Categoría: expresa Actualidad
Investigación a la mafia italiana muestra la exposición de los bancos a un supuesto plan de lavado masivo
Scilla Alecci ICIJ | Traducción Las autoridades italianas investigaron a un empresario sospechoso de lavar miles de millones de dólares para socios de la mafia que […]
Grandes bancos ayudaron a acumular millones al estafador Sergey Kapustin hasta 2017
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ayudó a mover millones de dólares para un estafador de Nueva […]
Ronaldo Nazário reconoce amistad con bróker financiero venezolano, pero insiste en desconocer que éste tenga acciones en el Real Valladolid
Era la primera vez desde su llegada en 2018 que Ronaldo Nazário ofrecía una rueda de prensa en calidad de presidente y máximo accionista del Real Valladolid. La […]
Los negocios de un parlamentario libanés y su hijo con venezolanos implicados en escándalos de corrupción
En la imagen, Moustafa El Husseini Días después del 17 de octubre de 2019, estalló el movimiento de protesta, el parlamentario Moustafa El Husseini proclamó su […]
El Real Valladolid realiza inversión récord en fichajes tras empujón financiero de un bróker vinculado a tramas corruptas en Venezuela
Cocky de la Torre Más de 15 millones de euros en fichajes, que para agosto pasado el Real Valladolid contemplaba invertir, es una cifra récord […]
El pelotazo en el Real Valladolid de un bróker de la corrupción en Venezuela
Cocky de la Torre La inyección de varios millones de euros efectuada en España a través de Octavio Boccalandro al Real Valladolid Club de Fútbol […]
¿La herencia de Paquirri fue “salvada” por el testaferro Ignacio Salvatierra en Suiza o Panamá?
En la imagen, Francisco Rivera Pérez (Paquirri), Isabel Pantoja e Ignacio Salvatierra Cocky de la Torre En mayo de 1986 Isabel Pantoja viajó a Venezuela, […]
Bloomberg Businessweek: El príncipe Andrés ayudó a un reservado banco de Luxemburgo a atraer a clientes escasos
No es muy divertido en estos días ser el príncipe Andrés, octavo en la línea de sucesión al trono británico. El año pasado fue castigado por […]
El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa de televisión Socialité, transmitido en […]
Los bancos más grandes de Bélgica proponen sistema para compartir información sobre sospechas de lavado de dinero
Bajo fuego por fallas en la lucha contra el lavado de dinero, un grupo de los bancos más grandes de Bélgica propuso la creación de […]
Naturgy, transnacional española de gas y electricidad, realiza recortes de personal y se desprende de activos tras debacle financiera
La compañía española Naturgy, presidida por Francisco Reynés, ha realizado recortes hasta en un tercio de su plantilla laboral en poco más de dos años. […]
Justicia estadounidense abandona caso por tráfico de drogas y lavado de dinero contra exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos
En la imagen, Salvador Cienfuegos El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó su caso de tráfico de drogas y lavado de dinero contra el […]
Luis Manuel Valdivieso, el abogado venezolano con negocios en República Dominicana que despertó la atención de autoridades financieras estadounidenses
Armando.info: Se cosen y remiendan negocios en Punta Cana Isabel Guerrero armando.info Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado en Venezuela por una de […]
Unilever es acusada de fraude fiscal en Francia tras mudar parte de sus operaciones a Suiza
La administración tributaria francesa acusó de fraude fiscal a Unilever Francia tras una reestructuración a favor de su filial en Suiza. En 2013, la multinacional […]
Casa de subastas Sotheby’s es demandada en Nueva York por ayudar a cliente a escapar de impuestos sobre las ventas de obras de arte
Sotheby’s fue demandado el viernes por el fiscal general de Nueva York, quien acusó a la casa de subastas de defraudar al estado al ayudar […]