Categoría: expresa Europa
Abogado de víctimas acusa a fiscal búlgaro de no tomar medidas contra implicados en criptoestafa de Onecoin, mientras estos continúan operando en Europa, América Latina y el sudeste asiático
En la imagen: Ruja Ignatova Un abogado que representa a las víctimas del esquema Ponzi de bitcoin de Onecoin, Jonathan Levy, ha sugerido que los […]
Los visados dorados de Portugal para las esposas de dos funcionarios vinculados a la corrupción en Venezuela
En la imagen: Haiman El Troudi Por Micael Pereira armando.info Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas […]
Los banqueros rusos barajaron la riqueza personal en el extranjero mucho antes de las últimas sanciones, según muestran los Pandora Papers
Por Scilla Alecci ICIJ | Traducción A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma de Crimea en 2014, los […]
Principe Andrew Albert Christian (“Andrés de York”) figura en nuevo escándalo por relación con Selman Turk, exbanquero turco implicado en estafa
El príncipe Andrés de York seguirá apareciendo de una u otra manera en la vida social. Pese a que el Palacio decidió retirarlo de la […]
Investigan en Reino Unido la posible participación de Jardine Lloyd Thompson y otras compañías de seguros londinenses en tramas de soborno y corrupción en Ecuador
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido está investigando a un grupo de compañías de seguros londinenses por soborno y corrupción, según personas […]
Turistas rusos regresan a su país en un escenario de conflicto bélico tras vacaciones en Venezuela
Bebieron ron y bailaron al ritmo de un radiocasete con música electropop rusa a todo volumen en la sala de espera de un aeropuerto. Cantando […]
Firma financiera fue multada en Malta por no advertir sobre transacciones sospechosas de compañía del venezolano Isaac Moisés Sultán Cohen
Una empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por sus siglas en inglés) […]
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro venezolano que se convirtió en millonario mediante una trama intercontinental de sobornos
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía […]
Baker McKenzie, una firma de referencia para las empresas vinculadas al Kremlin, ahora dice que se va de Rusia
Por Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker McKenzie encontró un trabajo lucrativo […]
Cornelia ‘Thea’ Hoogenstei, una inmigrante en Venezuela que conocía quién delató a Ana Frank
Por Anibal Pedrique armando.info Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los nazis durante la ocupación de […]
CEO de Telegram promete privacidad en las comunicaciones de usuarios ucranianos ante persistentes dudas
El cofundador multimillonario nacido en Rusia de la aplicación de mensajería Telegram les ha dicho a los usuarios ucranianos que sus datos están seguros. En […]
Minera suiza Solway es acusada de contaminar el lago más grande de Guatemala con la extracción de níquel
Por Eli Moskowitz (OCCRP), Lilia Saúl Rodriguez (OCCRP), Léa Peruchon (Forbidden Stories) y Julie Pietri (Radio Francia) OCCRP | Traducción Olga Marina Ché Ponce no […]
Reseñas de restaurantes en Google están siendo utilizadas para compartir noticias sobre el conflicto en Ucrania con ciudadanos rusos
En todo el mundo, las noticias sobre el aumento de las bajas y la destrucción a causa de la invasión rusa de Ucrania siguen ocupando […]
Los jefes de espías de distintos países que aterrizaron en el Credit Suisse
Por OCCRP | Daraj | Süddeutsche Zeitung | NDR armando.info Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- […]
Cómo el secreto bancario en Suiza permitió un sistema financiero mundial desigual
Los reyes franceses encontraron el refugio ideal para su riqueza: una ciudad-estado enclavada entre los Alpes nevados y las aguas cristalinas del lago de Ginebra. […]