¿Violó sanciones internacionales la firma israelí Cellebrite vendiendo equipos de piratería telefónica a Venezuela?
Cellebrite es una empresa israelí de inteligencia digital que proporciona herramientas para la recopilación, el análisis y la gestión de datos digitales. La empresa es […]
Matthias Krull, el nuevo testigo estrella en los Estados Unidos contra venezolanos acusados de lavado de dinero
Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido […]
Allanaron en Venezuela inmueble de empresarios Johanna Torres y Valmore Guevara, vinculados con la corrupción en PDVSA
Por Isabel Mejías El sábado 27 de marzo, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, allanaron un inmueble denominado “Villa Johana”, […]
La Guardia di Finanza de Italia investiga a Camilla Fabri, pareja de Alex Saab, por lavado de dinero
Alek Boyd infodio.com | Traducción Octubre 11, 2019 Infodio.com, 11 de octubre de 2018 : Este sitio puede informar que tanto Alex Saab como Abelardo de la Espriella […]
Givova, una marca de escándalos deportivos
Cocky de la Torre La marca italiana Givova, que viste a equipos deportivos en algunos países del mundo, ha estado en el centro de la […]
La empresaria Raquel Bernal y el jinete Álvaro Muñoz Escassi otra vez juntos tras su divorcio en 2017
La empresaria venezolana Raquel Bernal y el jinete español Álvaro Muñoz Escassi han retomado su relación, después de haber estado casados durante seis meses, entre […]
El “atraco” logrado por ultra ricos estadounidenses en Dakota del Sur
Por Michael Heller y James Salzman* The Washington Post | Traducción Durante el último año pandémico, los multimillonarios estadounidenses se han enriquecido en 1,3 billones […]
Venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable en los Estados Unidos de blanquear más de $500.000
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo de 2021 en la Corte Federal de Manhattan de lavar más de […]
El próximo libro del periodista Gerardo Reyes sobre Alex Saab y Álvaro Pulido, ¿éxito o desastre seguro?
Cocky de la Torre El periodista colombiano Gerardo Reyes, quien trabajó en el diario estadounidense El Nuevo Herald en Miami y ahora dirige el equipo […]
Cambios legislativos en Suiza siguen siendo insuficientes para combatir el blanqueo de capitales
Los cambios legislativos adoptados por el Parlamento de Suiza distan mucho de ser suficientes para combatir eficazmente el blanqueo de capitales, según la organización no […]
El soborno de $ 800.000 que el empresario Alex Saab aseguraba haber pagado en Venezuela a la exfiscal Luisa Ortega Díaz para que lo dejara de investigar
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Mucho antes que el Gobierno de Venezuela le asignase a Alex Saab el título de enviado especial, […]
Mauro Libi, empresario sospechoso de fraude al Estado venezolano, compró almacén en Miami por casi $ 8 millones
Una empresa vinculada al venezolano Mauro Libi, dueño de un imperio de alimentos, compró un almacén en Miami International Park por $ 7,8 millones. Según […]
Fiscales estadounidenses buscan sentencia severa contra Gustavo Hernández Frieri, acusado de participar en trama corrupta con fondos de PDVSA
Los fiscales federales de Miami buscan una severa sentencia de prisión contra un administrador de dinero con sede en Estados Unidos que, según ellos, está […]
La hacienda para los niños pobres de Panamá con la que un empresario se quedó para dejar en manos del yerno del presidente Laurentino Cortizo
En la imagen, Juan Manuel Henríquez Portuondo y Laurentino Cortizo Juan Manuel Henríquez Portuondo es el yerno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, miembro de […]