Categoría: expresa Europa
Ciudadano bielorruso Sergey Savelyev revela torturas en prisiones rusas
Ha pasado casi un mes desde que el proyecto de derechos humanos Gulagu.net publicó una serie de videoclips explosivos que muestran el abuso y la tortura de […]
Cynthia Certain se convierte en “testigo estrella” en el proceso en los Estados Unidos contra Alex Saab mientras denuncia el secuestro de su hijo menor a manos de su exesposo
Por Cocky de la Torre Una de las principales testigos protegidas en el proceso penal contra el empresario colombiano Alex Naín Saab Morán en los […]
Investigación periodística revela “el lavado de cupón”, uno de los mayores fraudes fiscales de la historia mundial
¿El mayor fraude fiscal de la historia? Una investigación de El Confidencial y otros 14 medios, junto a la Universidad de Manheim, cuantifica el potencial […]
Sociedad offshore sirvió para canalizar pagos millonarios del Banco Espírito Santo al testaferro de Víctor Aular, exvicepresidente de finanzas de PDVSA
Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho […]
Haiman El Troudi, el exministro venezolano vinculado a $92 millones en presuntos sobornos de Odebrecht
Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los persistentes misterios en el escándalo […]
Cuentas en el banco ING Luxemburgo recibieron transferencias sospechosas relacionadas con corrupción en Petróleos de Venezuela
El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron […]
Pandora Papers revelan cómo el Banco Espírito Santo de Portugal estuvo en la ruta de blanqueo del exministro venezolano Haiman El Troudi
Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares […]
Panamá sirvió de puente en una trama multimillonaria de blanqueo entre Venezuela y Andorra
Por Valentina Lares armando.info El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que […]
La misteriosa desaparición de Trafigura de una reconocida lista de las mayores empresas suizas
2020 fue un año excepcional para Trafigura. Un “ desempeño espectacular ” que demuestra que esta empresa comercial ha resistido hasta ahora la crisis pandémica mucho mejor que […]
Los ambiciosos pero poco exitosos proyectos de Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim, contratistas del Estado venezolano, que los llevaron a comprar un pueblo medieval en Italia
Por Isabel Guerrero y Cecilia Anesi armando.info Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños […]
Public Eye critica con una guía satírica cómo el sistema financiero suizo ha estado al servicio de cleptócratas de todo el mundo
A pesar de sus esfuerzos por mejorar su imagen, Suiza sigue siendo uno de los destinos favoritos de los cleptócratas de todo el mundo. Su […]
La relación entre una misteriosa misión a Moscú y disturbios en Cataluña
Los archivos de inteligencia sugieren que un ayudante de un importante separatista catalán buscó la ayuda de Rusia en la lucha por romper con España. […]
Ejecutivos del Pilatus Bank son acusados en Malta de lavado de dinero tras escándalo del banco en los Estados Unidos
Pilatus Bank y el jefe de su departamento de Cumplimiento y Legal han sido acusados de lavado de dinero en Malta, luego de que se […]
Empresario venezolano Naman Wakil realizó retiro de fondos millonario del banco privado suizo Reyl para pagar fianza tras ser arrestado en los Estados Unidos
Un banco privado suizo albergaba al menos 21 millones de dólares para Naman Wakil, un empresario venezolano acusado de lavado de dinero en relación con […]
La censura se muda de Reino Unido a España y se disfraza de Expresa
Hemos sido notificados sobre reclamos de derechos de autor contra algunas webs de prensa, que personas ajenas a Expresa han efectuado en nuestro nombre, sin […]