Empresario venezolano Naman Wakil realizó retiro de fondos millonario del banco privado suizo Reyl para pagar fianza tras ser arrestado en los Estados Unidos

Un banco privado suizo albergaba al menos 21 millones de dólares para Naman Wakil, un empresario venezolano acusado de lavado de dinero en relación con la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Según un reporte de Katharina Bart para finews.com, Naman Wakil sacó más de 21 millones de dólares de una cuenta bancaria suiza en la unidad de Reyl para que los clientes estadounidenses pagaran una fianza de 50 millones de dólares la semana pasada, según un expediente judicial visto por finews.com el viernes. Wakil, quien fue arrestado y acusado de soborno y lavado de dinero hace dos semanas en Miami , fue liberado luego de pagar la fianza.

Los fiscales acusan a Wakil, un sirio de 59 años que vive en Estados Unidos, de sobornar a funcionarios, incluida PDVSA, la empresa petrolera estatal, a cambio de contratos de alimentos inflados, según los cargos impuestos por los fiscales del sur de Florida. Una gran parte del dinero de la fianza de Wakil fue transferida desde Reyl, según el recibo de la fianza visto por finews.com .

Específicamente, los fondos provinieron de Reyl Overseas en Zurich, la entidad registrada en la Comisión de Bolsa y Valores del administrador de patrimonio suizo que atiende a clientes estadounidenses. El año pasado, la unidad supervisada por el exbanquero de UBS,  René Marty,  registró un aumento espectacular de los activos .

Una portavoz de Reyl dijo que la unidad «realiza sus actividades de conformidad con las regulaciones que le son aplicables», sin dar más detalles.

Wakil está acusado de blanquear los ingresos de este plan mediante la compra de un avión de $ 3,5 millones, un yate por valor de $ 1,5 millones y diez unidades de apartamentos en el sur de Florida. Él es el último vínculo entre PDVSA envuelta en escándalos y Suiza .

La transferencia de 21 millones de dólares de Wakil desde Suiza a los fiscales en el Distrito Sur de Florida, la misma que acusó al exbanquero suizo Matthias Krull  en 2018, es considerable, incluso para los estándares de la corrupción venezolana. Se estima que $ 1,5 billones desaparecieron de las arcas de PDVSA entre 2002 y 2014, según « infodio », un sitio web dedicado a hacer una crónica del soborno.

Con el actual presidente Nicolás Maduro, Venezuela está luchando contra la escasez de alimentos y medicamentos, el desempleo y la hiperinflación tan dramáticos que el banco central dijo este mes que eliminará seis ceros del bolívar. Más de 5 millones de venezolanos han emigrado y unos 7 millones de personas aún en el país necesitan asistencia humanitaria, según Naciones Unidas.

Varios bancos suizos, incluidos Julius Baer y Credit Suisse, fueron censurados  por el regulador financiero de Suiza por su participación en la corrupción venezolana. Durante un tiempo, el «bolichico» Francisco Convit , también acusado de blanqueo de capitales , fue accionista minoritario del Banco Credinvest, un pequeño banco privado con sede en Lugano, según  informó finews.com .

Reyl es uno de las varias docenas de bancos suizos que regresaron al mercado estadounidense, después de una masiva represión fiscal, a través de unidades registradas en la SEC. Ahora, propiedad mayoritaria de la italiana Intesa Sanpaolo , Reyl estableció su unidad en Zurich en 2011.

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