelardo de la Espriella son personas de interés para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI y la DEA . Dada su asociación con Rubio (Pulido Vargas) y Córdoba, Saab ha estado bajo escrutinio durante bastante tiempo. Saab, quien partió hacia Roma justo antes de que se anunciara la reciente investigación colombiana a fines de septiembre, también se ha convertido en una persona de interés para el organismo de control financiero de Italia .

Infodio.com, 26 de julio de 2019 :

Ayer, el Tesoro sancionó a Alex Saab , mientras que un Gran Jurado del Departamento de Justicia en el sur de Florida lo acusó a él y al socio en el crimen Álvaro Pulido Vargas, alias German Rubio (ver acusación a continuación) . Este sitio se interesó por Alex Saab en julio de 2013

Ayer, los medios italianos informaron que la Guardia di Finanza, tras las sanciones de la OFAC y la investigación de Michael Nadler del Departamento de Justicia, incautaron una propiedad en Roma y más de un millón de euros pertenecientes a Alex Saab . El hermano Luis Alberto Saab Moran , la amante Camilla Fabri y el apoderado Lorenzo Antonelli forman parte de la orden de incautación ordenada por un Tribunal de Roma (ver pdf a continuación). Antonelli y Fabri están involucrados en Kinlock Investments Limited , el caparazón de lavado de dinero del Reino Unido utilizado por Saab. Poco más que añadir realmente: ¡las acusaciones penales son la mejor reivindicación de nuestro trabajo!

 

 

Lea aquí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *