Categoría: expresa Historias
Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel […]
Armando.info: Estos Shortt jamás se quedan cortos | Venezuela
En la imagen, Gerardo Pantin Shortt Valentina Lares armando.info Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa […]
La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa son acusados en los Estados Unidos en caso de lavado de dinero
Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron sobornos masivos de un multimillonario con conexiones políticas que los pagó a través de cuentas bancarias […]
Funcionarios estadounidenses pudieron haber conocido plan conspirativo contra Maduro tras reuniones en los Estados Unidos
En un desafío a las negaciones de la participación del gobierno, el ex sargento de operaciones especiales de EE. UU. Cuya empresa de seguridad participó […]
Ricardo Fernández Barrueco. Las andanzas de un boliburgués
Por Ichiro Vílchez Melean | Opinión Bernardo Fernández Barrueco, alias El Monaguillo, hijo de Bernardino Fernández y Antonia Barrueco, una pareja de inmigrantes españoles que […]
Armando.info: El defensor de los malqueridos se apunta al equipo de Nicolás Maduro
En la imagen, Sarosh Zaiwalla Julett Pineda armando.info Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado […]
El Bendura Bank de Liechtenstein en el centro de nueva controversia por demanda de exempleada y luego del escándalo con fondos venezolanos
El 27 de octubre pasado comenzó un importante proceso judicial en el Principado de Liechtenstein. Una exlíder de un equipo de Europa del Este arrastró […]
Corporate Europe Observatory: Las normas de la UE sobre puertas giratorias no son adecuadas para su propósito
Por Corporate Europe Observatory, corporateeurope.org | Traducción Varios escándalos recientes de puertas giratorias muestran la debilidad de las normas de personal de la UE sobre […]
Cómo Semlex y Gunvor armaron la Guerra Civil de Costa de Marfil
Por Khadija Sharife, Mark Anderson, Sana Sbouai (OCCRP) y Mathieu Olivier (Jeune Afrique) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), occrp.org | Traducción A principios […]
Palabras de Lev Parnas, antiguo asociado de Rudy Giuliani, plantean dudas acerca de la controversia del disco duro de Hunter Biden
En la imagen, Lev Parnas y Rudy Giuliani Al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se le ofrecieron fotos lascivas y otros documentos […]
Armando.info: Un banco oculto en el radar sirvió a los «bolichicos»
María Antonieta Segovia armando.info El foco estaba puesto en los grandes bancos suizos, mientras Alejandro Betancourt y su primo, Pedro Trebbau López, movían dinero a […]
Alemania solicitó el arresto de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, tras escándalo de los Panama Papers
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción Alemania ha emitido órdenes de arresto contra los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca más de cuatro años después […]
Luis Jr. e Ignacio Oberto y William y Roberto Isaías, los hermanos que huyeron de sus países tras escándalos financieros
En la imagen, Luis Oberto Romina Ruiz-Goiriena El Espectador | Colombia Dos parejas de hermanos venezolanos y ecuatorianos lograron establecerse en la capital de la […]
American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Armando.info: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin “ella” Lorena Meléndez armando.info Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro […]
La historia de cómo el empresario Ricardo Fernández Barrueco entró en prisión en Venezuela mientras crecía su imperio en Panamá
Mel Lee El Causeway El 20 de noviembre de 2009 fue arrestado en su país el empresario venezolano Ricardo Fernández Barrueco, acusado de irregularidades administrativas […]