Infodio: DoJ abofetea a Alex Saab & Baker & Hostetler
Alek Boyd infodio.com | Traducción A propósito de las noticias de ayer de Cabo Verde sobre la extradición de Alex Saab, ¿recuerdan las estúpidas afirmaciones de Baker […]
Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda tras Veinca, la empresa de la reprivatización del central azucarero Pío Tamayo en Venezuela
Por Marcos David Valverde armando.info Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual […]
¿Quiénes son los hermanos Juan José y Reinaldo Slebi y qué relación tienen con Alex Saab y Álvaro Pulido?
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Un par de nombres han resonado mucho en el desarrollo de las investigaciones de autoridades estadounidenses a […]
Lester Toledo, el consultor del presidente salvadoreño Nayib Bukele asociado a escándalos políticos venezolanos
Cocky de la Torre Cerca de $4 millones se habría apropiado el activista opositor venezolano Lester Toledo, monto que sería empleado para financiar la Operación […]
Desde una mansión de Miami, un presunto mafioso amasa una fortuna albanesa
Por Lindita Cela occrp.org | Traducción Desde su apartamento con vistas a la pintoresca laguna de Narta en el sur de Albania, Jorgaq Subashi, de […]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima demanda de hermanos Cierco, accionistas de Banca Privada de Andorra, contra Comisión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a decir no a los máximos accionistas de Banca Privada de Andorra (BPA), el hermanos […]
El tuitero Eduardo Narváez vuelve al banquillo de los acusados y la libertad de expresión se ve nuevamente amenazada en Panamá
El tuitero y caricaturista panameño Eduardo Narváez ha sido citado nuevamente a juicio ante el juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Panamá el martes 16 […]
La muerte del abogado Rolando Milord en 2019 sigue despertando sospechas en torno a la familia presidencial panameña
Mel Lee El Causeway El abogado Rolando Milord Bonilla fue encontrado muerto en su casa el 3 de enero de 2019, en una residencia en […]
La red suiza del “Rey de la coca” Evelin Banev
Febrero de 2006, frontera franco-española. Un hombre de negocios de Valais con afición a la lucha es arrestado por un cheque. Se encuentran escondidos en su coche […]
Baltasar Garzón, abogado de causas perdidas y delincuentes de cuello blanco
Baltasar Garzón es un abogado español. Forma parte de la defensa legal de Alex Saab, empresario ligado con la trama de corrupción de los Comités […]
¿Qué es el TPS y cómo beneficia a los venezolanos en los Estados Unidos?
En alianza informativa con Bluewaters Professional Services les contamos todo sobre el TPS para los venezolanos en los Estados Unidos. El Estatus de Protección Temporal […]
Autoridades estadounidenses investigan registro de aeronaves en ciudad de Texas sin aeropuerto para contrabando de drogas
Hace aproximadamente un año, un avión privado fue incautado en Belice con 2.310 kilogramos de cocaína en lo que se consideró la mayor redada de […]
Autoridades fiscales israelíes solicitan asistencia suiza en investigación a empresarios
Las autoridades fiscales suizas han recibido solicitudes de asistencia mutua de la Autoridad Fiscal de Israel (ITA) con respecto a aproximadamente 120 ciudadanos israelíes y […]
“En Panamá no mucho se puede esperar de un Gobierno en donde el yerno del presidente tiene una trayectoria y un pasado tan dudoso”
El FBI le ha puesto cuidado a un posible soborno de magistrados en Panamá y en el radar de su investigación han aparecido el ex-ministro […]