Categoría: expresa USA
Acuerdo de colaboración de Alex Saab con los Estados Unidos contemplaría operación de extracción de Venezuela de su esposa Camilla Fabri
Por Cocky de la Torre Luego del juicio por blanqueo de dinero contra el profesor estadounidense Bruce Bagley, ha quedado en evidencia que el empresario […]
JPMorgan Chase demandó a Elon Musk por más de $162 millones tras controversial tuit del fundador de Tesla en 2018
El gigante de la banca de inversión JPMorgan Chase presentó una demanda de 162,2 millones de dólares contra Tesla y su fundador, Elon Musk, por […]
Profesor estadounidense Bruce Bagley es sentenciado a seis meses de prisión por su participación en trama de blanqueo vinculada al empresario colombiano Alex Saab
Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico de referencia en el tráfico de drogas en América Latina, compartiendo sus conocimientos con el Congreso, periodistas, […]
Empresario colombiano Alex Saab se declaró inocente en corte federal de Miami donde es acusado de conspiración para cometer lavado de dinero
Un empresario acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela se declaró inocente el lunes en un caso de alto perfil que ha tensado […]
Operación desde Venezuela de representantes de Elements USA Adjusting enciende alarmas de posible fraude a compañías aseguradoras en los Estados Unidos
Por Karem Galvez Elements USA Adjusting, Inc. es una compañía registrada en los Estados Unidos, especializada en realizar gestiones entre los asegurados y las compañías […]
¿En qué consistieron las gestiones del profesor Bruce Bagley para el empresario Alex Saab y cómo intentó justificar el dinero que recibió del barranquilllero?
Por Cocky de la Torre Los abogados del profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien es procesado en los Estados […]
Pandora Papers reveal how the United States has been turning into another tax haven
By William Minter There are many ways in which the United States is not one country. I’m not referring to red states versus blue states, […]
Documentos judiciales muestran detalles de reunión del empresario Alex Saab con agentes federales estadounidenses mucho antes de su extradición
Antes de ser acusado en 2019 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el empresario colombiano Alex Saab se reunió con las autoridades estadounidenses para […]
Juan Sánchez, el empresario propietario de ANJU International Corp que pudiera ser objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sus negocios en Venezuela
Un empresario de nombre Juan Sánchez, a quien apodan «El Chipo» y quien es propietario de la compañía ANJU International Corp, se ha erigido en los últimos años en […]
Narcotraficante Juan Carlos Dávila-Bonilla logra libertad supervisada en los Estados Unidos tras colaborar en investigación contra policía colombiano corrupto
El testigo clave contra un capitán de la policía colombiana que filtró información confidencial sobre las investigaciones antinarcóticos de Estados Unidos recibió el martes una […]
Nayshar Flores, el contratista que utilizó una estructura de firmas en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Florida tras hacer fortuna con el chavismo en Venezuela
Por Claudia Smolansky armando.info Entre 2011 y 2016, Nayshar Flores conquistó Brickell, el distrito financiero de Miami. Entonces llevó adelante una intensa campaña de compra […]
Fiscales estadounidenses solicitaron a juez desestimar siete de los ocho cargos presentados contra el empresario Alex Saab para cumplir con acuerdo de extradición establecido por Cabo Verde
Un juez estadounidense en Florida desestimó el lunes los cargos de lavado de dinero contra Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero […]
Corte estadounidense pospone hasta el 15 de noviembre la nueva audiencia del caso Alex Saab
Un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro será procesado ahora por cargos de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami el 15 […]
Cynthia Certain se convierte en “testigo estrella” en el proceso en los Estados Unidos contra Alex Saab mientras denuncia el secuestro de su hijo menor a manos de su exesposo
Por Cocky de la Torre Una de las principales testigos protegidas en el proceso penal contra el empresario colombiano Alex Naín Saab Morán en los […]
Venezuela intentó canjear a prisioneros estadounidenses por Alex Saab
En la imagen Richard Grenell y Alex Saab El gobierno de Venezuela ofreció discretamente el año pasado liberar a los estadounidenses encarcelados a cambio de […]