Bayer es condenada en los Estados Unidos al pago de $40 millones por sobornos y falsas declaraciones sobre riesgos de los medicamentos Trasylol, Avelox y Baycol
La farmacéutica Bayer está envuelta en otro escándalo. No contenta con tener casos abiertos como el de los daños provocados por su anticonceptivo Essure, la […]
Pedro José Antar Antar, el empresario venezolano arrestado en Miami al que acusan de participar en un esquema fraudulento
En 2020 fueron revelados en los medios de comunicación una serie de documentos que daban cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery […]
Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro
En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en la alcaldía y el gobierno […]
Leonardo González Dellán, el venezolano asociado a esquemas corruptos que consiguió «comprar» un pasaporte chipriota
Por Isabel Guerrero armando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez […]
La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot) CIPER | Chile La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo […]
El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron para comprar parcelas de terreno […]
Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios
Por Montse Álvarez Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época democrática previa al ascenso del […]
Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado publica el manual “Sigan El Dinero” para ayudar a periodistas a buscar documentos y datos en América Latina
El primer manual de su tipo contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a registros e información en 19 países de América Latina. El Proyecto […]
La historia de cómo el cardiólogo y experto informático venezolano Moisés Luis Zagala se convirtió en fugitivo de la justicia estadounidense
Por Isayen Herrera armando.info Un cardiólogo de Ciudad Bolívar cultivaba una aparente vida doble que nunca se habría evidenciado de no ser porque el FBI […]
José Salim Mattar Junior y Eugênio Pacelli Mattar, propietarios de la trasnacional de alquiler de automóviles Localiza, «compran» a candidatos a legisladores en Brasil para impulsar exenciones fiscales y otras leyes en beneficio de su negocio
A los 33 años, el diputado federal Lucas González, de Novo, busca la reelección. Para eso, tomó la mayor donación hasta ahora de José Salim […]
Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel
Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para, según la compañía, asegurar su […]
Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, mexicano que admitió en los Estados Unidos fraude de valores a través de la firma My Trader Coin (MTCoin), continuaría operando sistema piramidal mediante Xifra Lifestyle, Decentra, Mi Primer Millón y otras firmas en Colombia y otros países
Los detalles del acuerdo de fraude de valores de la firma My Trader Coin de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, con la Comisión de Corporaciones de […]
Dudas sobre efectividad de Posiphen, nuevo medicamento contra el Alzheimer desarrollado por la biotecnológica estadounidense Annovis Bio, provocaron en 2021 el desplome de las acciones de la compañía en la bolsa
La empresa estadounidense de biotecnología Annovis Bio quiere que su terapia para la enfermedad de Alzheimer sea mejor que Aduhelm de Biogen, pero los datos más […]
Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”
El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública […]