Presentan acusación en los Estados Unidos contra la empresa de Donald Trump por fraude fiscal
La empresa Organización Trump, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de sus antiguos directores financieros, Allen Weisselberg, fueron acusados el jueves de […]
Invitan a firmar declaración en línea en rechazo a la designación de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos
Ciudadanos de los Estados Unidos y Colombia, entre otros, expresan su preocupación por el nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador de Colombia en […]
Poco antes de ser hallado con droga en la isla colombiana de Providencia, fueron adquiridas inusualmente dos pólizas de seguro para el avión del empresario Miguel Jaramillo
La narcoavioneta de matrícula N722KR incautada en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia el pasado 23 de mayo con media tonelada de […]
Deutsche Bank realiza una revisión de sus acciones contra los delitos financieros
Deutsche Bank AG está realizando cambios en sus equipos de cumplimiento y contra los delitos financieros luego de años de escrutinio regulatorio y acciones de […]
La historia de cómo Joaquín Leal Jimenez y Alex Saab intentaron reactivar la industria del aluminio en Venezuela
Por Valentina Lares | Roberto Deniz armando.info A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín […]
Hacienda española divulga lista de morosos en 2021
Hacienda ha hecho pública en España un listado de deudores en su lista negra de 2021. El número de morosos que adeudaban a Hacienda más […]
La empresaria Raquel Bernal, reconocida por sus negocios financieros sombríos en Venezuela, vuelve a la caza de nuevo marido en España
Por Estrella Ferretti La millonaria empresaria venezolana Raquel Bernal, exesposa del jinete español Álvaro Muñoz Escassi, aterrizó en España procedente de Republica Dominicana, donde reside […]
Los Emiratos Árabes Unidos comenzarán a multar a infractores de nuevas reglas de transparencia corporativa
Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a cobrar sanciones y multas por su requisito de informar […]
Médicos autores de ensayos clínicos en los Estados Unidos son acusados de presentar resultados falsos
Esto es parte de publicaciones de Johanna Ryan, experta paralegal, sobre fraude de ensayos clínicos en los Estados Unidos. Médicos en tres estados han sido […]
Petrolera Citgo presentó demanda en Texas contra Teknik Trading Inc. por bienes “varados”
Citgo Petroleum Corp. presentó una demanda en la corte federal de Texas el viernes contra la firma de comercio internacional Teknik Trading Inc. que busca […]
Juez estadounidense amenazó con rechazar la declaración de agente de la DEA que conspiró con un lavador de dinero de un cartel colombiano
Un juez federal de los Estados Unidos amenazó con descartar la declaración de culpabilidad de un veterano agente antinarcóticos estadounidense que conspiró con un lavador […]
El pleito legal en Colombia del padre adoptivo del futbolista James Rodríguez y el equipo Real Sincelejo
En los últimos días de funciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, antes de entrar en vigencia el organismo que lo […]
El ruido perturbador que sale de “El Sistema”, el programa orquestal de Venezuela
Por Geoff Baker Caracas Chronicles | Traducción El Sistema, el programa orquestal de fama mundial de Venezuela, está acostumbrado a aparecer en las noticias, pero […]
Avior Airlines, la aerolínea fundada en Venezuela a la que las deudas y demandas están dejado a poco de realizar su último vuelo
Por Karem Galvez En el mes de junio de 2020 medios venezolanos reseñaron que la aerolínea Avior Airlines había retirado de su flota un Airbus […]