Categoría: expresa Actualidad
Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo
Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con clientes políticamente expuestos en el […]
Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en busca de comercio […]
Esto es lo que está cambiando después de que FinCEN Files sacudiera el mundo de la banca
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson ICIJ | Traducción Al exponer […]
La lucha de un ganador del Oscar para hacer y difundir un documental sobre Jamal Khashoggi
En la imagen, Bryan Fogel y Jamal Khashoggi El primer documental de Bryan Fogel, “Ícaro”, ayudó a descubrir el escándalo de dopaje ruso que llevó a la […]
¿Busca Goya Foods acercarse a Biden mediante lobby venezolano, tras haber respaldado a Trump?
La empresa de alimentos Goya Foods desataba a mediados de 2020 controversia en los Estados Unidos, donde cuenta con gran arraigo en la comunidad latina, […]
Las medidas implementadas en todo el mundo contra la actividad financiera ilícita tras las revelaciones de los FinCEN Files
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson ICIJ | Traducción Al exponer […]
Suiza acusa al banco Credit Suisse de blanqueo de dinero de red narcotraficante búlgara
El fiscal de Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína por parte de una red de delincuencia organizada búlgara. […]
Christian Daes y José Manuel Daes, dos empresarios sinónimos de escándalos en Colombia
1. #NegociosDeFamilia Christian y José Manuel Daes, de Tecnoglass, fueron acusados en Estados Unidos “por cargos de narcotráfico y lavado de dinero”, según @GerardoReyesC en […]
Sospechoso de la Hermandad Musulmana y multimillonario saudí estarían vinculados a las mismas empresas offshore, según un informe austriaco
Scilla Alecci ICIJ | Traducción Una de las 30 personas en Austria sospechosas de ser miembros del grupo fundamentalista islámico Hermandad Musulmana era el director de […]
Supuesto guerrillero Marlon Marín seguía libreto convenido con la Fiscalía de Colombia en conversaciones grabadas en las que enloda a políticos
Por GONZALO GUILLÉN Y JULIAN F. MARTÍNEZ lanuevaprensa.com.co El supuesto guerrillero Marín convino con la Fiscalía de Martínez Neira tratar de enlodar con temas de […]
Después de Luanda Leaks y las acusaciones contra Isabel dos Santos, un imperio multimillonario cae, pero sus facilitadores continúan
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. En enero, el Consorcio Internacional de […]
Piedad Córdoba se desmarca de negocios de ella o su familia con Alex Saab y realiza algunas escandalosas revelaciones
Cocky de la Torre En una entrevista telefónica con La W Radio de Colombia, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba habló el 8 de diciembre pasado, […]
Histórica disputa sobre colección de arte nazi llega a la corte suprema de los Estados Unidos
Una disputa de 12 años sobre una rara colección de arte eclesiástico medieval vendida por marchantes de arte judíos a los nazis en 1935 llegó […]
“Paradise Papers” revelan conexión de multimillonario saudí con la organización islamista Hermanos Musulmanes
Los “Paradise Papers” revelan una red de empresas extraterritoriales centradas en un empresario saudí. Las instituciones filantrópicas de los alrededores también financian estudios islámicos. Según […]
El gran paraíso fiscal estadounidense: ¿Por qué los superricos aman Dakota del Sur?
Es conocido por ser el hogar del monte Rushmore, y no mucho más. Pero gracias a su gusto por la desregulación, el estado se está […]