Categoría: expresa Europa
Políticos corruptos de todo el mundo y sus familiares tuvieron cuentas en Credit Suisse
Una filtración revelada el domingo 20 de febrero por varios medios de comunicación de todo el planeta ha puesto al descubierto las cuentas de 30.000 […]
El oro negro en bóvedas suizas: Venezolanos escondieron dinero petrolero robado en Credit Suisse
Por OCCRP, Armando.info, and Efecto Cocuyo Los datos bancarios filtrados revelan que los venezolanos que han sido condenados o acusados por saquear la compañía petrolera […]
Los Suisse Secrets revelan cómo corruptos de distintos países utilizaron el sistema financiero suizo
Por: OCCRP | Süddeutsche Zeitung Aunque Credit Suisse, segundo mayor banco de la federación helvética, lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus […]
¿Qué es Suisse Secrets? Todo lo que se debe saber sobre la filtración bancaria suiza
1. ¿Qué es Suisse Secrets? Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo. Según OCCRP, más […]
Cuenta de Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas Santaella en el Credit Suisse mediante una firma en Panamá es motivo de múltiples dudas
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella, casados desde 2004, son dos de las personas que tuvieron cuenta abierta en la entidad financiera suiza Credit Suisse. Él […]
Reino Unido creó en 2019 una unidad secreta con el fin de promover intereses británicos en Venezuela
Gran Bretaña creó una “Unidad Secreta para Reconstrucción de Venezuela”. Lo reveló el sitio de investigación Declassified (amparado en la Ley de Libertad de Información). […]
Los detalles de la operación Sting de Ucrania en 2020 para atrapar a mercenarios rusos
Por Christo Grozev Bellingcat | Traducción El 29 de julio de 2020, los medios estatales bielorrusos anunciaron que los servicios de seguridad del país habían arrestado a […]
The UK is home to hundreds of millions of pounds in the hands of oligarchs and corrupt state officials
By Adam Bychawski | Thomas Rowley openDemocracy Oligarchs and officials from former Soviet republics with high levels of corruption have purchased more than £2bn worth […]
Infodio: Jacob Rees-Mogg es el vecino de al lado de Alejandro Betancourt en Londres
Por Alek Boyd infodio.com | Traducción Un alto funcionario del gobierno de Boris Johnson vive justo al lado de una herramienta de Vladimir Putin. El honorable diputado […]
Sanciones de Finma relacionadas con el blanqueo de fondos venezolanos reviven inquietudes sobre operaciones del empresario Alex Saab en bancos suizos
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma), con sede en Berna, concluyó una investigación sobre 30 bancos suizos durante los últimos cuatro años, que […]
Autoridad financiera suiza impone medidas y prohibiciones a Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y Banca Zarattini & Co. tras confirmar violación a las normas contra el blanqueo en cuentas relacionadas con Venezuela
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) ha concluido dos procedimientos adicionales que se centran en las relaciones comerciales venezolanas. En estos, constató […]
Suiza y Reino Unido intentan consolidar un eje financiero común
Suiza y Gran Bretaña están consolidando un compromiso de cinco años de trabajar más estrechamente, incluso en sus respectivas industrias financieras emblemáticas, según el principal […]
El controversial cierre de la cuenta del disidente chino Ai Weiwei en Credit Suisse
Credit Suisse Group AG cerró la cuenta del artista y disidente chino Ai Weiwei debido a la falta de documentación, dijo el banco el sábado, […]
La arquitectura financiera del banquero suizo Jorge Würms para el empresario Alex Saab y sus ambiciones petroleras
Se sabía que las tentaciones petroleras del mercader colombiano y de su paisano y socio, Álvaro Pulido Vargas, se habían canalizado a través de Trenaco, […]
José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA, ocultó más de $7 millones en un banco suizo
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza […]