Categoría: expresa Historias
Venezolano Leamsy Salazar sería testigo en demanda de Trump contra resultados electorales en Georgia
En la imagen, Leamsy Salazar Un ciudadano venezolano, exagente de seguridad y de operaciones especiales, figura entre los testigos del libelo que la campaña de […]
Naturgy, transnacional española de gas y electricidad, realiza recortes de personal y se desprende de activos tras debacle financiera
La compañía española Naturgy, presidida por Francisco Reynés, ha realizado recortes hasta en un tercio de su plantilla laboral en poco más de dos años. […]
Luis Manuel Valdivieso, el abogado venezolano con negocios en República Dominicana que despertó la atención de autoridades financieras estadounidenses
Armando.info: Se cosen y remiendan negocios en Punta Cana Isabel Guerrero armando.info Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado en Venezuela por una de […]
Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de Colombia, ocultaría bienes en España mediante sociedad pantalla panameña
Por Gonzalo Guillén lanuevaprensa.com.co 24 Septiembre, 2018 El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y fondos en España al amparo […]
El papel de Franco Di Gennaro Aristizábal en la guerra de las autoridades contra el narco entre Colombia y Venezuela
Las pistas clandestinas y los vuelos ilegales con droga desde Venezuela han aumentado en los últimos años. Según informes y expertos el país sigue siendo […]
Armando.info: Amsterdam fue la estación final del dinero del Metro de Caracas
Joseph Poliszuk armando.info Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, […]
La gran estafa sefardí en España. Judíos sefardíes víctimas de orquestaciones mafiosas huyen a Portugal por discriminación
Por Bruno Bermúdez | Opinión Decenas de miles de judíos sefardíes tratan, pero no logran, recuperar la nacionalidad española que sus antepasados perdieron hace cinco […]
Negocios de Franco Di Gennaro Aristizábal servirían de tapadera para el blanqueo de dinero de organizaciones criminales que operan entre Colombia y Venezuela
Franco Di Gennaro Aristizábal, un venezolano investigado y arrestado en su país en 2009 por su actividad como traficante de armas, emplea negocios automotrices como […]
Las barreras suizas contra el blanqueo de capitales están llenas de agujeros
Por Martin Kenney* fcpablog.com | Traducción A pesar de comenzar a abrir su sistema bancario, que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el […]
Actividad del venezolano Franco Di Gennaro en el mercado de tráfico de armas enciende alarmas
El ciudadano venezolano Franco Di Gennaro se ha convertido en un sospechoso de cuidado para agencias de seguridad estadounidenses, por sus conexiones con grupos guerrilleros […]
Franco Di Gennaro Aristizábal, el venezolano acusado de ser un peligroso traficante de armas
En el mes de abril del año 2009 tres hombres fueron arrestados en Venezuela después de varios operativos en los que se halló un arsenal […]
Sobornos de navieras griegas a funcionarios de Petrobras pasaron por bancos suizos UBS y Julius Baer
El 16 de julio de 2019, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) acusó al exsenador Ney Suassuna y al excónsul honorario de Grecia en […]
Cuentas en Suiza revelan trama de blanqueo del empresario Walter Faria en Brasil
El 31 de julio de 2019 y como parte de la investigación Lava Jato, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) solicitó la detención de […]
Brasil procesa a Mauricio Ferro, cuñado de Marcelo Odebrecht, mediante cooperación suiza
En la imagen, Marcelo Odebrecht El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) anunció el 21 de agosto de 2019 el lanzamiento de varios registros y […]
Empresario Jorge Añez, accionista de la aerolínea venezolana Avior, pierde en los Estados Unidos demanda legal de socios por fraude
En la imagen, Jorge Añez, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados […]