Categoría: expresa Actualidad
Daniel Thelesklaf: “Suiza no mide los riesgos en términos de blanqueo de capitales”
El ex-y primer director de la Oficina de Comunicación y Denuncia de Blanqueo de Dinero (MROS, por sus siglas en inglés), dio una entrevista en […]
Cuentas en Suiza revelan trama de blanqueo del empresario Walter Faria en Brasil
El 31 de julio de 2019 y como parte de la investigación Lava Jato, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) solicitó la detención de […]
Brasil procesa a Mauricio Ferro, cuñado de Marcelo Odebrecht, mediante cooperación suiza
En la imagen, Marcelo Odebrecht El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) anunció el 21 de agosto de 2019 el lanzamiento de varios registros y […]
Autoridades fiscales francesas indagan en las cuentas suizas de propietario de la marca Territoire Redskins
Si bien su empresa enfrentaba importantes dificultades que la llevaron a una reorganización judicial, Serge Meyer Aboujedid, cofundador de Territoire Redskins, una marca francesa de […]
El grupo francés Saur atrapado en sospechas de corrupción en Colombia
En junio de 2019, el grupo Saur, con sede en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, compró con gran fanfarria la empresa colombiana Naunet . Objetivo: consolidar su desarrollo […]
Acuerdo de Goldman Sachs en los Estados Unidos por el caso 1MDB: ¿un castigo significativo por delitos financieros importantes?
Spencer Woodman ICIJ | Traducción A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs […]
Suiza colabora con España en investigación sobre fortuna de la familia Carceller
En la imagen, Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce La salva de la apelación habrá sido en vano: las autoridades fiscales españolas […]
Suiza investiga al multimillonario estadounidense Robert Brockman, acusado de fraude fiscal
Se trata del mayor caso de evasión fiscal de un particular relacionado con los Estados Unidos: el empresario Robert Brockman está acusado de haber ocultado […]
Esquema de impuestos atrae a Italia a ricos del mundo
La escuela y el patio de recreo del mundo”, como lo describió uno de los personajes de EM Forster: ciudades llenas del mejor arte y […]
Italia investiga si petróleo del Estado Islámico ha sido refinado por la empresa Saras
Según los informes, el petróleo del Estado Islámico ha sido refinado en Cerdeña por la empresa italiana Saras. Esta última, así como dos líderes, están […]
Repsol busca crudo canadiense frente a déficit de producción de Venezuela y México
Otra importante refinería está buscando hacerse con crudo canadiense debido a la amenaza de más sanciones estadounidenses contra Venezuela y la posibilidad de que México […]
Corporate Europe Observatory: Las normas de la UE sobre puertas giratorias no son adecuadas para su propósito
Por Corporate Europe Observatory, corporateeurope.org | Traducción Varios escándalos recientes de puertas giratorias muestran la debilidad de las normas de personal de la UE sobre […]
Cómo Semlex y Gunvor armaron la Guerra Civil de Costa de Marfil
Por Khadija Sharife, Mark Anderson, Sana Sbouai (OCCRP) y Mathieu Olivier (Jeune Afrique) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), occrp.org | Traducción A principios […]
Palabras de Lev Parnas, antiguo asociado de Rudy Giuliani, plantean dudas acerca de la controversia del disco duro de Hunter Biden
En la imagen, Lev Parnas y Rudy Giuliani Al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se le ofrecieron fotos lascivas y otros documentos […]
Alemania solicitó el arresto de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, tras escándalo de los Panama Papers
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción Alemania ha emitido órdenes de arresto contra los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca más de cuatro años después […]