Categoría: expresa Historias
Armando.info: La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperar
Andreina Itriago armando.info El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un […]
Public Eye: Cuando Gunvor y Vitol se vincularon con el mismo testaferro
Adrià Budry Carbó Agathe Duparc Public Eye | Traducción Un año después de que el comerciante Gunvor fuera condenado por corrupción en África Occidental, la […]
La historia de cómo Piedad Córdoba llegó a ser conocida como la “madrina” de Alex Saab en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha negado reiteradamente tener o haber tenido negocios con Alex Saab. No […]
Infodio: APS SpA ¿quién? Surgen acuerdos paralelos de Ramírez / Sanso
En la imagen, Rafael Ramírez Alek Boyd infodio.com | Traducción Recientemente, estaba circulando una propuesta de reestructuración para llevar a PDVSA a su negocio principal. Se acabó […]
Justicia de los Estados Unidos solicitó cooperación a Suiza para investigar negocios alimentarios corruptos de empresa en Venezuela
Continúan las investigaciones sobre malversación de fondos relacionadas con el programa de ayuda alimentaria de Venezuela. Después de Liechtenstein, es el turno de Estados Unidos […]
Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo a Fox News el miércoles […]
Armando.info: El escándalo de Andorra repicó en Barbados
Víctor Amaya armando.info Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la […]
Negocios de corrupción del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en los Estados Unidos
Mel Lee El Causeway La vulnerabilidad dentro de las bases de datos en las diferentes agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos está permitiendo […]
Jefe de cumplimiento del banco LGT en Liechtenstein renunció tras escándalo de Banca Credinvest en Suiza, relacionado con fondos de la corrupción en Venezuela
Johannes Pfister, jefe de cumplimiento de LGT, con sede en Liechtenstein, renunciará, dijo un portavoz a finews.com. «Johannes Pfister ha dimitido por motivos personales no […]
La Gran Aldea: La nueva cara bonita de Haiman El Troudi
Elizabeth Fuentes lagranaldea.com Tan poeta es Haiman El Troudi que, como dice el chiste sobre los malos poetas, viven en la Luna, pero bajan religiosamente quince y […]
Ricardo Fernández Barrueco, el empresario centro de escándalos en Venezuela y Panamá por fraudes financieros y contrabando de combustible
Mel Lee El Causeway El empresario Ricardo Fernández Barrueco es, según algunos entendidos en el tema, uno de los tantos “boligcarcas” que han saqueado las […]
Fotografías revelan uso de buques pesqueros de Grupo Fextún para trasiego de combustible venezolano en Panamá
Mel Lee El Causeway Un archivo fotográfico revela operaciones de trasiego de combustible en Panamá. El combustible habría sido adquirido en Venezuela a precios preferenciales […]
Hermágoras González Polanco, el narcotraficante colombiano que se convirtió en amigo de políticos, empresarios, militares y policías en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Hermágoras González Polanco es un narcotraficante nacido en Maicao, Colombia, en 1959. Conocido con los alias de […]
Empresario Moris Beracha niega acusaciones y asegura ser objeto de “declaraciones deliberadamente falsas y engañosas”
El empresario venezolano Moris Beracha ha reaccionado a un reporte de expresa.SE que lleva por título “Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes […]
Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias “de larga data”
Citigroup fue multado el jueves con 400 millones de dólares por los reguladores estadounidenses por no resolver “varias deficiencias de larga data” vinculadas a sus […]