Categoría: expresa Actualidad
Senador promueve medidas más severas en los Estados Unidos contra banqueros que permitan el lavado de dinero
Michael Sallah ICIJ | Traducción A raíz de las revelaciones de FinCEN Files sobre los bancos globales que se benefician del flujo de dinero sucio, el principal demócrata […]
Las controvertidas “fábricas” de empresas fantasmas buscan un papel en la limpieza de la reputación del Reino Unido
Simon Bowers ICIJ | Traducción Un grupo comercial que representa a empresas que se especializan en secreto corporativo ha estado presionando al gobierno británico para […]
Public Eye: Cuando Gunvor y Vitol se vincularon con el mismo testaferro
Adrià Budry Carbó Agathe Duparc Public Eye | Traducción Un año después de que el comerciante Gunvor fuera condenado por corrupción en África Occidental, la […]
FinCEN Files: La forma más rápida de enviar dinero en efectivo: transmisores de dinero
Cómo empresas como Western Union y MoneyGram juegan un papel oculto en el lavado de efectivo de todo el mundo. Will Fitzgibbon Mago Torres icij.org | […]
J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Estados Unidos de pagar […]
Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo a Fox News el miércoles […]
Radio Francia Internacional: El general rebelde libio Khalifa Haftar utilizó su jet privado para contrabandear oro y lavar dinero
Radio France Internationale (RFI) dijo que Khalifa Haftar ha estado usando su avión privado, Falcon 900, para lavar dinero y sacar oro de contrabando desde […]
Jefe de cumplimiento del banco LGT en Liechtenstein renunció tras escándalo de Banca Credinvest en Suiza, relacionado con fondos de la corrupción en Venezuela
Johannes Pfister, jefe de cumplimiento de LGT, con sede en Liechtenstein, renunciará, dijo un portavoz a finews.com. «Johannes Pfister ha dimitido por motivos personales no […]
Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias “de larga data”
Citigroup fue multado el jueves con 400 millones de dólares por los reguladores estadounidenses por no resolver “varias deficiencias de larga data” vinculadas a sus […]
Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en el Banque Cramer & Cie relacionado con los casos Petrobras-Odebrecht
La fiscalía federal ha abierto una investigación contra Banque Cramer & Cie, con sede en Ginebra, Suiza. Las autoridades confirmaron esto al portal de investigación […]
Regulador financiero sancionó en Suiza a Banca Credinvest por sus tratos con boligarcas venezolanos
El regulador financiero de Suiza dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero en los bancos extraterritoriales. Sancionó a […]
Diego Marynberg, el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y encendió alarmas en los Estados Unidos por sospechas de blanqueo
Mariel Fitz Patrick Sandra Crucianelli Infobae El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países […]
Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que se mueve a través de […]
Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero, […]
FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
Scilla Alecci ICIJ | Traducción FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela el papel de los bancos […]