Categoría: expresa Actualidad
Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima demanda de hermanos Cierco, accionistas de Banca Privada de Andorra, contra Comisión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a decir no a los máximos accionistas de Banca Privada de Andorra (BPA), el hermanos […]
La red suiza del “Rey de la coca” Evelin Banev
Febrero de 2006, frontera franco-española. Un hombre de negocios de Valais con afición a la lucha es arrestado por un cheque. Se encuentran escondidos en su coche […]
Autoridades estadounidenses investigan registro de aeronaves en ciudad de Texas sin aeropuerto para contrabando de drogas
Hace aproximadamente un año, un avión privado fue incautado en Belice con 2.310 kilogramos de cocaína en lo que se consideró la mayor redada de […]
Autoridades fiscales israelíes solicitan asistencia suiza en investigación a empresarios
Las autoridades fiscales suizas han recibido solicitudes de asistencia mutua de la Autoridad Fiscal de Israel (ITA) con respecto a aproximadamente 120 ciudadanos israelíes y […]
Los beneficios que otorga el TPS a los inmigrantes en los Estados Unidos, los tiempos actuales de registro y las tarifas de presentación inicial
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una protección otorgada por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los ciudadanos de un país […]
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos designa a Venezuela para estatus de protección temporal por 18 meses
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, ha designado a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por un […]
Oficina contra delitos financieros de Reino Unido exige a empresas invertir en cumplimiento
La principal agencia de investigación de delitos económicos del Reino Unido ha tomado medidas para enfatizar la necesidad de que las empresas inviertan en programas […]
Investigan posible blanqueo de dinero de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Panamá
Cristina Kirchner no consigue la paz ni aún teniendo todas las riendas del poder. Sumado al impacto de la sentencia que condenó hace pocos días […]
Colombia pierde miles de millones por el comercio ilegal de oro
Colombia está perdiendo miles de millones de dólares cada año por la minería ilegal y el contrabando de oro, según un informe publicado el miércoles, […]
Lo que el viento se llevó: La familia Macri de Argentina utilizó empresas luxemburguesas para cosechar 70 millones de dólares
Los datos del registro UBO de Luxemburgo pueden ayudar a desbloquear una investigación sobre los lucrativos negocios de la familia Macri en seis parques eólicos. […]
Transparencia Internacional: La mayoría de las empresas de defensa del mundo hacen poco para combatir la corrupción
Transparencia Internacional reveló el martes que casi tres cuartas partes de las empresas de defensa más grandes del mundo muestran un compromiso mínimo o nulo […]
Empresas de Luxemburgo añaden evidencia a investigaciones sobre corrupción en Brasil
En la imagen, Inês Maria y Aecio Neves, con Antonio Anastasia, en un acto político en octubre de 2011. ¿Qué tienen en común una abuela […]
Tribunal Federal suizo falla contra Credit Suisse en escándalo de espionaje
El Tribunal Federal de Suiza desestimó el intento de Credit Suisse de sacar a un investigador de Quinn Emanuel de una investigación regulatoria suiza sobre […]
Consultora McKinsey pagará multa de más de $ 573 millones en los Estados Unidos por su papel en asesorar a farmacéuticas para potenciar las ventas de opioides
Una de las firmas consultoras más grandes del mundo acordó pagar más de 500 millones de dólares para resolver una investigación estadounidense sobre su papel […]
El Salvador siguió pagando a cabildero en Washington después que oficina del presidente Nayib Bukele asegurara haber anulado su contrato
En la imagen, Nayib Bukele El cabildero de Washington Robert Stryk continuó trabajando para el gobierno de El Salvador incluso después de que el presidente […]