Categoría: expresa Historias
Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en el Banque Cramer & Cie relacionado con los casos Petrobras-Odebrecht
La fiscalía federal ha abierto una investigación contra Banque Cramer & Cie, con sede en Ginebra, Suiza. Las autoridades confirmaron esto al portal de investigación […]
Regulador financiero sancionó en Suiza a Banca Credinvest por sus tratos con boligarcas venezolanos
El regulador financiero de Suiza dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero en los bancos extraterritoriales. Sancionó a […]
¿Quién quiere ocultar la relación de Axel Capriles Hernández con los negocios de Alex Saab?
Emma Solís | Opinión Increíble como periodistas que se piensa son incorruptibles y muy serios se encarguen de articular denuncias desde el territorio norteamericano y […]
Los fraudulentos negocios de Pedro Antar y Jorge Reyes con su Caribbean Recovery Assets y la recuperación de bienes de Venezuela en el exterior
Silvio Pedraza | Opinión La empresa fantasma que trató de que le asignaran un contrato para la recuperación de bienes de la República de Venezuela […]
Diego Marynberg, el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y encendió alarmas en los Estados Unidos por sospechas de blanqueo
Mariel Fitz Patrick Sandra Crucianelli Infobae El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países […]
Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que se mueve a través de […]
Armando.info: Jota-jota contra el mundo
Isayen Herrera armando.info No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en […]
Martín Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
Hace unos años, el experto en dinero venezolano Martin Lustgarten estaba atrapado en un calabozo federal acusado de lavar millones de dólares para narcotraficantes latinoamericanos […]
Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove / ICIJ Will Fitzgibbon ICIJ […]
“Conectados para hacer dinero”: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la “reputación de ser muy encubierta” de la industria armamentista. “No estamos en el negocio de destruir nada”, dijo […]
Chavismo INC., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo, difunde amplia base de datos
Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía en la paradisíaca Marbella, en […]
HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman ICIJ | Traducción En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la cabeza con piedras. De 44 […]
Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney ICIJ | Traducción Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de evidencias con la que luego […]
Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas […]
Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en un horno masivo en Warren […]