Categoría: expresa Actualidad
OpenLux revela secretos de Luxemburgo como paraíso fiscal para fortunas dudosas de todo el mundo
Luxemburgo es un país pequeño, oficialmente un Gran Ducado, que se asienta en apenas más de 2.500 kilómetros cuadrados de tierra encajada entre Alemania, Francia […]
Descifrando los vínculos de la familia Salvatierra con Paquirri, Isabel Pantoja y un par de venezolanos acusados de terrorismo, corrupción financiera y narcotráfico
En la imagen, Isabel Pantoja y Francisco Rivera Pérez (“Paquirri”) Cocky de la Torre Salvador Salvatierra Salas nació en el estado Carabobo, en Venezuela, en […]
Firma offshore vinculada al gobernador del banco central del Líbano vendió acciones a banco que regula
En la imagen, Riad Salame Una empresa vinculada al gobernador del banco central del Líbano compró una participación en la empresa de su hijo y […]
Bancos suizos continúan aceptando dinero sucio de Venezuela y los países más pobres del mundo
Una vez fue un rico país productor de petróleo, pero Venezuela es ahora uno de los países más pobres de América Latina. Casi toda la […]
Suiza es criticada por fallas en la prevención del blanqueo de dinero
Suiza puede estar mejor protegida contra la corrupción que otros países, pero está rezagada en la lucha contra el lavado de dinero, según Transparencia Internacional. […]
Escándalo de corrupción en las Islas Vírgenes Británicas amenaza su reputación de “confiable” paraíso fiscal
Las Islas Vírgenes Británicas se están recuperando de un escándalo de corrupción que amenaza con poner patas arriba la reputación del territorio como uno de […]
Magnate de la minería Beny Steinmetz fue condenado en Ginebra a 5 años de prisión por soborno y falsificación de documentos
Al final de un juicio muy concurrido, el empresario franco-israelí Beny Steinmetz ha sido declarado culpable de soborno a un funcionario público extranjero y falsificación […]
Orden jesuita en España reconoce responsabilidad de algunos de sus miembros en décadas de abusos sexuales y ofrece disculpas
La orden jesuita en España ha admitido que 81 niños y 21 adultos han sido abusados sexualmente por 96 de sus miembros desde 1927, y […]
Banco estadounidense Capital One es sancionado con $ 390 millones por fallas en controles contra el blanqueo
Un banco estadounidense pagará 390 millones de dólares por recibir ingresos relacionados con el crimen organizado como resultado de no hacer cumplir las medidas contra […]
Miembros mafiosos de la familia Gambino se declaran culpables de fraude en Nueva York
Un capitán y otros diez miembros de la familia del crimen Gambino de Nueva York se han declarado culpables de una variedad de delitos que […]
Nueve arrestados en Andorra por estafa internacional con divisas virtuales
Un ‘trader’ español residente en el Principado y su grupo de colaboradores en la creación de contenidos para viralizar a través de las redes y […]
Cabo Verde desconoce el estatus diplomático de Alex Saab y vuelve a negar su liberación
Cocky de la Torre Cabo Verde ha notificado a los abogados del empresario Alex Saab, quienes habían apelado a la decisión de extraditarlo a los […]
Ley de Transparencia Corporativa tomará medidas enérgicas en los Estados Unidos contra empresas fantasma utilizadas para la corrupción
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tenían que buscar en un laberinto de entidades corporativas de propiedad […]
Deutsche Bank deberá pagar $ 125 millones en los Estados Unidos por practicas relacionadas con sobornos
Durante casi siete años pareció una buena forma de impulsar el negocio de Deutsche Bank: pagar millones de dólares a consultores en países como Arabia […]
Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
Con los jefes de los bancos europeos discutiendo abiertamente la consolidación, es hora de que Credit Suisse desempolve un viejo libro de propuestas y mire […]