Sanciones de Finma relacionadas con el blanqueo de fondos venezolanos reviven inquietudes sobre operaciones del empresario Alex Saab en bancos suizos

La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma), con sede en Berna, concluyó una investigación sobre 30 bancos suizos durante los últimos cuatro años, que terminó en sanciones contra los grandes nombres Credit Suisse y Julius Baer , así como para tres institutos más pequeños y menos conocidos.

Según un reporte de Katharina Bart para Finews, esto «pone fin a todos los procedimientos de ejecución contra los bancos en el contexto de Venezuela y en particular vinculados a PDVSA», dijo Finma , donde el exjefe de inversiones de Zurich Insurance, Urban Angehrn, asumió en noviembre.

El anuncio de Finma se produce en el contexto de varios hechos importantes en los Estados Unidos en las últimas semanas. El primero es la condena de Bruce Bagley , profesor jubilado especializado en delincuencia latinoamericana que ayudó a lavar millones de dólares de fondos venezolanos.

Bagley conduce a otro hecho relevante: la extradición de Alex Saab a Estados Unidos en octubre. Saab, un empresario colombiano cercano al líder venezolano Nicolás Maduro , es, con mucho, el pez más grande capturado por los fiscales estadounidenses hasta ahora.

Los Estados Unidos han encabezado los esfuerzos para investigar el presunto lavado de dinero en relación con PDVSA, la empresa petrolera controlada por el estado de Venezuela, a partir de 2015. La llegada de Saab a los Estados Unidos, donde es procesado en Miami por cargos de lavado de dinero, es trascendental para luchadores contra el crimen.

Saab está acusado de lavar 350 millones de dólares en dinero ilícito. Supuestamente usó Suiza para lavar aproximadamente la mitad de eso, según « Gotham City ». El portal de investigación informó que Saab tenía no menos de 22 cuentas en el banco suizo UBS.

El año pasado, el fiscal de Ginebra cerró silenciosamente una investigación sobre Saab, informó «Gotham City» en marzo. Un portavoz del banco suizo declinó hacer comentarios.

La conexión Bagley-Saab representa un gran avance en la investigación de PDVSA y le da un nuevo ímpetu a la investigación de Estados Unidos. Un portavoz de Finma no comentó sobre Saab, UBS o si el regulador suizo había pasado alguna evidencia al fiscal general.

Pasando por investigaciones pasadas de lavado de dinero, es seguro asumir que Finma investigó a UBS, pero no encontró nada lo suficientemente grave en el arsenal anti-crimen del gerente suizo como para someterlo a la aplicación oficial.

El trabajo de Finma se complica por un desinterés político general para abordar el lavado de dinero en comparación con otros centros financieros, como ha argumentado finews.com . Los investigadores en Berna también han visto obstaculizados sus esfuerzos por la falta de cooperación de Venezuela, donde Maduro mantiene el poder.

No está claro si el juicio de Saab en los Estados Unidos dará lugar a nuevas revelaciones para los 25 bancos suizos que escaparon a una aplicación de Finma. La conclusión sobre PDVSA y la Suiza reguladora es que se acabó, al menos por ahora.

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